广东科翔电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会提案 | | 2 | | 第三章 | 董事会会议通知 | | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | | 3 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | | 6 | | 第七章 | 董事会会议档案的保存 | | 7 | | 第八章 | 附则 | | 8 | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》规定的 其他情形。 第二章 董事会提案 第三条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平， ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司应当保证独立董事享有与其他董事 ...

融资情况 - 2022年4月向特定对象发行股票，募集资金总额9.9731823132亿元，净额9.7146692308亿元，实际到账9.8334504901亿元[2] - 2022年8月以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额1.4999999547亿元，净额1.4490581257亿元，实际到账1.4611999547亿元[4] - 2022年4月发行股票，发行价格为19.29元/股，发行5170.1308万股；2022年8月发行股票，发行价格为13.13元/股，发行1142.4219万股[1][4] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，2022年4月募集资金项目投入累计9.0528864077亿元，2024年投入6945.645246万元，应结余9060.484497万元，专户余额28.258327万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年8月募集资金项目投入累计1.3595906679亿元，2024年投入1.1799806679亿元，应结余1630.415945万元，专户余额929.910325万元[10][12] 资金使用与管理 - 公司制定并多次修订《广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和严格审批[13] - 2022年4月和8月发行股票募集资金到账后，公司及子公司分别签订《募集资金四方监管协议》[14][15] - 2023年9月22日和10月12日，公司分别通过会议审议同意变更部分募集资金用途，变更后专户资金用于“年产高多层线路板240万平方米项目”[16] 项目进展 - “江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）”截至期末累计投入90528.86万元，投资进度93.19%，本报告期实现效益 -7369.46万元，未达预计效益[44] - 江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目累计投入529.10万元，进度100%，项目终止[47] - 年产高多层线路板240万平方米项目本报告期投入11799.81万元，累计投入13066.81万元，进度92.60%[47] 其他资金情况 - 2022年4月，公司同意使用募集资金置换预先投入及已支付发行费的自筹资金4,565.18万元，截至2024年12月31日已置换4,342.46万元[25] - 2023 - 2024年，公司同意使用部分暂时闲置资金进行现金管理，2023年不超14.50亿元（募集资金不超5.50亿元，自有资金不超9.00亿元），2024年不超11.40亿元（募集资金不超2.40亿元，自有资金不超9.00亿元）[28][29] - 公司委托理财合计金额为9732.74万元[30]

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会现就提名赵玉洁女 士为广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广东科翔电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东科翔电子科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[17][18] 审计机构情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告的180人[5] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[6] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户11家[6] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 众华在圣莱达案赔偿已履行完毕[8] - 众华近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[9] 审计费用 - 2024年度公司审计费用为115万元[14]

股东分红规划 - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[5] - 无重大资金支出时，年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] 未来三年分红计划 - 2025 - 2027年每年现金分配股利不低于当年可供分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[10] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[11] 利润分配流程 - 董事会制订方案，经独立董事审核、董事会审议后报股东大会批准[14] - 股东大会批准后，董事会两个月内完成派发[14] 其他 - 定期报告披露利润分配方案及执行情况，调整政策需说明条件和程序[13] - 采取现金、股票或结合方式分配，优先现金，有条件可中期分配[10]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-027 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1 名），独立董事2名。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑晓蓉女士、谭东先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵玉洁女士、陈秋锋先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委 ...

人员与业务数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告180人[3] - 2024年业务收入56,893.21万元，审计47,281.44万元，证券16,684.46万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业11家[6] 其他信息 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[7] - 宁波圣莱达案赔偿已履行完毕[8] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员有相关处罚[9] 审计相关 - 2024年续聘众华，出具标准无保留意见审计报告[10][12] - 审计委员会多次沟通审计工作并审议报告议案[13][14][15]

业绩数据 - 2024年营收33.96亿元，同比增14.63%，净利润-3.44亿元，同比降115.71%[3] - 2024年HDI产品收入6.43亿元，同比增50.34%，占比提至18.93%[5] - 截至2024年底，合并报表未分配利润-179,919,415.95元，母公司为113,071,229.42元[1] 未来展望 - 2025年聚焦汽车电子细分领域，强化客户粘性，提份额[4] 产品策略 - 收缩普通单/双面板产能，布局HDI板尤其是高阶HDI产品[5] 市场与运营 - 协调资源拓展市场，部分领域订单增提升产能利用率[7] 成本控制 - 加强供应商合作，科学制定采购计划[8] - 优化生产工艺和管理，降生产成本[8] - 优化人员结构，降单位人工成本[8]

业绩总结 - 2024 年度计提信用、资产减值损失合计 8721.45 万元[1][2][18] - 本次计提使 2024 年年度合并报表利润总额减少 8721.45 万元，对经营现金流无影响[18] 减值损失 - 信用减值损失计提 3189.82 万元，含应收账款 2528.21 万元等[2] - 资产减值损失计提 5531.64 万元，含存货 3204.27 万元等[2] 预期信用损失率 - 应收票据组合 2 等 1 年以内预期信用损失率 5%等[7] - 应收账款组合 6 预期信用损失率为 2%[8] - 单项计提坏账准备的应收票据及应收账款预期信用损失率 1% - 100%[9] - 其他应收款组合 1 中 1 年以内预期信用损失率 5%等[10] - 其他应收款控股股东等组合预期信用损失率不同[10][11][12] - 单项计提坏账准备的其他应收款预期信用损失率 1% - 100%[13]