会议信息 - 公司第三届监事会第三十次会议于2025年3月21日召开[3] - 会议应参加监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 关联监事王苗夫回避表决[5]

关联交易 - 2025年第一季度预计关联交易不超1020万元[2] - 截至2025年2月28日已发生622万元，上年同期552.27万元[5] - 关联交易议案3月21日董事会审议通过[3] 子公司业绩 - 余姚市松益汽配铸造厂2024年营收4307.31万元，净利润217.13万元[5][6] - 余姚市宽杰包装制品有限公司2024年营收836.78万元，净利润84.52万元[7] - 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂2024年营收844.21万元，净利润43.44万元[9] - 宁波益德新材料有限公司2024年营收4595.7万元，净利润270.3万元[10] - 余姚市杰鸿木制品厂2024年营收476.42万元，净利润19.68万元[12] 股权情况 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25%财产份额[6] - 章建君持有宁波益德新材料有限公司75%股权[11] 审议情况 - 2025年第一季度关联交易预计事项通过董事会及监事会审议[19] - 独立董事同意提交第三届董事会第三十四次会议审议[17] - 监事会认为交易价格合规[18] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[19]

关联交易 - 预计2025年第一季度公司与关联方日常关联交易总金额不超1020万元[4] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》同意4票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于参与竞拍土地使用权的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[6] 资金使用 - 公司全资子公司拟使用不超1000万元自有资金参与土地使用权竞拍[6]

关联交易金额 - 2025年第一季度预计与关联方日常关联交易总金额不超1020万元[1] - 向余姚市松益汽配铸造厂采购预计不超170万元，截至2月28日已发生117.48万元，上年同期194万元[4] - 向余姚市宽杰包装制品有限公司采购预计不超182万元，截至2月28日已发生107.94万元，上年同期52.52万元[4] - 向余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂采购预计不超142万元，截至2月28日已发生81.71万元，上年同期42.32万元[4] - 向宁波益德新材料有限公司采购预计不超384万元，截至2月28日已发生232.03万元，上年同期186.98万元[4] - 向余姚市杰鸿木制品厂采购预计不超142万元，截至2月28日已发生82.84万元，上年同期76.45万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，余姚市松益汽配铸造厂总资产3117.95万元，净资产1608.94万元，2024年营收4307.31万元，净利润217.13万元[6] - 截至2024年12月31日，宁波益德新材料有限公司总资产4019.2万元，净资产1409.3万元，2024年营收4595.7万元，净利润270.3万元[11] 决策相关 - 第三届董事会第三十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[2] - 独立董事同意《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》并提交会议，关联董事回避表决[16] - 监事会认为关联交易价格公允，无损害股东权益，决策程序合规[17] - 保荐人认为2025年第一季度日常关联交易预计事项审批合规，无异议[19] 其他 - 公司实际控制人、董事沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25.00%财产份额[6] - 关联交易以市场公允价格为依据，参照非关联方报价[14] - 关联交易是正常业务往来，在同类采购业务中占比低，对主营业务无重大影响[15]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司合肥松原拟用不超1000万元自有资金竞拍安徽巢湖2024 - G13号补供地块[2] - 地块面积约98.27亩，用途为工业用地，出让年期50年[2][4] 未来展望 - 竞拍土地用于巢湖基地扩建或新项目，增加核心总成产品产能[4] 其他 - 竞拍不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 竞拍资金为自有资金，不影响财务和业绩[4]

可转债发行 - 2024年8月1日发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元，净额40,210.89万元[3] - 实控人及其一致行动人配售认购“松原转债”3,058,763张，占比74.60%[3] 可转债转让 - 2025年2 - 3月胡铲明和实控人多次转让“松原转债”[4][5] 持有情况 - 变动前合计持有1,318,763张，占比32.16%[5] - 变动后合计持有707,036张，占比17.24%[5]

债券发行 - 2024年8月1日发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元，净额40,210.89万元[3] 股东配售与转让 - 控股股东胡铲明及其一致行动人配售认购3,058,763张，占比74.60%[3] - 2025年2 - 3月胡铲明多次转让，变动后占比从16.38%降至4.19%[4][5][6] 股东持股情况 - 沈燕燕、南京明凯变动后持股占比不变[6] - 变动前合计占比44.36%，变动后占比32.16%[6]

业绩表现 - 安全带产品国内乘用车市场占有率升至12%以上[5] - 气囊、方向盘产品销售额近年稳步提升[5] 公司变更 - 2025年2月27日证券简称变更为“松原安全”，英文简称变“SYAQ”[4] - 2025年2月26日董事会通过变更证券简称议案[4] 战略定位 - 变更简称体现战略定位，强化汽车安全主业[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2025年2月26日召开[3] - 会议应到董事7名，实到7名[3] 证券简称变更 - 拟将证券简称从“松原股份”变更为“松原安全”[4] - 新证券简称2025年2月27日启用[4] - 《关于变更公司证券简称的议案》表决7票同意[4]

债券发行 - 2024年8月1日公司发行410.00万张可转债，总额41,000.00万元，净额40,210.89万元[3] 股东配售与转让 - 控股股东胡铲明及其一致行动人配售认购3,058,763张，占比74.60%[3] - 2025年2月胡铲明两次转让共1,240,000张，占比30.25%[4][6] 股东持股变化 - 变动前胡铲明占比34.43%，变动后占比16.38%[6] - 沈燕燕、南京明凯持股占比不变[6] - 变动前合计占比62.41%，变动后占比44.36%[6]