证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-066 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3, ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市盛弘电气股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》(以下称"《管理办法》")、 《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司并提出辞职。 第三条 公司应聘任符合《管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》规 定的适当人员担任独立董事 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理期限不超12个月，额度内资金可循环使用[2] - 投资品种为不超12个月的银行或金融机构理财产品[3] 决策与实施 - 授权董事长或其授权人员决策并签合同，财务部实施[5] 监督与披露 - 多部门监督检查，内部审计机构定期报告[7] - 公司将在定期报告披露理财情况[7] 审批情况 - 董事会、监事会均同意现金管理事项[10][11]

会议相关 - 公司于2025年8月18日召开第四届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1]

董事离职规定 - 任期届满未连任，自股东会决议通过自动离职[4] - 辞任自公司收到报告生效，两交易日内披露[4] - 辞职后公司60日内完成补选[5] 文件移交与股份转让 - 离职生效3工作日内移交文件[7] - 离职6月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职，任期内及届满后6月每年减持不超25%[12] 违规追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议15日内向审计委申请复核[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订[18] - 2025年8月19日发布[19]

| 控股股东、实际 控 制 人 | 及 其 附 | | | | | | | | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | Sinexcel Inc | 子公司 | 应收账款 | 1,732.53 | 14.02 | | 1,746.55 | 来 | | | | | 深圳市盛弘新能 | 上市公司之 | 应收账款 | 3,815.54 | 5,299.66 | 7,096.00 | 2,019.20 | 经 营性 往 | | | | | 源设备有限公司 | 子公司 | | | | | | 来 | | | | | 惠州盛弘电气有 | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 525.34 | 368.98 | 525.34 | 368.98 | 来 | | | | | 深圳市星辰图灵 | 上市公司之 ...

股份与注册资本 - 2025年4月完成2022年限制性股票激励计划归属登记，归属股份1710413股[1] - 股票归属后公司注册资本由31108.5410万元变为31279.5823万元[3] - 公司成立时向发起人发行股份5500万股，面额股每股1元[4] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让，控股股东、实际控制人3年内不得转让[7] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同一种类股份权利义务相同[8] - 股东可在公司终止或清算时按股份份额参与剩余财产分配[9] 股东会相关 - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事人数不低于1/3[40] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[46] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，由全体监事过半数选举产生[57] - 监事会每6个月至少召开一次会议[58] 利润分配 - 公司优先现金分配股利，符合条件时现金分红不少于当年可供分配利润的20%[61] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东会，股东会表决需二分之一以上同意[62] 重大事项决策 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 公司重大资产重组，购买资产总价较审计账面净值溢价高达或超过20%时须安排网络投票[30] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[69] 章程修订 - 公司董事会同意修订《公司章程》，授权相关部门办理工商登记变更事宜[74] - 公司注册资本及《公司章程》修订需股东大会审议通过方可生效[74]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月4日召开[1][17] - 现场会议下午14:30开始，地点在深圳南山[1][4] - 股权登记日为2025年8月29日[2] 投票信息 - 网络投票时间为9月4日多个时段[2][14][15] - 网络投票普通股代码为“350693”，简称“盛弘投票”[13] 议案信息 - 需审议变更注册资本、修订公司章程等议案[5][17] - 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，其他为普通决议[5][7] 登记信息 - 登记时间为9月1日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00 [8] - 登记方式有法人、自然人登记及异地股东信函等[8] 联系信息 - 会议联系电话0755 - 88999771，传真0755 - 26928054 [9] - 电子邮箱为stock@sinexcel.com [9]

会议情况 - 2025年8月8日送达会议通知和议案材料，8月18日召开第四届监事会第八次会议[1] 议案通过 - 监事会通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[2][3][5] 股本变更 - 2025年4月完成2022年限制性股票激励计划归属登记，注册资本变更[6] 章程修订 - 监事会同意修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[6]

资金管理 - 公司拟用80000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 股权变动 - 2025年4月完成2022年限制性股票激励计划部分归属登记，股份1710413股[6] - 股票归属后公司注册资本由311085410股变为312795823股[6] 会议决策 - 2025年8月18日召开第四届董事会第八次会议，8位董事全参加[1] - 董事会通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[2][3][5][6][8][9][10][11][12][13] - 拟定2025年9月4日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[14]