公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第三届第五次董事会会议，审议了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等文件 [1] - 公司当前总市值为85亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，PCB制造业务占比90.56%，其他业务占比9.44% [1]

发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，预计2025年12月末实施完毕，募集资金总额30000万元，发行价格13.87元/股，发行股份数量21629416股[154] - 发行对象为13家机构和个人，均以现金认购，与公司无关联关系[7][33][34] - 发行股票自上市之日起六个月内不得转让[42] 募集资金用途 - 募集资金用于智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目24000万元和补充流动资金项目6000万元[47] - 智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目总投资24913.18万元，建设周期18个月，建成后将拥有年产10万平方米高端服务器用PCB产能[65][66][67] 市场数据 - 2024年全球PCB市场产值为736亿美元，同比增长5.8%[24] - 2024年全球AI服务器整机出货量将达167.2万台，同比增长38.4%，预计2025年达213.1万台，同比增速27.45%[28] - 2024年全球服务器/数据存储领域PCB市场规模为109.16亿美元，同比增长33.1%，预计2029年达189.21亿美元，2024 - 2029年复合增长11.6%[72] 财务数据 - 2023年和2024年归母净利润分别为-15931.45万元和-34365.53万元，2025年1 - 9月归母净利润为-11970.55万元，较上年同期-17495.32万元亏损大幅减少[106] - 截至2024年末和2025年9月末，应收账款账面价值分别为176298.06万元及163537.51万元，占同期末流动资产总额的比例分别为46.71%及51.76%[107][108] - 截至2024年末和2025年9月末，存货账面价值分别为47595.96万元及54671.30万元，占同期末流动资产总额的比例分别为12.61%及17.30%[109] 技术研发 - 公司在光模块领域创新镍钯金表面处理工艺将金面粗糙度优化至Rz≤0.8μm，显著降低传输损耗18%[75] - 公司在AI服务器领域已突破Birch Stream服务器PCB核心技术，掌握16层任意层互联技术、30 - 45um超薄PP压合技术、高多层通孔技术等[161] 股东分红 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[141] - 未来三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的30%[145] 风险与措施 - 公司近两年持续亏损，面临应收账款回收风险和存货减值风险[106][108][109] - 公司将采取优化业务流程、加强募集资金管理等措施降低即期回报被摊薄的风险[164]

公司决策 - 公司于2025年12月4日召开第三届董事会第五次会议[3] - 会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及相关议案[3] 实施条件 - 预案修订稿需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[3]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-066 特此公告。 广东科翔电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案的议案》等相关议案。 2025 年 12 月 4 日，公司召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对 象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程序向 特定对象发行股票预案，主要修订内容如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提 ...

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 股票代码：300903 股票简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 （修订稿） 二〇二五年十二月 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"、"本公司"、"公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展和经营战略实施需 要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《广东科翔电子科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后用于投资智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级 项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东科翔电子科技股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的 含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、公司坚持创新驱动，服务于国家重大战略 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的 截至 2025 年 9 月 30 日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2393 号"文《关于同意广东科翔 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商申港证券股份有限公司用网下询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 4310 万股，发行价 格为每股 13.06 元。 本公司募集资金总额为 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情 况：扣除承销费用 39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元， ...

广东科翔电子科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 11387 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"）截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 科翔股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专 项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 （此页无正文，广东科翔电子科技股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用 情况鉴证报告的签章页） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 黄 恺 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额 30,000.00 万元，扣 除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： | 序号 | 项目 | 项目总投资（万 | 拟用本次募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 金投入（万元） | | 1 | 智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级项目 | 24,913.18 | 24,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 30,913.18 | 30,000.00 | （一）公司坚持创新驱动，服务于国家重大战略需求 党的十八大以来，科技创新已成为我国发展的核心引擎，国家政策将战略性 新兴产业置于重要位置，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化转型，新一 代信息技术产业在其中发挥着引领作用。作为承载电子元器件的关键基础，PCB 技术水平直接影响新一代信息技术产业的整体发展。 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-067 广东科翔电子科技股份有限公司 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不 构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次以简易程序向特定对象发行方案和 实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准，具体假 设如下： 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")以简易程 序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不 等于对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-065 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委 ...