业绩总结 - 2024 年度计提信用、资产减值损失合计 8721.45 万元[1][2][18] - 本次计提使 2024 年年度合并报表利润总额减少 8721.45 万元，对经营现金流无影响[18] 减值损失 - 信用减值损失计提 3189.82 万元，含应收账款 2528.21 万元等[2] - 资产减值损失计提 5531.64 万元，含存货 3204.27 万元等[2] 预期信用损失率 - 应收票据组合 2 等 1 年以内预期信用损失率 5%等[7] - 应收账款组合 6 预期信用损失率为 2%[8] - 单项计提坏账准备的应收票据及应收账款预期信用损失率 1% - 100%[9] - 其他应收款组合 1 中 1 年以内预期信用损失率 5%等[10] - 其他应收款控股股东等组合预期信用损失率不同[10][11][12] - 单项计提坏账准备的其他应收款预期信用损失率 1% - 100%[13]

会计政策变更 - 公司自相关会计政策印发之日起执行变更[4] - 变更后按《准则解释第17号》《准则解释18号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[6] - 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][7]

声明人陈秋锋作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-023 广东科翔电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉 地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。 具体如下： 一、适用对 ...

担保与融资 - 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 公司及子（孙）公司开展融资租赁业务，总融资额度不超1.085亿元，期限3年，公司拟提供不超1.085亿元的连带责任保证担保[3] - 公司及合并报表范围内子（孙）公司2025年度拟申请综合授信总额不超7.975亿元[10] - 公司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度提供不超4.585亿元的连带责任保证担保[11] - 为资产负债率超70%的子（孙）公司提供担保额度不超3.205亿元，为资产负债率不超70%的子（孙）公司提供担保额度不超1.38亿元[11] - 截至公告日，公司对外担保余额174,912.04万元，占2024年度经审计净资产比例94.33%[28] - 公司及子（孙）公司拟开展融资租赁业务，总融资额度不超108,500万元，申请综合授信总额不超797,500万元，提供担保不超458,500万元[30] 子公司财务数据 - 2024年12月31日智恩电子（大亚湾）有限公司资产总额19.6353648809亿元，负债总额17.2594949783亿元，净资产2.3758699026亿元[13][14] - 2024年度智恩电子（大亚湾）有限公司营业收入16.4802180886亿元，利润总额 - 0.2435961745亿元，净利润 - 0.1411257907亿元[14] - 江西科翔电子科技有限公司2024年资产总额32.39亿元，较2023年的28.04亿元增长15.52%[15] - 江西科翔电子科技有限公司2024年利润总额亏损1.81亿元，较2023年的亏损1.02亿元扩大77.71%[15] - 赣州科翔电子科技有限公司2024年营业收入8.16亿元，较2023年的2.88亿元增长183.83%[17] - 赣州科翔电子科技有限公司2024年净利润3010.59万元，而2023年净利润亏损674.39万元[17] - 赣州科翔电子科技二厂有限公司2024年营业收入2.91亿元，较2023年的5.07亿元下降42.53%[19] - 赣州科翔电子科技二厂有限公司2024年净利润亏损6451.69万元，而2023年净利润为1492.52万元[19] - 惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司2024年营业收入1.27亿元，较2023年的2.63亿元下降51.62%[21] - 上饶科翔电子技术有限公司2024年资产总额3.22亿元，较2023年的2.98亿元增长8.23%[24] - 上饶科翔电子技术有限公司2024年银行贷款为500.66万元，2023年为0[24] - 华宇华源电子科技（深圳）有限公司注册资本为1280.59万元[24] 公司整体财务数据 - 2024年12月31日资产总额365,181,441.36元，2023年为347,594,924.96元[26] - 2024年12月31日负债总额389,674,817.95元，2023年为331,427,702.64元[26] - 2024年12月31日银行贷款34,623,252.78元，2023年为19,303,355.55元[26] - 2024年12月31日流动负债377,342,623.11元，2023年为326,014,756.50元[26] - 2024年12月31日净资产 -24,493,376.59元，2023年为16,167,222.32元[26] - 2024年度营业收入204,284,549.73元，2023年度为324,623,654.75元[26] - 2024年度利润总额 -30,003,902.85元，2023年度为 -22,347,637.31元[26] - 2024年度净利润 -43,426,225.05元，2023年度为 -18,394,472.27元[26]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-029 广东科翔电子科技股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险 合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议 案回避表决。该事项须提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公 司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 23日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高流动资金使用效率， 合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司（含 下属控股公司）使用最高额度不超过 9 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会同意授权董事长及其授权人士代表公司在额度范围之内对 现金管理事项进行决策，并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，公司及子公司（含下属控股公司）拟使用闲置的自有资金进行现金管 理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）现金管理额度及使用 ...

报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、对 2024 年度董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求，依法 经营，在进行重大经营决定时决策合理、程序合法有效。公司进一步建立健全了 各项内部管理制度和内部控制机制。董事、高级管理人员在各自岗位勤勉尽责， 均能认真贯彻执行国家法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照要求执行董 事会和股东大会决议。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职 务时存在违反法律、法规、公司制度或损害公司股东、公司利益的行为。 二、2024 年度监事会工作情况 公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 报告期内，公司监事会共召开了五次会议。会议的召集、召开程序等事宜，符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过的事 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会现就提名陈秋锋先 生为广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东科翔电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东科翔电子科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...

声明人赵玉洁作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培 ...