证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-013 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 丁爱娥 | 独立董事 | 历任 | 4.83 | | 王立明 | 监事会主席、职工代表监 事 | 现任 | 30.68 | | 倪海峰 | 监事 | 现任 | 31.15 | | 马益平 | 监事 | 现任 | 24.68 | | 龙翔林 | 副总经理 | 现任 | 51.35 | | 李楠 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 41.98 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 1、适用范围 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 20 ...

业绩总结 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过议案19项[2] 未来展望 - 2026年1月1日前完成监事会取消，由审计委员会行使原职权[9] - 2025年围绕职能转移、合规衔接等开展工作[10] 其他新策略 - 2024年多次召开监事会会议审议多项议案，如转让股权、增资扩股等[2][3][4]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-016 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月23日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-005 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体监事。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、 ...

2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-004 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润193,069,268.30元，母公司净利润187,384,184.65元[3] - 2024年营业收入1,014,245,398.91元，高于2023、2022年[5] - 2023 - 2024年特定财报项目金额占总资产比3.85%、2.52%，均低于50%[7] 利润分配 - 以195,137,280股为基数，每10股派4.5元，派现87,811,776.00元[4] - 2024年现金分红87,811,776.00元，近三年累计242,666,172.00元[5][6] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2][9] 研发投入 - 2024年研发投入49,470,537.26元，近三年累计120,870,962.10元[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334.00万股，发行价9.73元，募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2024年使用募集资金255.00万元，银行存款利息净额3.52万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额131.07万元[2] - 2024年度投入募集资金总额255.00万元，已累计投入28757.13万元[10] - 截至2024年12月31日，超募资金共计859.35万元，累计使用765.00万元[11] - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金，分别为255万元、255万元、255万元[11] - 2020年9月公司置换先期投入2473.554409万元[11] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额131.07万元，存放于募集资金专户[11] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超承诺729.88万元[3] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超承诺142.41万元[3] - 补充流动资金实际投资2000.00万元，与承诺一致[3] - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”投资进度103.31%，实现效益21558.62万元[10] - “研发中心建设项目”投资进度104.60%，超募资金投向补充流动资金进度89.02%[10] 项目变更情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月[14] - “研发中心建设项目”延期至2022年12月[14] - 2021年12月“研发中心建设项目”实施地点新增杭州分公司，地点变更为浙江省慈溪市古塘街道科技路711号和杭州市上城区东宁路677号[13] - 2022年11月“研发中心建设项目”实施地点变更为浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号[14] 审核意见 - 中汇会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[17] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[18]

目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) | 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) | 合并利润表 | 10 | | (三) | 合并现金流量表 | 11 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) | 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) | 母公司利润表 | 16 | | (七) | 母公司现金流量表 | 17 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-110 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571–88879999 Fax.0571–88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]4500号 宁波迦南智能电气股份有限公 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]4503号 宁波迦南智能电气股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，迦南智能公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司)2024年12月31 日的 ...