股东减持计划 - 股东南京明凯创业投资合伙企业计划减持不超过472.78万股公司股份 [1] - 计划减持股份数量占公司总股本比例为1% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易或两者结合的方式 [1] 减持安排细节 - 减持原因为股东自身资金需求 [1] - 减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

股东持股 - 南京明凯持有公司股份35,437,497股，占总股本比例7.50%[3] 减持计划 - 南京明凯计划减持不超4,727,797股，占总股本比例1%[3] - 减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内[5] - 减持方式为集中竞价、大宗交易或结合[5] 减持限制 - 上市36个月内南京明凯不转让股份[7] - 特定情况持股锁定期自动延长6个月[7] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[7] 减持条件与不确定性 - 减持需满足锁定期届满和担责等条件[8] - 本次减持计划实施有时间、数量、价格不确定性[9]

2024年1至12月份，松原安全的营业收入构成为：汽车零部件占比100.0%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，松原安全市值为114亿元。 每经AI快讯，松原安全（SZ 300893，收盘价：24.09元）11月7日晚间发布公告称，公司第三届第四十 次董事会会议于2025年11月7日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则 的议案 等文件="等文件" /> 每经头条（nbdtoutiao）——卢浮宫被盗文物竟无保险，国内48亿元艺术品保险市场也不乐观：险企称 定价太难，蛋糕看到吃不到 ...

限制性股票相关数据 - 2025年11月7日为23名激励对象办理22.1558万股第二类限制性股票归属事宜[3] - 限制性股票授予价格调整后为5.536元/股[3] - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予原价格为11.25元/股[4] - 郭小平获授限制性股票数量为6.00万股，占激励计划授出权益比例6.85%，占公告时公司股本总额比例0.03%[5] - 核心管理人员及骨干35人获授64.20万股，占激励计划授出权益比例73.29%，占公告时公司股本总额比例0.28%[5] - 预留部分获授17.40万股，占激励计划授出权益比例19.86%，占公告时公司股本总额比例0.08%[5] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期为30%，第三个归属期为40%[7] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予考核年度为2023 - 2025年，2023年营收不低于109600万元或净利润不低于17250万元[11][12] - 2024年营收不低于148000万元或净利润不低于23310万元[11][12] - 2025年营收不低于200000万元或净利润不低于32200万元[11][12] 会议审议情况 - 2023年9月8日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过激励计划相关议案[14][15] - 2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票相关议案[17] - 2024年10月31日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关议案[17] 价格与数量调整 - 2024年5月23日每10股派发现金红利2元，授予价格由11.25元/股调整为11.05元/股[20] - 2024年10月31日7人离职，12万股限制性股票取消归属，首次授予激励对象由35人调为28人，归属数量由67.80万股调为55.80万股[20] - 2025年6月6日每10股派现金红利2元，转增4股，总股本增至316,900,011股，授予价格由11.05元/股调为7.75元/股[21] - 2025年10月24日每10股转增4股，授予价格由7.75元/股调为5.536元/股[22][23] - 2025年11月7日4人离职，19.3452万股限制性股票取消归属，首次授予激励对象由28人调为23人，归属数量由76.5576万股调为57.2124万股[23] 归属情况 - 2025年10月23日首次授予部分进入第二个归属期，归属权益数量占比30%[24] - 2024年度公司营业收入为197,097.38万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为24,991.58万元[25] - 首次授予部分第二个归属期，经营单位绩效考核目标完成率均≥80%，经营单位层面归属比例为100%[25] - 23名激励对象中，8人考核结果为良好，归属比例90%；6人合格，归属比例80%；1人不合格，归属比例0%；9人优秀，归属比例100%[27] - 首次授予部分第二个归属期可归属人数23人，可归属数量22.1558万股[30][31] 其他 - 本次归属限制性股票22.1558万股，总股本将增加，或影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[38] - 本次归属对公司财务状况和经营成果无重大影响[38] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[39]

股本变动 - 2025年半年度以6月30日总股本316,914,122股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至443,679,771股[7] 股票调整 - 首次及预留授予部分限制性股票授予价格由7.75元/股调整为5.536元/股[9] - 首次授予未归属限制性股票数量由54.684万股调整为76.5576万股[10] - 预留授予未归属限制性股票数量由11.76万股调整为16.464万股[10] 会议决策 - 2023 - 2025年多次会议审议激励计划、调整授予等议案[1][2][3][4][5][6] 合法性说明 - 本次调整、作废及归属获批准授权，合法有效，需信息披露[14] 其他信息 - 公告2025年11月7日由公司董事会发布，含相关决议及法律意见书[15][17][18]

激励计划进展 - 2023年9月8日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年9月12 - 21日对激励对象公示[3] - 2023年9月27日股东大会通过激励计划议案[3] - 2023年10月23日审议通过调整及首次授予议案[4] - 2024年5月23日审议通过调整及授予预留部分议案[4] 股票作废情况 - 2025年11月7日作废22.1140万股限制性股票[1] - 因4人离职作废19.3452万股[7] - 1人不合格作废2.3638万股[7] - 1人离职放弃0.405万股[8] 其他 - 本次作废不影响公司财务和经营[10]

激励计划进展 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就[1] - 2023年多次会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13] - 2024年多次会议审议通过激励计划调整议案[14] - 2025年审议通过作废及调整激励计划相关议案[15] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入为197,097.38万元，扣非剔费净利润为25,688.66万元，满足业绩考核要求[19] - 首次授予部分第二个归属期经营单位绩效考核目标完成率均≥80%[19] 激励对象情况 - 首次授予部分第二个归属期可归属人数为23人，可归属数量为22.1558万股[25] - 23名激励对象中6人良好、1人合格、9人优秀、8人不合格，归属比例不同[19] - 11名激励对象已离职，不再具备资格[19] 股票相关数据 - 首次授予部分第二个归属期归属权益数量占授予总量比例为30%[18] - 23人合计获授78.7920万股，本次可归属22.1558万股，占比28.12%[22] - 首次授予价格调整后为5.536元/股[25] - 股票来源为定向发行本公司A股普通股[25]

激励计划相关会议 - 2023年9月8日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会，同意实施2023年限制性股票激励计划并授权董事会办理相关事宜[9] - 2025年11月7日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十四次会议，通过调整授予价格及数量等议案[9] 股本与价格调整 - 2025年半年度每10股转增4股，合计转增126,765,649股，转增后总股本增至443,679,771股[12] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V（P0为调整前价格，V为每股派息额，P为调整后价格，调整后P须大于1）[14] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）（P0为调整前价格，n为每股转增等比率，P为调整后价格）[15] - 限制性股票授予价格调整为5.536元/股[17] 股票数量调整与作废 - 首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量调整为76.5576万股[19] - 预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量调整为16.464万股[19] - 4名离职激励对象已获授但尚未归属的19.3452万股作废[21] - 5人2023年度个人层面绩效考核良好，归属比例90%；6人合格，归属比例80%；1人不合格，归属比例0，对应2.3638万股作废[21] - 1名激励对象因离职自愿放弃0.405万股已达归属条件但未归属的限制性股票[21] - 共计22.1140万股限制性股票作废处理[22] 归属情况 - 首次授予的限制性股票第二个归属期自2025年10月23日开始，归属权益数量占授予总量比例为30%[23] - 首次授予部分第二个归属期归属人数23人，归属数量22.1558万股，授予价格5.536元/股[26] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为197,097.38万元[24] - 2024年度公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为24,991.58万元[24] 考核规则 - 2023 - 2025年激励计划分年度对公司层面和经营单位绩效进行考核，经营单位绩效完成率≥80%，归属比例为100%；50%≤完成率＜80%，归属比例为75%；完成率<50%，归属比例为0%[25] - 激励对象当年实际归属限制性股票数量=个人当年计划归属权益额度×经营单位层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）[25] - 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延[25] 其他 - 公司本次调整、作废及归属已获现阶段必要批准和授权，相关事项符合规定，合法有效[28] - 本次调整、作废及归属尚需按规定履行信息披露义务[28] - 法律意见书正本一式三份，无副本[30]

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提升企业内部审计工作质量，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指依法对全公司的财务收支及其经济活动 的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政 建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为 目的。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司董 事会及其全体成员必须保证内部控制相 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3][5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知，临时提前五日[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[9] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[12] 委托出席 - 董事委托他人出席，委托书应载明相关内容，一人不超两名委托[13][15] 日常事务 - 董事会办公室负责信息披露等事务，秘书兼任负责人[6] - 董事会聘任秘书和代表，秘书为高级管理人员[8] 会议通知 - 会议通知应含日期地点等，两名以上独董可联名提延期[10] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时需全体与会认可[10][11] 表决规则 - 会议表决一人一票，提案经全体董事过半数同意通过[16] - 临时会议多种形式召开，表决意向分三种[18] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[18] - 担保事项除半数同意，还需出席会议三分之二以上同意[19] - 不同决议矛盾时，后形成的为准[20] 董事回避 - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联过半数通过[22] 会议记录 - 会议记录应含日期地点议程等，相关人员签名[24] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[27] 规则说明 - “以上”含本数，“不足”等不含[29] - 规则报股东会审议通过生效，修改亦同[29]