人员提名 - 黄春龙被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][21] - 本人近十二个月无相关情形[25] - 本人无相关刑事处罚及行政处罚[28] - 本人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[31] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年10月23日[36]

独立董事提名 - 庞鹤被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职股东[19][20][21][22] - 最近十二个月无相关不利情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[35] 其他信息 - 候选人签署声明时间为2025年10月23日[36]

审计意见与聘任 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告注会289人[4] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2024年度上市公司审计客户205家，收费16963万元，同行业8家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] 人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核3家上市公司审计报告，签字注会胡晓辰5家[6] 会议与审议 - 第三届董事会第十九次会议2025年10月23日召开，通过拟聘任议案[2] - 聘任事项需提交2025年第二次临时股东会审议[2]

董事会调整 - 公司拟新增一位非独立董事席位，董事会从五人变六人[2] - 修订后《公司章程》《董事会议事规则》规定董事会由六名董事组成[2] 信息披露与审议 - 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于2025年10月23日披露[3] - 本事项需提交股东会审议，经2/3以上表决权通过[3]

独立董事提名 - 黄春龙、郝为民、庞鹤具备独立董事任职资格[1][2] - 截至2025年10月22日，三人已获深交所认可证书或证明[1][3] - 全体委员同意提名三人为第四届独立董事候选人[2] - 提名将提交第三届董事会第十九次会议审议[2]

独立董事提名 - 郝为民被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20][21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34] 审查通过 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职资格和条件[4][5]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名黄春龙为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人满足会计专业资格条件[19] - 被提名人及其亲属不在公司任职[19] - 被提名人近十二个月无禁止情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等限制[25][26] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[28]

董事会换届 - 2025年10月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届董事会由6名董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 章恩友间接持股60492096股，占总股本31.00%[11] - 蒋卫平间接持股704544股，占总股本0.36%[13] 独立董事情况 - 庞鹤自2024年8月至今任独立董事，未持股且任职资格合规[18][19]

董事会提名 - 宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名庞鹤为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属无直接或间接高比例持股情况[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人及其亲属不在公司任职[19] - 被提名人最近十二个月无特定禁止情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[25][26] - 被提名人最近三十六个月无交易所谴责批评[28] - 被提名人无重大失信等不良记录[29]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名郝为民为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面无违规情形[21][22][23][24] - 被提名人近十二个月无相关所列情形[24] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33]