公司治理调整 - 威力传动董事会于2025年9月15日召开会议 审议通过调整限制性股票激励计划议案[2] - 调整原因为6名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票[2] - 调整后激励对象人数由183人减少至177人 减少6人[2] 股权激励变动 - 授予股票数量由72.08万股调整为69.12万股 减少2.96万股[2] - 董事会依据2025年第四次临时股东会授权及激励计划草案相关规定执行调整[2] - 本次调整仅涉及激励对象名单和授予数量 未改变激励计划其他条款[2]

公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第三届第三十五次董事会会议 审议调整2025年限制性股票激励计划对象名单及授予数量等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中风电齿轮箱占比98.23% 其他产品占比1.77% [1] - 公司当前市值达48亿元 [1] 业务结构 - 风电齿轮箱业务占据绝对主导地位 收入贡献度超过98% [1]

激励计划审议 - 2025年9月15日召开会议审议通过授予限制性股票议案[1] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等，不包括特定人员[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件成就[3] 授予安排 - 授予日为2025年9月16日[3] - 以31.90元/股向177人授予69.12万股[3]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总数69.12万股[1] - 职工董事陈永宁获授2.40万股，占授予总数3.47%[1] - 财务总监李娜、副总裁周建林各获授3.00万股，各占4.34%[1] - 174名核心人员获授60.72万股，占授予总数87.85%[1] - 激励对象获授股票不超公司股本总额1%[1]

激励计划流程 - 2025年8月27日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年9月15日股东会审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年9月15日董事会审议通过调整及授予议案[3] 激励计划调整 - 激励对象由183人调减为177人[4] - 授予数量由72.08万股调整为69.12万股[4]

激励计划 - 2025年8月27日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月28日至8月28日，核查内幕信息知情人[2] - 1名内幕信息知情人兼激励对象自查期买卖股票，被移除激励名单[3] - 首次披露前6个月内无内幕交易或信息泄露情形[4] 其他 - 公告于2025年9月16日发布[7]

限制性股票激励计划基本信息 - 授予日为2025年9月16日[3][16][30] - 授予数量69.12万股[3][16] - 授予价格31.90元/股[3][16] - 激励对象177人[3][16] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] 归属比例 - 第一个归属期归属比例为20%，第二个为30%，第三个为50%[6] - 激励对象个人绩效考核评分≥85，归属比例为100%；（85,80]为90%；(80,75]为80%；(75,60]和<60为0[10] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于8.00亿元且净利润不低于4985.37万元[9] - 2026年营业收入不低于16.00亿元且净利润不低于1.50亿元[9] - 2027年营业收入不低于19.20亿元且净利润不低于1.80亿元[9] 调整情况 - 激励对象人数由183人调减为177人，授予数量由72.08万股调整为69.12万股[19] 人员获授情况 - 陈永宁获授2.40万股，占授予总数3.47%，占公司股本总额0.03%[16] - 李娜和周建林各获授3.00万股，占授予总数4.34%，占公司股本总额0.04%[16] - 核心业务（技术）人员获授60.72万股，占授予总数87.85%，占公司股本总额0.84%[16] 资金相关 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不为其提供财务资助[21][22] - 授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[23] 公允价值计算 - 采用Black - Scholes模型计算公允价值，标的股票65.85元/股（2025年9月15日收盘价）[24] - 有效期为12个月、24个月、36个月，历史波动率为40.4655%、33.9574%、29.6492%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[24] 费用摊销 - 预计激励计划总费用2500.09万元，2025 - 2028年分别摊销372.30万元、1136.67万元、689.06万元、302.07万元[25] 相关决议及意见 - 2025年9月15日召开第四次临时股东会及第三届董事会第三十五次会议，通过多项限制性股票激励计划相关议案[13][14] - 北京市中伦律师事务所认为本次授予条件已成就，符合相关规定[27] - 公司公布第三届董事会第三十五次会议决议[28] - 公司公布薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见[28] - 公司公布北京市中伦律师事务所对2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见[28]

激励计划流程 - 2025年8月27日董事会审议通过激励计划相关议案[7] - 8月29日至9月8日激励对象名单公示期满无异议[7] - 9月15日股东会审议通过激励计划相关议案[8] 激励计划调整 - 6名激励对象放弃认购，9月15日调整名单及授予数量[9] 激励计划授予 - 9月16日为授予日，向177名对象授予69.12万股，价格31.90元/股[9]

会议安排 - 公司2025年8月27日通过召开第四次临时股东会的议案[5] - 8月29日刊登本次股东会通知[5] - 9月15日提供网络投票平台且现场会议召开[5] 参会情况 - 29名股东或代理人出席，代表50,770,500股，占比71.1649%[8] - 27名中小投资者或代理人，代表370,500股，占比0.5193%[8] 表决结果 - 向特定对象发行A股股票相关议案同意股数50767100股，占比99.9933%[24] - 反对股数3400股，占比0.0067%[24] - 弃权股数0股，占比0.0000%[24] - 议案均获有效表决通过[35]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月15日现场和网络投票召开[4] - 出席会议股东29人，代表股份50,770,500股，占公司有表决权股份总数的71.1649％[9] - 中小股东出席27人，代表股份370,500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％[10] 股份数据 - 公司有表决权股份总数为71,342,098股[9] - 现场投票股东2人，代表股份50,400,000股，占公司有表决权股份总数的70.6455％[9] - 网络投票股东27人，代表股份370,500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％[9] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意股数50,767,100股，占比99.9933％[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各项子议案同意股数均为50,760,500股，占比99.9803％[12][13][14][15][16][17][18][19] - 本次发行前滚存利润安排表决中，同意50,760,500股，占比99.9803％；中小股东同意360,500股，占比97.3009％[20] - 本次发行决议有效期表决中，同意50,760,500股，占比99.9803％；中小股东同意360,500股，占比97.3009％[21] - 募集资金用途表决中，同意50,756,400股，占比99.9722％；中小股东同意356,400股，占比96.1943％[22] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）表决中，同意50,767,100股，占比99.9933％；中小股东同意367,100股，占比99.0823％[23] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）表决中，同意50,767,100股，占比99.9933％；中小股东同意367,100股，占比99.0823％[24] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）表决中，同意50,767,100股，占比99.9933％；中小股东同意367,100股，占比99.0823％[26] - 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）表决中，同意50,767,100股，占比99.9933％；中小股东同意367,100股，占比99.0823％[27] - 设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户议案表决中，同意50,767,100股，占比99.9933％；中小股东同意367,100股，占比99.0823％[28] - 提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜议案表决中，同意50,767,100股，占比99.9933％；中小股东同意367,100股，占比99.0823％[30] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案表决中，同意50,767,100股，占比99.9933％；中小股东同意367,100股，占比99.0823％[31] - 公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案表决中，同意50,767,100股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9933％，中小股东同意367,100股，占中小股东有效表决权股份总数99.0823％[34] - 公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决中，同意50,767,100股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9933％，中小股东同意367,100股，占中小股东有效表决权股份总数99.0823％[35] - 公司提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案表决中，同意50,767,100股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9933％，中小股东同意367,100股，占中小股东有效表决权股份总数99.0823％[36] - 三个议案反对股数均为3,400股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0067％，中小股东反对占比0.9177％[34][35][36] - 三个议案弃权股数均为0股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0000％，中小股东弃权占比0.0000％[34][35][36] 其他 - 以上议案均为特别决议议案，获出席本次股东会有效表决权股份总数2/3以上审议通过[37] - 北京市中伦律师事务所律师认为公司2025年第四次临时股东会召集、召开和表决程序符合规定，表决结果合法有效[38] - 备查文件包括2025年第四次临时股东会决议[39] - 备查文件包括北京市中伦律师事务所关于公司2025年第四次临时股东会的法律意见[39] - 公告由公司董事会于2025年9月16日发布[41]