会议情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十六次会议[7] - 2024年12月17日召开第四届董事会第四次会议[7] 议案审议 - 审议通过2024年及调整年度日常关联交易预计议案[7] - 审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[8][9] 独立董事履职 - 2024年独立董事多种方式履职，2025年将继续助力发展[4][5][11]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十六次会议[6][8] - 2024年12月17日召开第四届董事会第四次会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[8] 审计机构 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事在各委员会履职并发表意见[3][4] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习履行职责[10]

会议决策 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2024年3月28日审议通过2024年日常关联交易预计议案[7] - 2024年12月17日审议通过调整2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年3月28日、4月19日审议通过续聘审计机构议案[9] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2024年了解公司经营、关注信息披露[5][6] - 2024年对议案均投赞成票，主持提名委工作[4] - 2025年将继续履职维护投资者权益[11]

舆情管理制度修订 - 万马科技于2025年4月修订舆情管理制度[1] 舆情分类与工作组 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[3] 信息采集与处理 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖多种互联网信息载体[4] - 处理原则包括快速反应等[6] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[7] - 重大舆情组长视情况召集会议控制传播[8] 制度生效与责任 - 制度自董事会通过生效，由董事会负责修改解释[13] - 违反保密义务公司有权处分追责[11]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-008 万马科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 法定代表人：李勋宏 注册资本：7,500 万元人民币 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物 联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布； 小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备 销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零 售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车 鉴定评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：基础电信 ...

关联交易 - 公司预计2025年度关联交易总金额不超2410万元，2024年为1882.98万元[1] - 2024年对部分关联方采购、销售及出租厂房有金额差异[5][6] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，浙江万马股份有限公司总资产133.56亿元等[8] - 上海果通通信科技有限公司2024年底总资产9921.42万元等[9] - 浙江万马泰科新材料有限公司2024年底总资产5443.00万元等[10] - 杭州万骥轻质材料有限公司2024年底总资产1973.00万元等[11] - 浙江万马天屹通信线缆有限公司2024年9月30日总资产46200.54万元等[12] 交易评估 - 关联交易是日常所需，按市场原则进行，有积极影响[17] - 独立董事全票通过2025年日常关联交易预计议案[18] - 监事会认为日常关联交易符合规定，同意2024年度计划[19]

经核查独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万马科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 万马科技股份有限公司董事会 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事 严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责 地开展监事会各项工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察， 对公司信息披露事务管理制度进行了检查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。现将 2024 年主要工作分 述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在本报告期共召开监事会会议七次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）第三届监事会第十四次会议 2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年度监事 会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 ...

3、资金来源：公司自有闲置资金。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-007 万马科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"或"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意 公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期 理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、基本情况 1、投资目的：提高资金收益率。 2、投资额度：总额不超过 20,000 万元。 3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风 险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品情况。 4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公 司等金融机 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一年内到期的 非流动资产 11,962,500.00 20,966,587.06 -42.94% 主要系子公司股权转让款回笼所致 其他流动资产 6,370,793.47 - - 主要系孙公司常州优咔留抵税额 其他非流动金 融资产 1,000,000.00 11,000,000.00 -90.91% 主要系出售权益工具所致 固定资产 109,206,835.40 66,838,532.48 63.39% 主要系孙公司常州优咔算力设备投资所致 在建工程 - 884,690.28 -100.00% 主要系设备在建工程转固所致 使用权资产 20,354,426.21 1,789,722.44 1037.30% 主要系子公司优咔 2024 年新签订租赁合同所 致 开发支出 4,604,019.44 - - 主要系子公司上海优咔研发支出资本化增加 所致 递延所得税资 产 12,927,614.65 5,041,684.57 156.41% 主要系 2024 年利润减少及研发加计扣除增加 所致 其他非流动资 产 178,989,975.07 131,106,646.52 3 ...