监事会会议召开情况 - 万马科技第四届监事会第六次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 由严慧芳召集主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制审核程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避表决 [1] 监事会取消及治理结构变更 - 公司拟取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 该变更基于《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求 旨在提升治理效能与规范化运作水平 [2] - 取消监事会事项需提交2025年第一次临时股东会审议 在股东会通过前 监事会将继续履行监督职能 对公司经营财务及董事高管合规性进行监督 [2][3] - 同步拟修订《公司章程》 以符合深交所《创业板上市公司规范运作指引》等最新监管要求 [2] 相关文件披露 - 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网披露 修订后公司章程及治理制度调整详情参见公告编号2025-029文件 [1][3]