（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，设研院发布公告称，近日公司召开职工代表大会，通过民主选举并经公 示，确定陈金旺先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 ...

证券日报网讯12月22日，设研院（300732）在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月20日，公司股 东人数为28695户。 ...

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司 章程》等的规定。 特此公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-087 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。公司董事会席位由 9 名增加至 12 名，新增非 独立董事、独立董事和职工代表董事各 1 名，其中，职工代表董事由公司职工代 表大会选举直接产生。 近日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举并经公示，确定陈金旺先生 （简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，陈金旺先生未直接持有公司股份，通过交院控股间 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-085 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号 1 号楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"设研院"）董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 河南陆达律师事务所 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 二〇二五年十二月十五日 设研院 2025 年第一次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省中工设计 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 张永权律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行见证。 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《河南省中工设计研究院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 （2025）陆法意字 175 号 致：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-086 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选独立董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司 不再设置监事会，所有监事自然离任；董事会席位由 9 名增加至 12 名，新增非 独立董事、独立董事和职工代表董事各 1 名。具体情况如下： 一、增选独立董事情况 2025 年 12 月 15 日 附件： 韩新宽先生简历 经深圳证券交易所审核无异议，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了 《关于增选公司独立董事的议案》。股东会同意增选韩新宽先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日。 韩新宽先生增选为公司独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《中 华人民共和国公司法》的 ...

公司股东结构 - 截至12月10日，公司股东总户数为29，097户 [2]

股东信息 - 截至11月30日公司股东总数为30,224户 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过《关于增选公司独立董事的议案》 [2] - 董事会提名韩新宽先生为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [2]

公司治理 - 公司第四届第九次董事会会议于2025年11月28日以现场与通讯结合方式召开，审议了《关于增选公司独立董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为服务业占比73.79%，其他业务占比26.21% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为8元，市值为30亿元 [1]