宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《宁波迦南智能 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 募集资金管理制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，以及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从 ...

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 人数低于规定2/3时，60日内增补新委员[5] 会议规定 - 临时会议提前3天通知，紧急可缩短[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[17] - 细则经董事会审议通过实施及修订[21]

第一章 总则 第一条 为保证宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》对公司高级管理人员的规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定2/3时，60日内增补新委员[5] 会议规则 - 临时会议提前3天通知，紧急可缩短[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] 记录与实施 - 会议记录保存不少于10年[18] - 细则自董事会审议通过之日起实施[21]

宁波迦南智能电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司的其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财 务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控 制的主体）的其他股东按出资比例提高条件的财务资助的，公司可以向该关联参 股公司提供财务资助。关联参股公司是指由公司参股且属于《创业板上市规则》 规定的公司的关联法人。 本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《创业板上市规则》规定的 上市公司的关联法人。 宁波迦南智能电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 ...

募集资金情况 - 2020年发行3334.00万股A股，募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2025年上半年使用募集资金0万元，利息净额0.31万元[2] - 截至2025年6月30日，结余募集资金131.38万元[3] - 截至2025年7月18日，剩余超募资金131.42万元永久补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，浙商银行宁波慈溪支行专户余额1313793.18元[6] - 募集资金总额27979.19万元，2025年1 - 6月投入0万元，累计投入28757.13万元[15] - 超募资金总额859.35万元，累计使用765.00万元，使用进度89.02%[15][16] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超729.88万元[3] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超142.41万元[3] - 补充流动资金实际投资2000.00万元，与承诺一致[3] - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目承诺投资22021.83万元，累计投入22751.71万元，投资进度103.31%，本报告期实现效益7297.81万元[15] - 研发中心建设项目承诺投资3098.01万元，累计投入3240.42万元，投资进度104.60%[15] - 补充流动资金承诺投资2000.00万元，累计投入2000.00万元，投资进度100.00%[15] 项目变更情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月[9] - “研发中心建设项目”延期至2022年12月，实施主体变更为“迦南智能、杭州分公司”[9] - 2021 - 2022年公司两次变更研发中心建设项目实施地点[16] 其他情况 - 2020 - 2025年公司多次决议使用超募资金永久补充流动资金，累计补充765万元（含利息等）[16] - 2020年9月公司置换先期投入募集资金2473.55万元[17] - 截至2025年7月18日，公司注销专户[16][17]

会议与章程 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十八次会议，部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，修改部分内容[2] 法定代表人 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需在三十日内确定新法定代表人[3] 财务资助与资本 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[4] - 公司增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[4] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，特定情形需股东会决议[11][12][13] - 特定情形收购股份，合计持股数不超已发行股份总数10%，应在3年内转让或注销[5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[5] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份，收益归公司[5] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会执行规定，否则可起诉[5][6] - 董事会不执行规定，董事承担连带责任[6] - 公司应查询主要股东资料及持股变更情况[6] - 股东查阅公司材料需提供证明，公司核实后提供[7] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[7][21] - 特定股东可书面请求相关部门诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[8] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[30][10] - 交易涉及资产总额等多项指标达到一定比例需董事会批准或股东会审议[24][25] 股东大会 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51][17] - 分拆子公司上市等提案有特殊表决要求[18] - 股东出席会议的相关要求及授权委托规定[16] - 股东大会通知、提案、表决等相关程序规定[15][16][17] 董事会 - 董事会由5名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[23] - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议召集规定[26] - 关联关系董事对决议无表决权，会议通过条件[26] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名独立董事，由会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，临时会议规定[27][28] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[28] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少包括一名会计专业人士[28] - 独立董事任期及连任规定[29] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] 总经理 - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会提交计划和方案[31] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[33] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[34] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相关权利[34][35] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散相关程序[36] 制度修订与实施 - 《公司章程》修订需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[37] - 废止《监事会议事规则》，新制定《市值管理制度》等3项制度[38] - 《股东会议事规则》等10项制度及《公司章程》修订案需2025年第一次临时股东大会审议通过[39] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[39]

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年 2025 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 年 2025 1-6 占用资金的利 | 月 | 年 月 2025 1-6 偿还累计发 | 2025年6月份 期末占用资 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月17日14:30[1] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[1][19] - 股权登记日为9月12日[2] 议案审议 - 议案1.00、2.00、3.00、4.00需出席股东所持表决权2/3以上审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为9月15日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于9月15日17:00前送达等并电话确认[24] 投票信息 - 投票代码为"350880"，投票简称为"迦南投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月17日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议涉及总议案及11项非累积投票提案[22] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须加盖公章[22] - 股东参会登记表剪报等均有效[24]