评选活动概况 - 第十一届新浪财经金麒麟·金牌董秘榜单于9月1日揭晓 [1] - 万马科技董事会秘书李亚惠荣获金麒麟·金牌董秘新锐进取奖 [1] - 评选累计表彰优秀金牌董秘超过900人次 [1] 董秘角色与评选标准 - 董秘是上市公司与资本市场间的关键纽带 承担守门人、参谋者、发言人及架构师等多重角色 [1] - 评选综合考量信息披露质量、投资者沟通成效、公司治理、ESG建设及资本运作等多维度贡献 [1] 获奖者表现与意义 - 获奖体现李亚惠在资本沟通、合规治理与战略协同方面的卓越能力 [2] - 反映市场对万马科技公司治理水平与价值成长的高度认可 [2] - 优秀董秘通过专业透明高效的沟通构建企业与投资者、监管机构及媒体公众的信任桥梁 [2]

公司研发进展 - 通信行业用智算中心液冷服务器机柜产品目前处于研发阶段 [1] 行业技术方向 - 液冷服务器机柜代表数据中心散热技术的前沿发展方向 [1]

股价表现与资金流向 - 9月1日盘中下跌2.04%至46.53元/股 成交额1.83亿元 换手率3.26% 总市值62.35亿元 [1] - 主力资金净流出3629.02万元 特大单净流出1043.8万元 大单净流出2585.22万元 [1] - 年内累计上涨35.03% 近5日/20日/60日分别变动-4.44%/5.46%/23.10% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近6月24日净买入1.04亿元 买入总额1.86亿元（占比36.44%）卖出总额8250.88万元（占比16.14%） [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为通信与医疗信息化设备研发生产及数据中心集成维护 收入构成：车联网46.44% 机柜机箱类30.39% 工业控制类11.64% 医疗信息化4.89% 其他6.64% [2] - 所属申万行业为通信-通信设备-通信网络设备及器件 概念板块涵盖小盘/互联网医疗/智慧灯杆/智慧城市/智慧医疗 [2] 财务数据与股东结构 - 上半年营业收入3.39亿元 同比增长50.91% 归母净利润1646.45万元 同比增长3.06% [2] - 股东户数3.20万户 较上期增加151.51% 人均流通股3709股 较上期减少60.24% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3524.20万元 近三年累计派现3082.00万元 [3]

公司业务发展 - 公司持续多年开展eSIM业务 [1] - 业务主要聚焦物联网尤其是车联网领域 [1] - 未来将进一步拓展业务边界 将eSIM技术应用到更多领域 [1]

财务表现 - 2025年上半年合并主营业务收入339,154,434.24元 同比增长50.91% [1] - 实现归母净利润16,464,517.01元 [1] 经营状况 - 公司积极开拓业务 发展势头良好 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.39亿元，同比增长50.91% [1] - 归母净利润1646.45万元，同比增长3.06%，但第二季度同比下降20.96%至1145.47万元 [1] - 毛利率31.39%，同比下降12.18%，净利率4.72%，同比下降33.56% [1] - 三费占营收比17.83%，同比下降17.08%，费用控制有所改善 [1] - 每股收益0.12元，同比增长3.1%，每股经营性现金流-0.1元，同比改善83.86% [1] - 货币资金7901.67万元，同比增长90.25%，但每股净资产仅微增1.79%至3.72元 [1] 资产负债结构 - 应收账款4.471亿元，同比增长31.66%，应收账款利润比高达1082.71% [1][4] - 有息负债1.4亿元，同比增长64.65%，财务杠杆显著上升 [1] - 货币资金流动负债比仅28.17%，近三年经营性现金流净额均值流动负债比为-2.03% [4] 盈利能力与投资回报 - 2024年ROIC为7.52%，净利率7.36%，资本回报率和产品附加值均属一般水平 [3] - 上市以来ROIC中位数5.36%，2020年最低为-0.7%，投资回报表现不稳定 [3] - 上市7份年报中出现2次亏损，生意模式存在脆弱性 [3] 行业政策环境 - 北京、上海、天津、武汉等地积极推进Robotaxi商业化落地，北京自动驾驶汽车条例2025年4月实施 [5] - 工信部发布《2025年汽车标准化工作要点》，加快自动驾驶系统安全强制性国家标准研制 [5] - 公司业务依赖研发及营销驱动，需关注政策推动下的商业化进展 [3][5] 业绩预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩9400万元，每股收益0.7元 [4]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 共有2个机构投资者持有万马科技A股股份 合计持股量达871.00万股 占公司总股本的6.50% [1] - 机构投资者包括浙江金证资产管理有限公司-金证红升1号私募证券投资基金和浙江万马智能科技集团有限公司 [1] - 相较于上一季度 机构持股比例合计上涨1.24个百分点 [1]

监事会会议召开情况 - 万马科技第四届监事会第六次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 由严慧芳召集主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制审核程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避表决 [1] 监事会取消及治理结构变更 - 公司拟取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 该变更基于《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求 旨在提升治理效能与规范化运作水平 [2] - 取消监事会事项需提交2025年第一次临时股东会审议 在股东会通过前 监事会将继续履行监督职能 对公司经营财务及董事高管合规性进行监督 [2][3] - 同步拟修订《公司章程》 以符合深交所《创业板上市公司规范运作指引》等最新监管要求 [2] 相关文件披露 - 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网披露 修订后公司章程及治理制度调整详情参见公告编号2025-029文件 [1][3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午15:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议通过现场投票和网络投票两种方式进行 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9月10日9:15至15:00 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月3日 当日收市时登记在册股东均有权参会 [3] - 法人股东需持法定代表人资格证明或授权委托书办理登记 [5] - 个人股东需持身份证及股票账户卡办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 异地股东可通过传真或电子邮件方式登记 需在2025年9月5日17:00前送达 [5] 审议事项与表决规则 - 议案已通过第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议 [4] - 涉及中小投资者利益的议案将进行单独计票并披露 [4] - 议案1.00、2.01、2.02属特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其他普通决议事项需半数以上通过 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为"350698" 投票简称为"wm投票" [8] - 互联网投票需办理身份认证 取得数字证书或服务密码 [8] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [8] 会议联系方式 - 联系人：李亚惠 联系电话：0571-61065112 传真：0571-63755239 [5] - 电子邮箱：dongmiban@wanmagroup.com [5] - 地址：杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层万马科技董事会办公室 邮编：310013 [5]

公司董事会会议 - 第四届第七次董事会会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月通信行业占比48.67% [1] - 车联网业务占比46.44% [1] - 医疗产品行业占比4.89% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为65亿元 [1]