公司基本信息 - 公司于2017年8月11日核准首次向社会公众发行人民币普通股3350万股，8月31日上市[10] - 公司注册资本为人民币13400万元[13] - 公司设立时发行股份总数为10050万股，面额股每股金额为1元[50] - 公司已发行股份数为13400万股，股本结构为普通股13400万股，无其他类别股份[50] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[51] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[55] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[58] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[58] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[58] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[58] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情况下请求诉讼[67][68] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[65] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[72] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[78] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[79] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[79] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[79] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[79] - 公司与其关联人发生的交易（除担保、财务资助）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[82] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[82] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[83] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[85][86][87] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[90] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[92] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[92] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[93] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[105] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[107] 董事相关规定 - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[111] - 连续180日以上每日单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上的股东可向董事会提董事候选人[115] - 公司董事会、连续90日以上每日单独或者合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提独立董事候选人[115] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[123] - 由单一股东或关联股东提名的董事人数不超过董事会成员半数[123] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[123] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[190] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[191] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[193] - 股东会作出利润分配决议或董事会制定具体方案后，须在股东会召开2个月内完成股利派发[193] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[197] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[197] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比40%[197] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[197] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%，属重大资金支出安排[198] - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数且过半数独立董事表决同意[200]