董事会构成 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 董事会一般由九名董事组成，含一名职工董事、三名独立董事[8] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[9] 决策权限 - 对外投资、收购出售资产单笔金额占最近一期经审计净资产绝对值10% - 30%，同一会计年度累计不超30%，由董事会决定[10] - 授予董事会单笔融资金额占最近一期经审计净资产绝对值10% - 30%决定权，同一会计年度累计不超30%[11] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议[13] - 公司与关联自然人、法人成交金额达一定标准需经独立董事同意后董事会审议[13] 会议规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[24] 其他 - 董事会会议记录保存10年，与会董事签字确认[24] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[25] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[27]