可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行410.00万张可转债，募集资金41,000.00万元[5] - 可转债于2024年8月22日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，调整后截至公告披露日为20.32元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年8月19 - 9月8日触发有条件赎回条款[4][16] - 公司于2025年9月8日决定行使提前赎回权利[5] - 赎回价格为100.07元/张，当期年利率0.4%[3][17] - 赎回日为2025年9月30日，登记日为9月29日[3] - 停止交易日为2025年9月25日，停止转股日为9月30日[3][19] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到持有人账户[19] 持有人情况 - 沈燕燕期初持有709,311张，期间卖出，期末持有0张[21] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有327,725张，期间卖出，期末持有0张[21] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22] - 备查文件包括第三届董事会第三十八次会议决议等三份文件[23]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后对未转股的"松原转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格确定为100.07元/张 [2] 价格差异风险 - 当前二级市场价格与强制赎回价格存在显著差异 [2] - 若持有人未在限期内转股而被迫接受赎回，可能面临重大投资损失 [2] 持有人注意事项 - 公司特别提醒债券持有人需在限定日期前完成转股操作 [2]

可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行可转债410.00万张，募集资金41,000.00万元[5] - 可转债于2024年8月22日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，截至公告披露日为20.32元/股[9][10][11][12] 转股价格调整 - 2024年11月25日转股价格由28.70元/股调整为28.69元/股[9] - 2025年6月6日转股价格由28.69元/股调整为20.35元/股[10] - 2025年9月11日转股价格由20.35元/股调整为20.32元/股[11] 赎回情况 - 2025年8月19日至9月8日触发有条件赎回条款[4][16] - 可转债赎回价格为100.07元/张，当期年利率为0.4%[3] - 赎回日为2025年9月30日，登记日为2025年9月29日[3] - “松原转债”自2025年9月25日起停止交易，9月30日起停止转股[19] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到持有人账户[19] 实际控制人持有情况 - 胡铲明期初、期间、期末持有“松原转债”均为0张[21] - 沈燕燕期初持有709,311张，期间卖出，期末持有0张[21] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有327,725张，期间卖出，期末持有0张[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后对未转股的"松原转债"实施强制赎回 [2] - 强制赎回价格确定为100.07元/张 [2] - 赎回价格与二级市场价格存在很大差异 [2] 投资者风险提示 - 若被强制赎回可能面临大额投资损失 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]

可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行410.00万张可转债，募集资金41,000.00万元[5] - 可转债于2024年8月22日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，现调整为20.32元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年8月19 - 9月8日触发有条件赎回条款[4][16] - 赎回日为9月30日，登记日为9月29日[3] - 赎回价格为100.07元/张，年利率0.4%[3][17] - 2025年9月25日停止交易，9月30日停止转股[3][19] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到持有人账户[19] 持有人情况 - 实际控制人沈燕燕期末持有“松原转债”0张[21] - 控股股东一致行动人南京明凯期末持有“松原转债”0张[21] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后对未转股的"松原转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格设定为100.07元/张 [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 [2] 投资者风险提示 - 若持有人未在限期内转股而被迫接受强制赎回 可能面临重大投资损失 [2] - 公司特别提醒债券持有人注意在规定的期限内完成转股操作 [2]

可转债发行 - 公司于2024年8月1日发行可转债410.00万张，募集资金41,000.00万元[5] 转股价格 - “松原转债”初始转股价格为28.70元/股，截至公告披露日为20.35元/股，后续将调整为20.32元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - 2025年8月19日至9月8日触发有条件赎回条款[4][16] - 2025年9月8日公司决定行使提前赎回权利[5] - 赎回日为9月30日，赎回价格为100.07元/张[3][17] - 停止交易日为9月25日，停止转股日为9月30日[3][20] - 赎回类别为全部赎回，完成后“松原转债”将在深交所摘牌[3] 转股期 - 本次可转债转股期自2025年2月7日起至2030年7月31日止[8] 人员持有情况 - 胡铲明期初、期间买卖及期末持有“松原转债”数量均为0张[22] - 沈燕燕期初持有709,311张，期间卖出，期末持有0张[22] - 南京明凯创业投资合伙企业期初持有327,725张，期间卖出，期末持有0张[22] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

强制赎回安排 - 公司将于2025年9月29日收市后对未转股的"松原转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.07元/张 [1] 价格风险提示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在很大差异 [1] - 投资者若被强制赎回可能面临大额投资损失 [1] 应对措施 - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共186人，代表股份249,007,262股，占比77.9667%[7] - 现场出席7人，代表股份236,770,700股，占比74.1353%[7] - 网络投票179人，代表股份12,236,562股，占比3.8314%[7] - 中小股东及代理人180人，代表股份12,396,062股，占比3.8813%[7] 议案表决情况 - 《2025年半年度资本公积金转增股本预案》同意248,979,942股，占比99.9890%[9] - 《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记》同意248,912,622股，占比99.9620%[11] - 《补选吴佳楠为第三届监事会非职工代表监事》同意248,820,457股，占比99.9250%[12] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月9日下午2:00召开[4] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司会议室[5]

会议信息 - 股东大会通知于2025年8月20日公告[5] - 现场会议于2025年9月9日下午2点召开[6] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份236,770,700股，占总股本74.1353%[9] - 网络投票股东179名，代表股份12,236,562股，占总股本3.8314％[9] 议案表决 - 《关于2025年半年度资本公积金转增股本预案的议案》同意股数占比99.9890%[11] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.9620%[11] - 《关于补选吴佳楠为第三届监事会非职工代表监事的议案》同意股数占比99.9250%[11] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[13] - 表决结果合法有效[13]