激励计划进展 - 2022年1月5日召开会议审议通过激励计划议案[2] - 2022年1月7 - 16日对拟首次授予激励对象公示[4] - 2022年1月24日股东大会审议通过激励计划议案[4] 限制性股票处理 - 因7人离职作废11.55万股限制性股票[10] - 因绩效考核作废15.078万股限制性股票[10] - 因激励对象自愿放弃作废1.0762万股限制性股票[11] - 共作废27.7042万股已授予尚未归属限制性股票[2] 其他情况 - 13人2024年度绩效良好归属比例90%[10] - 19人2024年度绩效合格归属比例80%[10] - 2人2024年度绩效不合格归属比例0%[10] - 本次作废不影响公司财务和经营[12] - 调整、作废及归属已获批准授权，尚需披露信息[15]

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审 议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、 "本激励计划"或"本计划"）及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公 司董事会对本激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整，现将相关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）> ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监 事会第十六次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事 项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （五）2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监 事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股 票数量及授予价格的议案》，同意对本激励计划限制性股票数量及授予价格进行 调整。公司独立董事对相关事项发表了表示同意的独立意见 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分 已授予尚未归属限制性股票作废及预留授予部分第一个归 属期归属条件成就事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚 未归属限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 事项的法律意见书 编号：TCYJS2025H0992号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"松原股份"）的委托，就公司实施2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》" ...

目 录 | 第 1-6 页 、审计报告… | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………………………… 第 7一14 页 | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表- | | (三) 合并利润表 | | (四）母公司利润表 | | (五 ) 合并现金流量表…………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………………………… 第 14 页 | | ﻟ | | --- | | ��� | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.maf.com 审 计 报 告 天健审〔2025〕10723 号 浙江松原汽车安全 ...

证券简称：松原安全 证券代码：300893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 3 1、独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2、上市公司、本公司、公司、松原安全：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司。 3、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划。 4、限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分批次获得并登记的本公司股票。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的高级管理人员、核心 管理人员及核心（技术）业务骨干。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8、有效期：指自限制性股票预留授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部 归属或作废失效的期间。 9、归属： ...

证券简称：松原安全 证券代码：300893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、松原安全：指浙江松原汽车安全系统股份有 限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙江松原汽车安全系统股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后分批次获得并登记的本公司股票。 6、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7、有效期：指自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票 全部归属或作废失效的期间。 8、归属：指激励对象满足限制性股票获益条件后，上市公司将股票登记至 激励对象账户的行为。 9、归属条件：指本激励计划所设立的，激励对象为获得限制性股票所需满 足的获益条件。 10、归属日：指激励对象满足限制性股票获益条件后，获授股票完成登记 的日期，必须 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分 已授予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分第三个归 属期归属条件成就事项的 法律意见书 电话：0571-87901110 传真：0571-87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚 未归属限制性股票作废及首次授予部分第三个归属期归属条件成就 事项的法律意见书 编号：TCYJS2025H0993号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"松原股份"）的委托，就公司实施2022年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳 ...

关联交易数据 - 2025年原预计关联交易总金额不超4900万元[1] - 本次预计新增关联交易额度不超1500万元[3] - 2025年增加后预计关联交易总金额为6400万元[5] - 截至2025年6月30日已发生关联交易2168.53万元[5] 关联公司业绩 - 余姚市松益汽配铸造厂2024年营收4307.31万元，净利润217.13万元[7][8] - 余姚市宽杰包装制品有限公司2024年营收836.78万元，净利润84.52万元[9] - 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂2024年营收844.21万元，净利润43.44万元[10] - 宁波益德新材料有限公司2024年营收4595.7万元，净利润270.3万元[11][12] - 余姚市杰鸿木制品厂2024年营收476.42万元，净利润19.68万元[13] 关联交易决策 - 第三届董事会第三十七次会议同意增加关联交易预计金额不超1500万元[17] - 独立董事同意增加2025年度日常关联交易预计议案[18] - 监事会认为关联交易决策程序合法合规[20] - 保荐人对增加关联交易预计事项无异议[21]

公司基本情况 - 公司于2020年9月24日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[9] - 公司注册资本31691.4122万元，股份总数31691.4122万股[9][18] - 发起人胡铲明持股62.50%，沈燕燕持股26.79%，明凯投资持股10.71%[16][17] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[74] 董事会相关 - 董事会审批交易有资产总额等多项标准[78] - 董事会审批财务资助，被资助对象资产负债率不超70%，单次或累计不超净资产10%[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[82] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[88][89] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[93] - 公司监事会由3名监事组成，2名由股东大会选举，1名职工代表监事由职工民主选举[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中比例不同，最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[124]