提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] 履职与补选 - 独立董事比例不符时履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可口头[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议需全体成员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录保存期为10年[14] 细则管理 - 由董事会修订解释，审议通过生效[16]