股权激励资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与情形[4] 信息披露 - 股东会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[4] - 股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] 实施情况 - 《激励计划》符合法规，未侵犯公司及股东利益[4] - 无向激励对象提供财务资助计划[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年9月10日召开，9位董事全部出席[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案7票同意待股东会审议[9][12][19] - 《提请召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[23] 股东会安排 - 公司拟定2025年9月26日14时召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[21]

激励计划人员与股份 - 激励计划授予116人，不包括独立董事等相关人员[11] - 胡勇等4人及核心技术人员获授不同数量限制性股票[12][13] - 授予限制性股票总数560.00万股，占总股本1.55%[13] - 任一激励对象获授股票未超公司总股本1%[13] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过48个月[15] - 股东会审议通过后60日内完成授予并公告[16] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[17] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[17] - 限制性股票授予价格为5.65元/股[24][34] 业绩考核目标 - 2025年营业收入复合增长率不低于2%或净利润不低于4000万[22][35] - 2026年营业收入复合增长率不低于5%或净利润不低于5600万[22][35] 过往业绩数据 - 2022 - 2024年同行业可比公司营收复合增长率均值 - 10.00%，中位数 - 9.69%[42] - 2022 - 2024年公司营收复合增长率31.50%，剔除影响为 - 13.80%[42] - 2022 - 2024年二甲戊灵原药价格从6.8万元/吨降至4.5万元/吨[42] - 2022年毛利率38.19%，归母净利润15641.40万元[44] - 2023年毛利率35.20%，归母净利润8463.52万元[44] - 2024年毛利率13.31%，归母净利润 - 3603.61万元[44] 其他要点 - 激励对象个人考核分四等级，归属比例不同[23] - 激励计划实施需股东会决议批准[48] - 咨询单位为中泰证券，经办人张思雨、王小杰[49]

股权激励规模与期限 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[3] 权益归属与行权比例 - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[36] 计划制定与审核 - 公司建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[3] 合规性与意见 - 薪酬与考核委员会认为激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[37] - 律师事务所出具法律意见书，认为公司符合实行条件，计划内容、程序等合规[38] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[41]

投资者沟通机制 - 公司通过互动易平台、投资者来电、投资者邮箱及业绩说明会等多种方式与中小股东保持日常沟通 [2] - 公司将持续加强投资者交流 确保投资者清晰了解公司经营状况、发展动态及未来规划 [2] - 若触发业绩预告披露条件 公司将及时进行信息披露 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年9月3日上午9时以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 公司高管列席会议 [1] - 会议召集 召开 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会选举现任董事长钟锡君先生为代表公司执行事务的董事 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 根据《公司章程》规定 代表公司执行事务的董事为法定代表人 由董事会选举产生 为董事长 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 审计委员会组成 - 公司原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 第四届董事会审计委员会成员确认为方咏梅女士 吴韬先生 黄栋先生 [2] - 方咏梅女士担任审计委员会召集人 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2]

公司治理变动 - 公司第四届董事会第十次会议审议通过关于选举代表公司执行事务的董事的议案 [2] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案 [2]

公司人事变动 - 非独立董事兼副总经理任纪纲因工作调整辞职 原定任期从2024年12月27日至2027年12月27日 [1] - 辞职后任纪纲将继续担任公司总工程师职务 [1] - 2025年9月3日职工代表大会选举任纪纲担任第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年9月3日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事选举 - 董事会同意选举钟锡君为执行事务董事，任期至第四届董事会届满[4] - 选举钟锡君议案表决结果为9票同意，0反对，0弃权[4] 委员会确认 - 确认第四届董事会审计委员会成员，方咏梅为召集人[5] - 确认议案表决结果为9票同意，0反对，0弃权[6]

人事变动 - 非独立董事兼副总经理任纪纲因工作调整辞职，原定任期至2027年12月27日[3] - 2025年9月3日任纪纲被选为第四届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 任纪纲间接持有1.49%公司股份[8] - 任纪纲履历丰富，自2003年3月至今在公司任职[8] - 任纪纲与公司其他相关人员无关联关系，任职资格合规[8]