证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-012 万马科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要已于 2025年4月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年年度报告和经营情 况，公司定于2025年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行2024年度网上业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书李亚 惠女士、财务总监朱青芳女士、独立董事宋广华先生。 为了更全面地回复投资者提问、提升交流的针对性，现就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-013 万马科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理刘先先生的辞职申请。刘先先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职 后仍在子公司上海优咔网络科技有限公司担任职务。辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。 上述人员辞去的职务原定任期至 2027 年 8 月 25 日。截至本公告日，刘先先 生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘先先生在担任公司相应职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 万马科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万马科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[2] - 拟签字注册会计师周晓婷近三年签上市公司和挂牌公司3家[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户238家[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年公司受行政处罚1次等，53名人员受行政处罚5次等[4] 其他事项 - 项目质量控制复核人罗玉成2023 - 2024年被出具警示函和监管函[5] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][9]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备12,601,408.38元[1] - 信用减值损失8,446,279.84元，含应收账款等坏账损失[1] - 资产减值损失4,155,128.54元，含存货跌价等损失[1] - 计提减值准备将减少利润总额12,601,408.38元[6] 其他新策略 - 计提减值准备已通过多会议审议，尚需股东大会审议[1][7] - 董事会等认为计提符合规定、实际情况且公允合理[8]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 其他决策 - 2024年3月28日和4月19日相关会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为其具备资质能力，报告客观公正[5][6]

业绩总结 - 2024年营业收入56,087.68万元，同比增7.72%[2] - 2024年净利润4,130.75万元，同比降35.92%[2] - 2024年所有者权益48,214.32万元，同比升2.22%[2] 未来展望 - 2025年公司董事会计划推进再融资进度募足资金[11] 其他 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年召集三次股东大会，两次为临时[8] - 2024年各专业委员会召开多次会议[9][10]

信息披露 - 公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告将于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[2]

会议安排 - 公司2025年4月1日发通知，4月11日召开第四届监事会第四次会议[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过，严慧芳回避表决[6] 融资情况 - 公司及子公司申请不超50000万元贷款、综合授信融资额度，抵押担保不超20000万元，授信期限至2025年年度股东大会召开日[5]

万马科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 11 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室召开。本次会 议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《万马科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议经过与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-001 公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度 公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2024 年度 ...