河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-083 韩新宽先生简历 韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、 注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知 名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的 设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立 董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任河南省城乡规划设计研究总院 股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。 韩新宽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定"失信被执行人"的情形；也不存在《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3,3.5.4 及 3.5.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-084 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

公司治理 - 2025年11月28日召开第四届董事会第九次会议[3] - 拟调整董事会成员，非独立董事增至7人，独立董事增至4人，新增职工代表董事1人[4] - 因可转债转股拟增加注册资本，经营范围增加“民用航空器驾驶员培训”[4] 议案审议 - 多项议案投票9票同意，部分需提交股东会审议[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] 后续安排 - 同意韩新宽为独立董事候选人，待深交所审核及股东会审议[16] - 定于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会[16]

公司业绩表现 - 公司近5年业绩大幅波动，营收波动变大甚至下滑，2020年为最后一次年度净利润双位数增长的年份[1] - 2024年公司实现营业收入15.01亿元，几乎回到2019年水平，2023年、2024年营业收入持续下滑[2] - 2024年公司净利润亏损2.22亿元，2023年净利润仅剩1.2亿元，几乎回到2016年水平，自2022年以来净利润持续下滑[2] - 自2024年一季度至2025年第三季度，公司已持续亏损7个季度[3] - 2025年1至9月公司计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失1.25亿元，计提合同资产及存货资产减值损失1645.98万元，合计计提减值损失1.41亿元[3] 财务与运营数据 - 2025年前三季度公司实现营业收入11.07亿元，较去年同期有所回暖，但第三季度营业收入依然同比下滑[2] - 2025年前三季度公司净利润亏损额超过5000万元[2] - 自2023年以来公司研发费用持续下降，2024年下降至1亿元以下，为过去5年最低值[7] - 2025年前三季度公司研发费用仅有0.49亿元，创2019年以来同期最低水平，较2024年前三季度缩水30%以上[7] 市场表现与股东结构 - 截至11月26日公司收盘价不足8元，年内涨幅18.11%，远低于创业板指年内超过40%的涨幅和河南省创业板公司超过30%的平均涨幅[6] - 公司最新收盘价居河南省创业板公司第4低，自今年7月初至11月26日股价回撤超过40%，回撤幅度位居河南创业板公司首位[6] - 根据2025年三季报，前十大流通股东中巴克莱银行有限公司减持15,438股，The Goldman Sachs Group, Inc. 减持229,786股[8][9] - 河南交院投资控股有限公司为第一大流通股东，持股108,336,197股，占流通A股比例29.27%[9] 业务发展与行业背景 - 公司聚焦于交通、城建、建筑、矿山、水利、环境、能源电力七大领域，为建设工程提供专业技术服务[1] - 公司积极拓展新质生产力业务，围绕基础设施数智管养、低空经济、智能制造、碳中和等领域培育新技术和拓展业务场景[7] 机构关注度 - 自2021年至今公司机构调研家数为0，2023年至今公司无1份研报覆盖[8] - 2025年三季报显示前十大流通股东中有多家QFII及机构投资者，包括新进的华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金、摩根大通证券有限公司等[9]

股价与交易表现 - 11月24日盘中股价为7.80元/股，上涨2.09%，总市值28.90亿元 [1] - 当日成交金额986.44万元，换手率0.34% [1] - 主力资金净流入4.27万元，大单买入99.27万元（占比10.06%），卖出95.00万元（占比9.63%） [1] - 今年以来股价累计上涨16.77%，但近5日、20日、60日分别下跌4.88%、7.69%、23.60% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为7月31日 [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入11.07亿元，同比增长14.80% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-5488.96万元，但亏损同比收窄63.01% [2] - 公司主营业务收入构成为：工程设计、咨询及管理占比97.70%，其他（补充）占比2.30% [1] - A股上市后累计派现4.21亿元，近三年累计派现1.62亿元 [3] 股东与股权结构 - 截至11月20日股东户数为3.04万户，较上期减少2.87% [2] - 人均流通股为12178股，较上期增加2.96% [2] - 截至2025年9月30日，华泰柏瑞中证2000指数增强A（019923）新进为第六大流通股东，持股119.51万股 [3] - 诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东之列 [3] 公司概况与行业属性 - 公司全称为河南省中工设计研究院集团股份有限公司，成立于2007年8月22日，于2017年12月12日上市 [1] - 公司主营业务涵盖咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理和项目管理等工程咨询服务 [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [1] - 公司涉及的概念板块包括设计咨询、房屋检测、车联网（车路云）、DeepSeek概念、低空经济等 [1]

股东情况 - 截至11月20日 公司股东人数为30394户 [1]

股价与资金表现 - 11月19日盘中股价下跌2.10%，报7.91元/股，总市值29.31亿元，成交金额3256.91万元，换手率1.10% [1] - 当日主力资金净流出438.93万元，其中大单买入84.06万元（占比2.58%），卖出522.98万元（占比16.06%） [1] - 今年以来股价累计上涨18.41%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.86%，近20日下跌9.70%，近60日下跌24.81% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为7月31日 [1] 公司基本面与股东情况 - 公司2025年1-9月实现营业收入11.07亿元，同比增长14.80%，归母净利润为-5488.96万元，但亏损同比收窄63.01% [2] - 截至11月10日，公司股东户数为3.13万户，较上期减少0.90%，人均流通股为11828股，较上期增加0.91% [2] - A股上市后累计派发现金红利4.21亿元，近三年累计派现1.62亿元 [3] - 截至2025年9月30日，华泰柏瑞中证2000指数增强A（019923）新进成为第六大流通股东，持股119.51万股，而诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东之列 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为工程咨询服务，包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理和项目管理等 [1] - 主营业务收入构成中，工程设计、咨询及管理占比97.70%，其他（补充）业务占比2.30% [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，概念板块包括设计咨询、房屋检测、车联网（车路云）、DeepSeek概念、人工智能等 [1]

板块整体表现 - 11月7日工程咨询服务板块整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为中设咨询，下跌4.08% [1][2] 个股价格表现 - 涨幅最大个股为N中诚，收盘价38.54元，涨幅达170.08% [1] - 除N中诚外，涨幅居前个股包括中达安（涨2.67%）、筑博设计（涨1.59%）和中国瑞林（涨1.16%） [1] - 跌幅居前个股包括山水比德（跌3.44%）、建发合诚（跌3.40%）和华建集团（跌3.16%） [2] 成交情况 - 成交额最高个股为太极实业，成交额22.84亿元，成交量235.02万手 [2] - 华建集团成交额13.82亿元，成交量62.47万手 [2] - N中诚成交额4.62亿元，招标股份成交额4.14亿元 [1] 资金流向 - 工程咨询服务板块整体主力资金净流出6.67亿元 [2] - 板块游资资金净流入2.44亿元，散户资金净流入4.22亿元 [2] - 个股方面，华蓝集团主力净流入895.08万元，主力净占比7.88% [3] - 中国瑞林主力净流入780.52万元，主力净占比5.95% [3] - 霍普股份主力净流入539.00万元，主力净占比2.76% [3]

公司经营业绩 - 第三季度营收3.16亿元，同比下降8.12%，环比下降27.09%，创2019年以来同期新低 [2] - 第三季度亏损2964.45万元，亏损金额环比扩大，公司已连续7个季度亏损 [2] - 前三季度营收11.07亿元，同比增长14.08%，归母净利润为-5489万元，但相比去年同期减亏超60% [4] - 前三季度计提资产减值损失共计1.41亿元，其中信用减值损失1.25亿元，合同资产及存货减值损失1645.98万元 [4] 资产与财务状况 - 截至三季度末，总资产65.57亿元，较年初增长近5000万元；归母净资产29.14亿元，较年初增长2.99亿元，主要受债转股影响 [5] - 第三季度有372.28万张"设研转债"完成转股，年内总股本增长4600多万股 [5] - 应收票据及应收账款余额17.12亿元，其他应收款1.38亿元，合同资产15.95亿元，三者合计34.45亿元，占流动资产近70%，占总资产超52% [5] - 资产减值计提持续侵蚀利润，前三季度计提1.41亿元，2024年计提2.54亿元，2023年计提2.25亿元 [5] 成本控制与运营效率 - 为应对亏损压力，公司压缩运营成本，前三季度期间费用同比减少5735.65万元，费用率降至16.14% [7] - 管理费用同比下降3160万元，降幅32.93%；研发费用下降2398万元，降幅33.00%；销售费用下降413万元 [7] - 研发费用占总营收比例降至4.4%，为历史新低，可能对作为工程设计企业的长期核心竞争力构成挑战 [7] - 前三季度销售毛利率为23.14%，虽较去年有所提高，但相比2018年历史40%以上的高水平已接近腰斩 [7]

股东信息 - 截至2023年10月31日公司股东总户数为31578户 [2]