核心财务表现 - 公司2025年上半年营业收入达到人民币15.2亿元，同比增长28.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2.1亿元，同比增长35.6% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.8亿元，同比增长22.5% [1] 主营业务构成 - 新能源充电设备业务收入人民币8.3亿元，占总营收比重54.6%，同比增长32.1% [1] - 储能变流器业务收入人民币4.2亿元，占总营收比重27.6%，同比增长25.8% [1] - 电能质量设备业务收入人民币2.7亿元，占总营收比重17.8%，同比增长18.5% [1] 研发投入与技术进展 - 研发投入人民币1.5亿元，同比增长30.4%，占营业收入比例9.9% [1] - 新增专利授权23项，其中发明专利15项，实用新型专利8项 [1] - 完成新一代800V高压快充产品研发并实现量产 [1] 市场拓展与客户发展 - 海外市场收入人民币3.8亿元，同比增长40.2%，占总营收比重25% [1] - 新增战略客户15家，其中海外客户8家，国内客户7家 [1] - 充电设备业务在欧洲市场取得突破，获得多个大型项目订单 [1] 产能与供应链建设 - 惠州生产基地二期项目投产，年产能提升至30万台设备 [1] - 关键元器件国产化率提升至85%，同比增长12个百分点 [1] - 建立战略供应商合作关系20家，确保供应链稳定性 [1]

公司基本情况 - 公司报告期内未进行利润分配或公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 重要事项 - 公司于2025年1月17日及2月10日分别召开董事会、监事会及临时股东大会，审议通过首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [3] - 公司已完成募集资金专户销户，相关监管协议终止 [3]

财务表现 - 营业收入13.62亿元 同比减少4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元 同比减少12.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元 同比减少12.70% [1] - 基本每股收益0.5084元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.62亿元，同比下降4.79% [1] - 2025年上半年净利润1.58亿元，同比下降12.91% [1] 利润分配政策 - 公司不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入13.62亿元 同比下降4.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元 同比下降12.91% [2]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约13.62亿元，同比减少4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.58亿元，同比减少12.91% [1] - 基本每股收益0.5084元，同比减少13.32% [1] 行业趋势 - 近10年我国年平均高温日数增多25% [1] - 高温对经济的搅动作用越发强烈 [1]

公司治理动态 - 盛弘股份第四届第八次董事会会议于2025年8月18日以通讯会议方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.62亿元 同比下降4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元 同比下降12.91% [1] 业绩趋势 - 营业收入与净利润均呈现负增长态势 [1] - 净利润降幅显著高于营业收入降幅 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司与关联人发生的特定金额及比例的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）[6] - 五类交易事项需股东会审议，如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上[6][7] - 八种对外担保行为须经股东会审议，如公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保[12] 授权事项 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 临时股东会提议与召集 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[15][16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[17][18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[21] 会议通知与时间安排 - 年度股东会召开20日前、临时股东会于会议召开15日前以公告通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] - 网络或其他方式投票时间有规定，开始不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束不得早于现场股东会结束当日下午3：00[23] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] 会议主持与表决 - 董事长、副董事长不能履职时，由相应人员主持股东会；审计委员会召集的股东会、股东自行召集的，也有主持规定[29][30] - 股东会就选举董事表决可实行累积投票制，同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31][32][36] 会议记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[37] 决议效力与规则 - 股东会决议内容违反法律法规无效，股东可请求法院撤销程序或内容违规的决议[38][39] - 本规则经股东会审议通过，自公布之日起施行，由公司董事会负责解释[41][42]

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市盛弘电气股份有限公司(下称"公司")董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的 规则以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定， 并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，由股东会选举产 生，受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中职工董事1名，独立董 事3名。 1 第五条 董事会下设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书由总经理提名，经董 事会聘任或 ...