融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象定向发行A股股票 募集资金总额不超过6亿元人民币 [2][4] - 其中5亿元投向风电增速器智慧工厂（一期）项目 剩余1亿元用于补充营运资金 [2][5] - 发行股份数量不超过2171.5万股 锁定期6个月 [4] 募投项目详情 - 风电增速器智慧工厂（一期）项目总投资额20亿元 完全达产后将形成年产2000台风电增速器的生产能力 [3][11] - 项目定位为我国西部地区唯一的大型风力发电增速器研发生产基地 [11] - 一期工程计划2025年12月底前建成投产 二期计划2028年底前完成投资并达产 [11] 资金需求背景 - 现有生产设施无法满足规模化生产需要 需新建大面积厂房并配置专用高端设备 [12] - 项目技术难度高、研发投入大、投资规模大 公司面临显著资金缺口压力 [12] - 2024年长期借款激增至6.65亿元（占总资产31.57%）主要用于投资增速器智慧工厂 [19] 历史募资情况 - 公司于2023年8月登陆深交所创业板 首发募资6.4亿元 [3][13] - 实际使用募集资金4.79亿元 节余7813.76万元被永久补充流动资金 [13] - 精密风电减速器生产建设项目实际使用2.93亿元（原计划3.54亿元） [13][15] 财务表现 - 2024年营业收入3.45亿元 同比下降37.6% [3][17] - 2024年归母净利润亏损2955万元 同比下滑172% [3][17] - 2024年扣非净利润亏损1.16亿元 同比下降1705% [17][18] - 2025年第一季度营业收入1.1亿元（同比增长284.46%）但归母净利润亏损扩大至1755万元 [19] 业绩下滑原因 - 风电行业市场竞争加剧导致利润空间压缩 [18] - 风机大型化趋势增加产品设计和交付复杂性 [18] - 为增速器项目新增约400名员工导致期间费用上升 [18] 股权结构 - 实际控制人李阿波、李想合计控制公司69.63%表决权 [12] - 若按上限发行2171.49万股 实际控制人表决权比例将被稀释至约53.56% [12] 项目历史 - 2023年8月公司公告计划在银川经济开发区投资约50亿元建设风电增速器智慧工厂项目 其中固定资产投资36亿元 [7][12]

公司定增募资计划 - 威力传动发布定增预案拟募资不超过6亿元用于风电增速器智慧工厂（一期）和补充流动资金 [1] - 公司2023年8月创业板上市募资6.4亿元上市不足2年再次募资引发必要性质疑 [1][2] - 前次IPO募投项目累计效益-5065.67万元远低于承诺的22588.28万元 [1][2][4] 公司财务状况 - 2023年扣非归母净利润同比下降86%至700万元2024年亏损1.16亿元营收连续两年下滑 [1][6][7] - 2024年营收3.45亿元同比下降37.6%归母净利润-0.3亿元由盈转亏 [7] - 截至2024年末应收账款3.76亿元超过当年营收3000万元反映议价能力弱 [13] 行业对比与公司表现 - 2023-2024年风电行业新增吊装容量同比增59.3%和9.6%但公司营收持续下滑 [1][8] - 公司解释业绩恶化原因为行业竞争加剧、产品改型周期长及人工成本上升 [7] IPO历史与财务真实性 - 2014-2019年公司营收未超1亿元净利润未超1000万元2020年IPO申报前营收暴增438%至4.97亿元 [9][11] - 交易所两轮问询关注成本归集错误、ERP权限管理混乱等财务内控问题 [11] - 上市后业绩迅速变脸2023年扣非净利润较IPO报告期（2020-2022年）高位暴跌 [9][11] 募投项目执行情况 - 前次IPO募资实际投入4.8亿元较承诺5.55亿元节省0.75亿元转作永久流动资金 [2] - 精密风电减速器项目产能利用率仅65.09%累计效益为负 [4]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6亿元用于风电增速器智慧工厂(一期)及补充流动资金 [1] - 本次定增募资拟向不超过35名特定投资者发行不超过2171.5万股A股股票 [1] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [1] 募投项目详情 - 风电增速器智慧工厂(一期)项目投资总额为20亿元拟募集资金投入金额为5亿元 [1] - 项目完全达产后年新增风电增速器产能2000台 [1] - 项目将新建大面积厂房及配置专用高端设备以提高生产效率和产能降低生产成本 [1] 公司业务与战略 - 公司主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器等 [2] - 募投项目建成后将成为我国西部地区唯一大型风力发电增速器研发生产基地 [2] - 项目将带动本地区智能制造相关行业的协同发展包括大型铸件、工业锻件、轴承齿轮等 [2] 项目预期影响 - 项目将提升公司客户服务效率、产品供应能力和市场占有率巩固公司在风电齿轮传动设备领域的领先地位 [1] - 项目有助于公司扩大生产能力及盈利能力实现规模效应 [2] - 短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标出现摊薄但长期盈利能力将逐步提升 [2]

公司概况 - 2025年7月18日，交银施罗德、国盛证券、国泰海通等机构投资者到公司调研，参观展厅、精密减速器工厂、增速器智慧工厂，副总裁、董事会秘书周建林介绍公司成长历程、主营业务、核心产品及增速器智慧工厂建设进展 [2] 风电增速器技术壁垒 - 风力发电机增速器是风力发电机组机械动力传递核心装置，设计、加工、装配要求高，需保证可靠性高、寿命长，实现体积小、重量轻、维修方便等要素 [2] - 增速器制作工序繁杂，组装前各部件需多重工序，设计时要考虑风机实际工况，根据载荷谱对零部件精确计算分析，并进行严苛验证试验 [2] 公司增速器市场竞争优势 - 风电增速器行业资本密集，从设计开发到测试维护需大量资金，公司虽有领先技术工艺，但需加大研发投入开展新技术、新产品研发 [3] - 公司现有生产设备和厂房无法满足规模化生产，需新建大面积厂房和配置专用高端设备，固定资产支出大 [3] - 通过募投项目可实现产能扩张、技术升级，满足主机厂需求，绑定头部客户，巩固“技术 - 订单 - 产能 - 利润”正向循环，形成市场壁垒 [3] 公司增速器市场前景 - 全球市场：2025 - 2030年全球风电新增装机容量预计981GW，平均每年新增164GW，带动风电增速器市场需求 [4] - 中国市场：2024年新增吊装容量86GW，同比上升11%，2023年中国风电用主齿轮箱市场规模约31.36亿美元，预计2030年达42.63亿美元 [4] - 技术迭代：大功率机型普及和效率提升需求推动增速器产品升级，市场份额向有技术优势企业集中，公司有能力抢占更多份额 [4][5] 公司精密减速器工厂生产优势 - 公司产品种类多，定制化产品生产管理复杂，依靠PLM、ERP、MES、DNC系统打通生产管理全流程 [5] 公司产品质量管控 - 公司自主研发风电减速器试验台，能模拟实际工况，满足多种试验要求，通过ISO9001与IATF16949国际质量体系认证 [5] - 设立质量保证中心，建立完善质量管理制度，对产品全生产周期质量管控，通过PLM系统与APQP4Wind工具融合管理研发质量 [5]

富淼科技 - 股东飞翔股份拟以16.38元/股的价格协议转让610.76万股（占总股本5%）给上海耕瑞代表的泓晟1号私募基金 [1] - 与新沪毛纺签订战略合作协议 拟在纺织印染产业链全水处理环节开展技术研发与市场协同 [1] - 公司主营功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发生产销售 [1] 惠天热电 - 被推荐为沈阳市2025年第二批140万千瓦风电项目中70万千瓦风电项目业主 [1] - 若获得资格将符合热电项目投资政策要求 有利于优化产业布局 [1] - 公司主营城市供热及工程服务 [2] 贝因美 - 控股股东小贝大美控股因流动性紧张申请预重整 持有12.28%股份中98.85%被质押或冻结 [3] - 公司主营婴幼儿配方奶粉及辅食的研发生产销售 [3] *ST松发 - 下属恒力造船签订2艘15.7万载重吨LNG双燃料原油船建造合同 预计2028年上半年交付 [4] - 公司主营高品质日用瓷的研发生产销售 [5] 红墙股份 - 控股股东刘连军拟减持不超过634.78万股（占总股本3%） [6] - 公司主营混凝土外加剂的研发生产销售 [7] 亿帆医药 - 全资子公司口服用苯丁酸甘油酯获药品注册受理 用于治疗尿素循环障碍 [8] - 公司主营医药产品及原料药的研发生产销售 [8] 斯达半导 - 股东兴得利纺织及两名高管拟合计减持不超过1.12%股份 [9] - 公司主营功率半导体芯片和模块的研发生产销售 [9] 裕太微 - 股东李海华拟减持不超过240万股（占总股本3%） [10] - 公司主营高速有线通信芯片的研发设计销售 [11] 威力传动 - 拟定增募资不超过6亿元 用于风电增速器智慧工厂项目及补充流动资金 [12] - 公司主营风电专用减速器研发生产销售 [13] 帝欧家居 - 董事长等拟合计增持3750万元 增持价格不超过10元/股 [14] - 公司主营卫生洁具和建筑陶瓷的研发生产销售 [15] 阿尔特 - 控股股东及实控人拟减持不超过1465.63万股（占总股本2.94%） [15] - 公司主营整车及新能源智能化平台研发 [15] 骏鼎达 - 股东博海投资拟减持不超过78.4万股（占总股本1%） [16] - 公司主营高分子改性保护材料研发生产销售 [17] 鸿铭股份 - 终止收购深圳市驰速自动化设备83%股权 将收回1510万元意向金 [18] - 公司主营包装专用设备研发生产销售 [19] 观想科技 - 控股股东一致行动人拟协议转让400万股（占总股本5%）给致远资本 [20] - 公司主营软件开发及外包服务 [21] 双飞集团 - 实控人顾美娟拟减持80万股（占总股本0.3665%） [22] - 公司主营自润滑轴承及复合材料研发生产销售 [23] 聚光科技 - 控股股东睿洋科技因融资违约 所持448.73万股（占总股本1%）或被强制平仓 [24] - 公司主营环境监测仪器仪表研发生产销售 [24] *ST声迅 - 股东刘孟然及刘建文方拟合计减持不超过410万股（最高占总股本5.08%） [25] - 公司主营安防整体解决方案及运营服务 [25] 蕾奥规划 - 股东蕾奥合伙拟减持不超过209.69万股（占总股本1%） [26] - 公司主营规划设计及工程设计业务 [27] 良品铺子 - 控股股东变更为长江国贸 实控人变更为武汉国资委 转让总价款10.46亿元 [28] - 公司主营休闲食品研发采购销售 [28] 纵横股份 - 实控人任斌离婚 需将999.6万股（占总股本11.41%）分割至前妻名下 [29] - 公司主营工业无人机研发生产销售 [30] 寒武纪 - 调整定增方案 拟募资不超过39.85亿元用于大模型芯片及软件平台项目 [31] - 公司主营人工智能核心芯片研发设计销售 [31]

定增计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6亿元用于风电增速器智慧工厂(一期)建设 [1] - 此次定增被视为在风电行业竞争加剧背景下的战略布局而非简单逆势扩张 [1] 行业背景 - 风电行业当前处于价格战导致的普遍亏损阶段但公司抓住政策窗口瞄准"沙戈荒"大基地建设机遇 [1] - 大兆瓦增速器国产化率低下是风电产业链关键瓶颈环节 [1] 技术优势 - 公司凭借20余年齿轮箱研发积累以多分流设计为核心突破点显著降低产品重量 [1] - 风电增速器单台价值量是公司现有偏航/变桨减速器产品的数倍 [1] 战略转型 - 项目落地后公司收入结构将从97[1]18%依赖偏航/变桨减速器向系统方案商转型 [1] - 新工厂规划2000台产能将显著提升公司在高价值环节的市场地位 [1]

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过21,714,970股，占发行前总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过6亿元，将用于风电增速器智慧工厂(一期)及补充流动资金[2][3] 募投项目 - 风电增速器智慧工厂(一期)项目总投资2亿元，拟投入募集资金5亿元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1亿元[3] - 两项募投项目合计投资2.1亿元，拟投入募集资金6亿元[3] 股权结构 - 控股股东李阿波持有公司48.74%股份，实际控制人李阿波、李想合计持有69.63%股份[3] - 按发行上限测算，发行后实际控制人合计持股比例将稀释至53.56%，控制权不变[3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入1.1亿元，同比增长284.46%，但净利润亏损1754.55万元，亏损同比扩大125.71%[5][6] - 2024年营业收入3.45亿元，同比下降37.6%，净利润亏损2954.97万元，同比下降171.72%[6][7] - 2024年经营活动现金流净额为-3357.52万元，较上年同期改善33.75%[7] 历史发行情况 - 公司2023年8月在创业板IPO发行1809.6万股，发行价35.41元，募集资金净额5.55亿元，低于原计划7.8亿元的募资目标[4] - IPO发行费用总额8574.34万元，其中保荐承销费用6005.85万元[5]

长华集团新能源业务进展 - 收到国内某新能源车企定点开发通知书 预计生命周期总销售金额2.35亿元 定点产品为关键金属结构件 生命周期4年 预计2026年Q2开始量产 [1][1] 红塔证券股份回购计划 - 拟以1亿元-2亿元回购公司股份 用于减少注册资本 回购价格不超过12.76元/股 [1][2] 杭州银行上半年业绩 - 上半年营业收入200.93亿元 同比增长3.89% 归母净利润116.62亿元 同比增长16.67% [3] 海伦钢琴控制权变更 - 实控人筹划控制权变更事项 可能导致控股股东及实控人变更 股票自7月18日起停牌不超过2个交易日 [1][6] 东方雨虹海外并购 - 全资子公司拟1.23亿美元收购智利Construmart100%股权 标的在智利拥有31家建材超市 为当地建材零售头部企业 [1][6] 北自科技重大合同 - 与巨石集团淮安签订1.64亿元设备采购合同 [2] 国网信通中标情况 - 全资子公司中标国家电网9.66亿元采购项目 涉及输变电设备招标 [2] *ST松发船舶订单 - 下属恒力造船签署2艘15.7万载重吨LNG双燃料原油船建造合同 交期为2028年上半年 合同金额因商业机密未披露 [2] 中微公司业绩预告 - 预计上半年营业收入49.61亿元 同比增长43.88% 归母净利润6.8亿-7.3亿元 同比增长31.61%-41.28% [4] 模塑科技项目定点 - 子公司获豪华车客户外饰件项目定点 预计总销售额20.44亿元 生命周期5年 2028年1月开始量产 [6] 斯迪克产能扩张 - 全资子公司拟5.09亿元投资高端功能性膜材扩产项目 产品应用于消费电子/车载显示等领域 [7] 金利华电生产线投资 - 拟投资1.86亿元建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线 [8] 贝因美控股股东动态 - 控股股东小贝大美控股申请预重整 持股12.28%中98.85%被质押冻结 预重整申请尚未被法院受理 [9] 威力传动定增计划 - 拟定增募资不超6亿元 用于风电增速器智慧工厂建设及补充流动资金 [10] 惠天热电风电项目 - 被推荐为沈阳70万千瓦风电项目业主 符合热电项目投资政策要求 [11]

董事会会议召开情况 - 银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年7月17日召开，采用现场和通讯相结合的方式，7名董事全部出席，董事长李想主持[1] 向特定对象发行A股股票方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》规定[2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，向不超过35名特定投资者发行，包括基金、券商、保险等机构投资者[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格通过竞价方式确定[4] - 发行数量不超过发行前总股本72,383,232股的30%（即21,714,970股），募集资金总额不超过6亿元[5][7] - 发行对象认购的股票限售期为6个月，锁定期满后需遵守相关减持规定[6] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于特定投资项目，若募集资金不足则由公司自筹解决[8] 相关议案审议情况 - 董事会审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》等议案，均需提交股东会审议[9][10][11] - 设立募集资金专项账户用于管理本次发行募集资金[13] - 提请股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括制定发行方案、签署协议、办理注册登记等[13] 其他重要事项 - 公司制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，强化股东回报机制[14] - 作废部分限制性股票合计158,638股，涉及离职激励对象及未达归属条件的股票[15] - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，67,074股不可解锁[16] - 独立董事薪酬由每人每年8.06万元调整为12万元，需股东会审议通过[17] - 拟于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[18]

股东会召开通知 - 公司将于2025年8月4日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议召集程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][8] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 网络投票平台包括深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [2][8] 参会资格 - 股权登记日收市时登记在册的股东及其代理人有权参会，代理人无需是公司股东 [2] - QFII股东需凭证书复印件、授权委托书等材料办理登记手续 [6] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，截止时间以公司收到时间为准 [6] 网络投票流程 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票 [8] - 投票系统允许对总议案或具体提案分别表决，表决规则以最后一次有效投票为准 [8] 备查文件 - 公告包含网络投票操作流程、授权委托书模板及参会登记表等附件 [6][8][12]