战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由董事长担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 独立董事比例不符规定，履职至补选，60日内完成[5] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可口头[11] - 三分之二以上成员出席，决议过半数通过[12] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 细则由董事会修订解释，2025年8月修订[1][15]

万马科技股份有限公司 董事离职管理制度 万马科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《万马科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结 ...

万马科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 万马科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《上市规则》及本制度的规定履行信息披露义务，及时、 公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息或事项（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称重大信息包括下列 ...

万马科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 万马科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五） ...

第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情 人管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万 马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 的适用范围：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人。董 事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕 ...

第一条 为加强对万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《万马科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 万马科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 万马科技股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融 ...

万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.39亿元，同比增长50.91% [1] - 净利润1646.45万元，同比增长3.06% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.39亿元 同比增长50.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1646.45万元 同比增长3.06% [1] - 基本每股收益0.1229元 [1]

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：万马科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年上半年累计占 | 2025年上半年占 | 2025年上半年 | 2025年6月末 | | 占用性质 | | | | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 用发生金额(不含利 息) | 用资金的利息(如 有) | 累计偿还发生 金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 杭州万骥轻质材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 37.66 | 189.89 | | 189.95 | 37.60 | 往来款 | 非经营性占用 | | 其附属企业 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 36.20 | 15 ...