独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 连续任职六年期满36个月内不得被提名[14] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，不超六年[16] 独立董事履职与解聘 - 两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[17][18] 独立董事职权行使 - 部分特别职权需全体过半数同意[22] - 特定事项过半数同意后提交审议[22] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 独立董事专门会议 - 召集人由过半数选举产生[30] - 提前3日通知，紧急除外[31] - 三分之二以上出席方可举行[31] - 决议需全体过半数同意[31] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报并提供资料[35] - 及时发会议通知并提供资料[35] - 两名以上认为材料问题可提延期[35] - 董事会秘书提供协助并办公告[35] - 相关人员配合行使职权[36] - 聘请专业机构费用公司承担[36] 独立董事津贴与保险 - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会通过并披露[36] - 可建立责任保险制度[36] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[40] - 自股东会审议通过之日起生效[41]

董事会会议 - 2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议[1] - 审议通过增选第四届董事会独立董事议案[1] 独立董事 - 提名叶翔为独立董事候选人[1] - 任期自发行上市且资格获央行核准至第四届董事会任期届满[1] - 截止公告日叶翔未持股，任职符合规定[4]

委托理财审批 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议批准[6] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万，经股东会审议批准[6] - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额，期限不超12个月[7] 募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理，经董事会审议通过[12] - 投资产品期限不得超过十二个月[12] - 现金管理业务含保本型理财产品[12] 信息披露 - 委托理财事项披露含目的、金额等内容[15] - 闲置募集资金现金管理披露募集资金情况[16] - 定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[22] 风险管控 - 财务部人员分析跟踪委托理财产品[19] - 审计部日常监督，定期审计核实资金使用情况[19] 制度相关 - 按职能分离原则健全审批和执行程序[21] - 执行及知情人员信息公开前不得透露投资情况[22] - 违反规定追究相关人员责任[22] - “以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 未尽事宜依国家法规执行[24] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度自董事会审议通过生效[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[5][6] - 单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，临时股东会应在规定时间内召开[6] 股东会召集流程 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，有复杂后续流程[10][11] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于百分之十[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 董事会同意召开，应在作出决议后的5日内发出通知[10][11] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求5日内发出通知[11] - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前公告通知各股东[17] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[19] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[44] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[44] 会议相关时间与规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 投票时间与方式 - 互联网投票系统投票时间为召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[24] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易所交易时间[24] 出席会议要求 - 个人股东亲自出席需出示有效证件，代理他人出席需出示本人有效身份证件和股东授权委托书[26] - 法人或非法人组织股东出席，法定代表人应出示本人身份证等，委托代理人需出示本人身份证和书面授权委托书[26] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 关联股东表决关联交易事项应回避，其股份不计入有效表决总数[41] 选举制度 - 股东会选举董事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事应采用[43] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[46] 其他事项 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[34] - 股东会对列入议程事项采取记名投票表决，类别股股东除外，除累积投票制外一股一票[36] - 新任董事在股东会通过选举决议当日就任[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施，特殊情况可调整[53] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[54] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[53] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[58] - 通讯表决是股东经指定信息传递方式行使表决权，不再召开现场会议[60] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[65] - 本规则自公司H股在港交所上市之日起生效执行[67]

上市相关 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市[2] - 2019年4月25日在深圳证券交易所创业板上市[4] 股份相关 - 原公司注册资本为人民币776,664,942.00元，已发行原股份数为776,664,942股，均为普通股[4][5] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%，可触发公司收购股份[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东与股东会相关 - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守规定及承诺[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[26] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[28] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，至少有一名符合《香港上市规则》会计专长[28] - 独立董事需每年自查并提交独立性情况，董事会每年评估并出具专项意见[29] 专门委员会相关 - 审计委员会由至少3名非执行董事组成，至少2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[32] - 提名委员会由至少3名董事组成，过半数应为独立董事[33] - 薪酬与考核委员会由至少3名董事组成，过半数应为独立董事[33] 财务与会计相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] 制度相关 - 《公司章程（草案）》自公司股东会审议通过、H股股票在港交所上市起生效，原章程自动失效[39] - 《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将与《公司章程（草案）》一同提交股东大会审议通过后生效[41]

人事变动 - 朱国海辞任董事会秘书，继续任董事、副总经理、财务总监[2] - 公司聘任汤辉为董事会秘书[2] 人员信息 - 汤辉1984年生，有丰富金融及公司任职经历[5] - 截止公告日，汤辉持有10万股公司股份[5]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月8日召开，3位监事全部出席[2] 发行方案 - 同意发行H股并在港交所主板上市，议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3] - 拟发行H股不超发行后总股本20%，授予承销商不超15%超额配售权[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[5] - 发行价格由董事会与承销商协商确定[7] 发行对象与分配 - 发行对象含境外机构等符合规定的投资者[8] - 香港公开发售按比例分摊，国际配售依累计订单决定[9] 方案实施与有效期 - 方案需境内外监管机构备案或批准，授权董事会调整[9] - 决议有效期24个月，获批后延至发行上市完成日与行使超额配售选择权孰晚日[10] 资金用途与利润分配 - 募集资金扣除费用后用于扩大全球业务运营[13] - 发行H股前滚存未分配利润拟由新老股东按持股比例共享[15]

信息披露类型 - 公司披露信息包括定期报告、临时报告等多种类型[6] 信息披露方式 - 信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式，原则上用直通披露[8] 定期报告披露时间 - A股年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[17] - A股半年度报告应在每个会计年度上半年结束之日起两个月内披露[17] - A股第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] - H股需在会计年度结束后三个月内披露年度业绩初步公告，四个月内且在年度股东会召开日前至少二十一天完成并披露年度报告[18] - H股应在会计年度上半年结束后两个月内披露中期业绩初步公告，三个月内完成并披露中期报告[19] 定期报告内容及审计要求 - 年度报告和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[20][21] - 年度报告财务会计报告需经会计师事务所审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[24][25] 业绩预告要求 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负、与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[28] - 股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起一个月内预告全年营业收入、净利润等[28] 重大事件披露要求 - 发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件，公司应立即披露[31] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[33] - 公司变更名称、简称、章程、资本等应立即披露[38] - 重大事件应在董事会决议、签署协议、知悉事项发生时及时披露[35][36] - 重大事件难以保密、已泄露或证券异常交易时应披露筹划情况[36] - 已披露重大事件有进展变化应及时披露[37] - 控股、全资子公司重大事件视同公司发生事件需披露[37] - 收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[37] - 证券异常交易或媒体消息有重大影响应澄清[38] 其他要点 - 董事长是公司信息披露第一责任人[43] - 信息披露相关资料档案保存期限为十年[55][56] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[49][50] - 董事等持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[50] - 通过委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[60] - 信息披露“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[65] - 财务信息披露前应执行财务管理和会计核算内部控制制度[57] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[57] - 信息披露指定报纸媒体为中国证监会及香港联交所规定媒体，指定网站为中国证监会规定网站及香港联交所网站[59] - 信息刊载于其他公共媒体时间不得先于规定报纸和网站[59] - 本办法中“关联关系”“关联交易”“关联方”包含多规则定义内容[66] - 董事会可根据相关规定对本办法进行修改[66] - 本办法按有关规定执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[66] - 本办法所称“以上”含本数，“过”不含本数[67] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[68] - 本办法经董事会审议通过后，自公司H股在港交所挂牌交易之日起生效执行[68] - 拉卡拉支付股份有限公司的生效时间为2025年8月[69]

资金管理规定 - 制订关联方资金往来管理办法[2] - 控股股东等不得占用公司资金[3][4] - 占用资金原则上以现金清偿[5] - 严格控制非现金资产清偿[7] 股东承诺 - 控股股东等承诺占用资金归还、违规担保解除前不转让股份[8] 审批披露义务 - 处理经营性资金往来应履行审批和披露义务[10] - 拟向关联方提供资金需每月前五交易日披露风险提示[10] - 购买关联方项目或资产需核查违法违规情形[10] 人员职责 - 董事和高管获悉违规应及时报告并督促披露[10] - 董事和高管应按规定履职维护资金和财产安全[14] - 董事会负责制订和修订制度并督促执行[14] - 财务部负责规范管理和审查核算[14] - 各职能部门进行规范管理和监督[14] 支付流程 - 财务部门支付需审查依据和程序并备案[15] - 支付前需经财务总监、总经理及董事长审批[15] - 应核算统计并建立专门财务档案[15] - 办理支付遵守规章制度和财务纪律[15] 审计要求 - 审计时需对占用资金情况出具专项说明并公告[15] 生效时间 - 办法自股东会审议通过之日起生效[17]

独立董事提名 - 叶翔被提名为拉卡拉第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股及任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[16] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[16] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[16] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[16] - 不符合任职资格及时报告并辞职[16] - 授权公司董秘报送信息并担责[17]