公司主营业务 - 公司是一家专业从事智慧计量及系统、计量箱及配件、新能源设备及系统集成等产品研发、生产、销售的高新技术企业 国家工信部专精特新"小巨人" 致力打造全球低碳、零碳和负碳的能源技术创新中心 [2] - 智慧计量及系统包括智能电表、用电信息采集终端、物联网模组、采集系统与计费系统软件及运维服务 智能电表支持双向及阶梯计量、负荷控制、智能防窃电、实时监测与信息交互等功能 [3] - 计量箱及配件包括计量箱（高/中/低压）、表壳和终端壳体以及依附在其内部的配件（如接线端子、开关、锁具等） [4] - 新能源设备及系统集成包括充电设备、储能设备及系统集成 充电设备主要包括直流超、快充设备 储能设备采用电化学储能 主要为用户侧储能系统 系统集成主要指实现"光储充配"一体化微电网的软硬件设备的集成 [4] 经营模式与业绩驱动因素 - 公司拥有独立完整的研发、生产、销售与服务体系 根据市场需求及自身实际情况独立进行生产经营 报告期内保持较稳定的业务模式 并在目前模式下不断拓展客户需求 [5] - 报告期内实现营业收入1,014,245,398.91元 同比增长11.46% 归属于上市公司股东的净利润达到193,069,268.30元 同比增长25.49% [6] - 主要业绩驱动因素包括主要客户需求计划稳中有升 公司坚持围绕客户需求不断进行技术创新开发新产品 持续开拓海外市场研发符合海外技术标准的智慧计量及系统技术方案 [6] 利润分配与股本变动 - 董事会审议通过的利润分配预案为以195,137,280股为基数 向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税） 送红股0股（含税） 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1] - 2021年限制性股票激励计划归属新增股份上市流通数量为949,560股 公司总股本由194,187,720股增加至195,137,280股 [12] 重要事项与战略布局 - 控股子公司迦辰新能源增资扩股 合计增资金额为2,941.18万元（其中2,500万元计入注册资本 其余441.18万元计入资本公积） 增资完成后公司持有迦辰新能源股份的比例由68.00%下降至51.41% 迦辰新能源仍为公司控股子公司 [8] - 迦辰新能源以人民币5,409.20万元竞得位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区宗地号为慈高新区Ⅱ202401-1、慈高新区Ⅱ202401-2的国有建设用地使用权 [9][10] - 设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司 旨在涉足"光储充配一体化"投资与运营领域 致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统 发展智能微电网业务 [11]

资金募集 - 公司获准发行3334万股，每股9.73元，募资32439.82万元，净额27979.19万元，超募859.35万元[2] 资金使用 - 2020 - 2024年三次用255万元超募资金补流，截至2025年3月31日已用765万元，剩131.23万元[4][5] 资金决策 - 2025年4月21日董事会和监事会通过用剩余超募资金补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会认为使用131.23万元补流合规，保荐机构无异议[8][10] 资金承诺 - 公司承诺每12个月内累计用超募资金补流不超总额30%[7]

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[1][2][7][8] - 资金使用期限12个月内有效，可循环滚动[1][2][7] 投资产品 - 投资中低风险银行或金融机构理财产品[3] - 不包含股票等特定产品[3] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[4] - 公司制定制度采取风控措施[4][5]

募集资金情况 - 公司募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2024年使用募集资金255.00万元，利息净额3.52万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额131.07万元[3] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超承诺729.88万元[3] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超承诺142.41万元[3] - 补充流动资金实际投资2000.00万元，与承诺一致[3] 项目变更情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月[8] - “研发中心建设项目”延期至2022年12月，实施主体变更为“迦南智能、杭州分公司”[8] 超募资金情况 - 截至2024年12月31日，超募资金共计859.35万元，累计使用765.00万元[15] - 2020 - 2024年，公司三次使用超募资金各255万元永久补充流动资金[15] 其他情况 - 2020年9月，公司置换先期投入2473.55万元[15] - 已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司制度建设 - 建立规范法人治理结构和制衡机制[6] - 设立多个职能部门，内部机构设置完善合理[9] - 建立人力资源管理体系和人才机制[10] - 建立风险控制架构，定期进行风险评估[12] - 建立多种控制活动，含不相容职务分离等[14] - 制定预算管理制度，规范预算执行与跟踪[19] - 建立运营情况分析制度，定期开展运营分析[20] - 在董事会下设薪酬与考核委员会，建立绩效考评制度[21] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[22] - 制定多项制度进行资金管理控制，报告期无违规事项[23] - 制定多项制度规范采购业务，建立采购与付款岗位责任制[25] - 制定销售业务相关管理制度，通过ERP管控销售业务全流程[26] 缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报金额≥1%为重大缺陷等[35] - 财务报告税前利润错报金额≥5%为重大缺陷等[35] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含董监高舞弊等[36] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价营业收入定量标准[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含缺乏决策程序致重大损失等[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含因决策程序致一般失误等[38] 评价结果 - 报告期内无财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] - 报告期内无其他需说明的与内部控制相关重大事项[41] 内部监督 - 董事会下设审计委员会和审计部开展内部监督[33] - 监事会对财务和高管履职进行监督[33]

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,424.54万元，同比增长11.46%[3] - 2024年公司净利润19,306.93万元，同比增长25.49%[3] 未来展望 - 2025年更新完善《公司章程》等制度[14] - 2025年按规定召集会议，履行信披义务[14] - 2025年加强投资者关系管理[15] 其他 - 2024年召开9次董事会、1次年度和3次临时股东大会[4][8] - 2024年发布103份公告，含4份定期报告[12]

股本与注册资本变更 - 2025年1月15日归属股票上市流通数量为949,560股[2] - 公司总股本将由194,187,720股增至195,137,280股[2] - 原注册资本19,418.772万元拟变更为19,513.728万元[2] 章程修订 - 董事会拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[3] - 修订需2024年年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] 备查文件 - 包括第三届董事会第十七次会议决议[5] - 包括中汇会计师事务所《验资报告》[5]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4500 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2024 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2024 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2024 年度，公司实现营业收入为 101,424.54 万元，较上年同期增长 11.46%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 19,306.93 万元，较上年同期增长 25.49%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 1,014,245,398.91 ...

业绩总结 - 2024年度报告统计非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][3] 数据相关 - 与全资子公司期初、期末往来资金余额均为0.40万元[4] - 与控股子公司期初余额288.36万元，偿还后期末为0万元[4] - 其他关联资金往来期初288.76万元，偿还后期末0.40万元[4]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事 项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年 ...