2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 银川威力传动技术股份有限公司 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保 证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件， 以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》、公司股权激励计划的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 （四）公司董事会负责考核结果的最终审核。 五、考核指标及标准 （一）公司层面的业绩考核要求 本激励计划考核年度为 2025-2027 年三个会计年度， ...

银川威力传动技术股份有限公司 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形： 薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《公司章程》的规定，对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其 他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； ...

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超6亿元[1] - 预计2025年10月底完成发行，发行数量上限21714970股[4] - 截至承诺公告日总股本7238.32万股，发行后预计9409.82万股[6] - 除本次发行外，将确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[2] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润 -2954.97万元，扣非净利润 -11643.15万元[4] - 假设2025年亏损，发行后基本每股收益 -0.39元/股，加权平均净资产收益率 -3.64%[6] - 假设2025年盈利，发行后基本每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率4.86%[7] - 发行完成且盈利，短期内基本每股收益、加权平均净资产收益率预计下降[8] - 募集资金到位后，若收入和利润未增长，每股收益等指标有下降风险[9] 项目建设 - 拟建设风电增速器智慧工厂项目，提高增速器生产规模和盈利能力[12] - 2024年新增约400名员工用于该项目人才储备[13] 技术与标准 - 先后参与起草1项国家标准和3项行业标准[15] - 截至2025年6月30日，拥有有效专利204项，含发明专利31项等[15] 股东回报 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[19] - 违反回报措施承诺将接受证券监管机构处罚或监管措施[25] 审议情况 - 发行摊薄即期回报相关事项已通过董事会会议审议[25] - 发行摊薄即期回报相关事项将提交股东会审议[25]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-055 银川威力传动技术股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股 票的相关议案。《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公 告 已 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次特定对象发 行股票相关事项尚需提交股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025年8月29日 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年八月 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相 关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 风电增速器智慧工厂（一期） | 200,000.00 | 50,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 210,000.00 | 60,000.00 | 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际 进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序 予以置换。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关简称与《银川威力传动技术股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策持续赋能，构建长期利好发展环境 在全球积极推动绿色低碳发展的大背景下，中国以"双碳"目标为引领，构 建起全方位、多层次的政策支持体系，为风电行业及相 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16221 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为威力传动公司的必备文件，随同其他申报材料 一起上报。 我们按照中国注 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任银川威力传动技术股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师依据《证券法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

业绩总结 - 2025年上半年风电市场需求旺，公司营收同比大增[4] - 2025年上半年公司扣非净利润大幅下滑，期间费用大增[5] 其他新策略 - 2024年3月募投项目结项，节余资金永久补流[2] - 拟下半年开展现场检查和培训工作[2][3] 人员变动 - 保荐代表人宋双喜由杨学雷接替[7]