会议情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开薪酬与考核等委员会会议4次，独立董事均出席[7] 人员信息 - 独立董事李锋2022年8月至今任职[2] 报告日期 - 2024年度独立董事述职报告日期为2025年3月28日[17]

会议情况 - 2024年召开董事会2次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会0次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风险控制委员会会议2次、提名委员会会议1次，独立董事均出席[7] 独立董事任职 - 独立董事自2024年9月至今任公司独立董事[2] - 独立董事2022年7月至今任太极计算机股份有限公司独立董事[2] - 独立董事2023年7月至今任绿盟科技集团股份有限公司独立董事[2]

会议情况 - 2024年召开董事会4次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会1次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风控会5次、战略会1次，独立董事均出席[7] 任职情况 - 2022年5月至2024年5月独立董事任职于公司[3]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风控会3次、独董会1次，独董均出席[7] 履职情况 - 2024年5月独立董事开始任职[2] - 2024年对重大事项主动查询[10] - 2024年督促信息披露[10] - 2024年与管理层沟通[11] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会[13] - 2024年未提议召开临时股东大会[15] - 2024年未提议更换或解聘会计师事务所[15]

会议情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开各委员会会议，独立董事均出席[7] 独立董事履职 - 自2021年9月任独立董事[2] - 2024年考察公司，关注多方面情况[10] - 2024年查询重大事项，关注信息披露[11] 无提议情况 - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会及更换解聘会计师事务所情况[14]

制度适用范围 - 制度适用于宇信科技及其合并报表范围内的企业[2] 保密与资料提供 - 境外发行涉及国家秘密由有权机关确定范围等[2] - 提供涉密等文件需报主管部门批准备案[3] - 提供不利影响文件应履行相应程序[3] - 与有关单位提供涉密文件应签保密协议[4] 档案管理 - 提供会计档案或复制件应履行程序，境内档案存放境内，出境需审批[4] 检查与调查 - 配合境外检查、调查需经中国证监会或有关主管部门同意[4] 自查要求 - 公司应依法对涉及保密和档案管理事项进行自查[5]

公司概况 - 公司现有员工10811人，实行双总部（北京、珠海）协同办公、集中研发交付[28][195] - 公司股票代码为300674，自2010年起连续多年在中国银行IT解决方案市场排名领先[28] - 2023年公司在IDC全球金融科技百强排行榜中全球排名前43[49] 业绩数据 - 2024年定增融资11.15亿元，获4.2倍认购[34] - 2024年4月数字化营销业务单月中标订单金额突破4000万[54] - 2024年中标6000万级、7000万级某国家部委信创项目，信贷业务获7000万+大订单[58][62][66] 用户数据 - 央行及政策性银行、国有银行、股份制银行覆盖率均达100%[43][45][46] 未来展望 - 计划2030年左右实现运营层面排放碳达峰，2050年左右实现运营层面排放碳中和[126] 新产品和新技术研发 - 前瞻性开展金融信创领域战略布局[25] - 加大绿色技术研发投入，提高设备能源利用效率[139] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定“遵纪守法、廉洁奉公、公平公正、诚信经营”管理方针[101] - 制定“一个理念、三个抓手、三项举措”应对气候变化行动方案[122] 公司治理 - 报告期内召开9次董事会，审议通过50项议案[77] - 董事会下设专门委员会召开多次会议[77] - 报告期末有高管13名，80后成员6名，女性4名，任职超5年7名[85] 社会责任 - 成立“宇信公益”，设立“宇信班”投身公益事业[24] - 累计为多地学校贫困学生捐助95.3万元[171] - 为陕西安康李家嘴村8组修建村路投入10万元[181] - 为湖南汨罗黄市小学一次性捐助15万元维护校园基础设施[182] 风险管控 - 2024年开展例行审计和专项审计，全面覆盖主要业务风险[97] - 风险识别周期为每年，评价重点包括资金活动、采购业务等风险[99] - 2024年对高风险业务领域开展贪腐舞弊调查[107] 环境管理 - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为2277.52公吨CO2e、3005.09公吨CO2e、2497.89公吨CO2e[126] - 2022 - 2024年资产报废处置共计1156条[153] - 建立《环境因素识别和评价控制程序》识别评估现存环境风险[129] 员工管理 - 用工歧视案例为0，劳动合同签订比例100%[192][195] - 少数民族员工608名，残障员工94名[195] - 设立校招组，与多高校组建大学生实习基地[200]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及摘要将于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 公司2022年1月14日募集资金总额11.15亿元，净额10.97亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.86亿元，未使用余额4.10亿元[2][3] - 2024年募集资金投资项目投入并支付2.23亿元，投入未支付2390.02万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为4.74亿元，占比42.54%[28] 项目进展与效益 - 面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目截至期末累计投入1.32亿元，进度46.73%，2024年效益649.62万元[28] - 基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目截至期末累计投入2.45亿元，进度63.70%，2024年效益34.42万元[29] - 全面风险与价值管理建设项目截至期末累计投入1.29亿元，进度51.78%，2024年效益416.40万元[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1.80亿元，进度100%[29] 资金使用调整 - 2023年调减3个募投项目设备购置和安装成本4.74亿元，调增开发成本4.74亿元[13] - 2023年同意增加11家子公司为募投项目实施主体，建设期延至2024年12月[13] - 2024年同意募投项目建设期延至2025年12月[13] 闲置资金使用 - 2023年3月同意使用不超7.50亿元闲置募集资金补流，2024年3月25日归还7.38亿元[17][30] - 2024年3月同意使用不超6.40亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[17][30] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金补流余额4.58亿元[8][9][17][22][30] - 2024年4月使用闲置募集资金补流6.40亿元，2025年3月25日全部归还[18]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议，审议32项议案[1] - 各次会议审议对应报告等议案[1][2] 监事会评价 - 公司决策程序合规，董高履职无违规[3][4] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[4] - 关联交易正常，价格公平合理[5] - 董事会认真执行股东大会决议[5] - 募集资金使用和管理合规[5][6]