战略委员会组成 - 由董事长及其他两名董事组成，独立董事不少于一人[7] - 除董事长外，其他两名委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 至少每年召开一次会议[14] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[14] - 建议或提议须全体委员过半数通过[14] - 会前原则提前三日提供资料发通知[14] - 紧急情况提前一天（不含当日）发通知[14] 其他 - 会议记录保存期限为十年[21] - 议事规则自H股上市日起生效实施[18]

董事选举制度 - 股东会选举二名及以上董事实行累积投票制度[6] - 非独立董事和独立董事候选人可由多方提出[9][11] - 股东累积表决票数按规则计算[13] 选举相关规则 - 独立董事与非独立董事选举分开进行[13] - 选票数有相关限制及弃权规则[14] - 当选董事得票数需超半数[15] - 票数相同进行第二轮选举[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[8] - 最近三十六个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位全职工作五年以上[10] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[12] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[12] 独立董事选举与任期 - 候选人详细信息公示期为三个交易日[16] - 股东会选举两名以上独董实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[17] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[17] 独立董事履职与监督 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况[20][21] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] 各委员会相关 - 审计与风险控制委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[6] - 审计与风险控制委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，会议须三分之二以上成员出席[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[25] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策并提建议[25] 专门会议相关 - 独立董事专门会议定期会议原则上每年至少召开一次[30] - 由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[31] - 表决实行一人一票，决议经全体参会独立董事投票过半数通过[31] - 会议资料保存十年[32] 其他规定 - 提前解除独立董事职务应及时披露理由，独立董事有异议也应披露[17] - 独董辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[18] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[36] - 应不迟于董事会会议通知期限提供相关会议资料并保存至少十年[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[37] - 发现公司特定违法违规情形应履职调查并向深交所报告[35] - 遇职权阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和深交所报告[39] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时，可直接申请披露或报告[39] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[39] - 应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[39] - 出现特定情形应及时向深交所报告[39] - 本制度自股东会审议通过且H股在港交所挂牌上市之日起生效，原制度失效[42] - 本制度由公司董事会负责解释[42]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，有1名职工代表董事[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业独立董事[21] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，每年上下半年度各召开一次定期会议[7][26] - 召开定期会议提前十日通知，代表十分之一以上表决权股东提议时召集临时会议[26][27] - 董事长十日内召集并主持会议，会议需过半数董事出席[29][32] 审议权限 - 董事会审议一年内购买、出售重大资产占总资产30%以内等多类事项[11] - 董事长可审议捐赠、交易等特定金额内事项[18] 表决规则 - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，特定情形按规定[41] - 董事特定情形回避表决，无关联过半数出席且通过可决议[41] 其他规定 - 独立董事连续任职不超六年，三十六个月内不得再提名[23] - 董事委托他人出席有原则，一名董事不超两名委托[34] - 会议档案保存十年，规则经股东会通过生效由董事会解释[46][48]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[9] - 公司应在上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[9] - 公司应在前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[9] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况应立即披露[13] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应立即披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应立即披露[14] 定期报告相关 - 公司公开披露文件包括定期报告等[9] - 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告[9] - 定期报告内容需经董事会审议通过[9] - 定期报告财务信息需经审计与风险控制委员会审核[10] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露等情况应披露相关财务数据[11] 信息披露程序 - 公司定期报告编制、审议、披露有明确程序[19] - 公司重大事件报告、传递、审核、披露有明确程序[19][20] 信息披露职责 - 审计与风险控制委员会监督董事等信息披露职责履行[22] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[22] 其他信息披露要求 - 公司向特定对象发行股票时相关方应提供信息配合披露[23] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[23] 财务管理与内控 - 公司建立并执行财务管理和会计核算内部控制，董事会负责[25] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[27] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[30] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[30] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应在二个工作日内报送处理结果[31] 文件保存期限 - 招股说明书等资料原件保存期限不少于十年[32] - 董事等履行职责相关文件保存期限不少于十年[33] 股份变动与交易限制 - 董事和高级管理人员股份变动应在二个交易日内报告并公告[34] - 公司董事和高级管理人员在年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[34] - 公司董事和高级管理人员在季度报告公告前五日内不得买卖公司股票[34] 责任与处分 - 公司董事、高管对信息披露负责，有证据证明已履行勤勉尽责义务除外[38] - 董事长等对临时报告信息披露和财务会计报告负主要责任[38] - 人员失职致信息披露违规，给予批评等处分，可要求赔偿[39] - 人员违反信息披露规定致他人损失，依法承担责任[39] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等和《公司章程》规定执行[41] - 制度规定与国家后续规定不一致，按后者执行并修改制度[41] - 制度解释权、修改权属公司董事会[41] - 制度经公司董事会决议通过之日起施行[41]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[7] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少开一次例会，两名以上委员或召集人可提议开临时会[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[16] - 会议记录等保存十年，由董事会秘书保存[18] 薪酬与考核委员会职责 - 制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[10] - 考评需董事和高管述职自评，委员会评价后报董事会审议[12] 薪酬计划审议 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[11] - 股权激励计划须经股东会审议通过[11] 其他 - 议事规则解释权归董事会，自董事会决议通过生效[20] - 公司为北京宇信科技集团股份有限公司，时间为2025年4月[21]

内幕信息定义与范围 - 涉及公司经营、财务等未公开且有重大影响的信息属内幕信息[9] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 公司内幕信息公开前能获取信息的单位或个人是知情人[13] - 范围包括公司及其董高人员等多类主体[13] 内幕信息管理 - 董事会负责公司内幕信息管理，董事长为负责人[6] - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案需如实完整记录，供自查和监管查询[16] - 应包含姓名、国籍等多项信息[18] - 至少保存十年[21] 责任追究 - 公司应自查内幕信息知情人买卖证券情况并追究责任[22] - 内幕信息知情人违规造成损失公司将追究责任[25] 制度生效 - 本制度自公司发行H股股票在港交所挂牌交易之日起生效[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 候选人近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[9] - 候选人近三十六个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职连续两次未出席董事会会议被撤换未满十二个月不得被提名[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[13] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[13] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[16] - 候选人详细信息公示期为三个交易日[17] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] 任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年起三十六个月内不得提名[18] - 因特定情形辞职或被解职，公司六十日内完成补选[19] 履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会三十日内提议股东会解职[24] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[25] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露行使情况[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] 委员会规定 - 审计与风险控制委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[7][26] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[7] - 提名委员会就提名任免董事等提建议，薪酬与考核委员会就薪酬等提建议，董事会未采纳应记载意见理由并披露[26][27] 专门会议 - 定期会议原则上每年至少开一次，三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[31][32] - 表决一人一票，决议经全体参会独立董事投票过半数通过[32] - 会议记录和资料保存十年[34] 公司支持与责任 - 向独立董事定期通报运营情况并提供资料，会议资料保存至少十年[40] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[41] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[50] - 可建立责任保险制度降低风险[42] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[42] 其他 - 独立董事不得从公司及相关方取得除津贴外其他利益[42] - 出现特定情形应及时向深交所报告[42] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[44] - 制度为北京宇信科技集团股份有限公司2025年4月相关制度[45]

战略委员会组成 - 由董事长及其他两名董事组成，独立董事不少于一人[8] - 除董事长外，委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 至少每年召开一次会议[15] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避时，三分之二无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] - 议事规则解释权归董事会，自通过生效[19]

公司基本信息 - 公司于2018年11月7日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币70,405.7060万元[8] - 公司股份总数为70,405.7060万股，均为每股面值人民币壹元的普通股[15] 股权结构 - 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司折股数12,391.056万股，股权比例34.4196%[14] - 远创基因投资有限公司折股数3,499.02万股，股权比例9.7195%[14] - 茗峰开发有限公司折股数2,787.732万股，股权比例7.7437%[14] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[60][69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名[76] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任；独立董事每届任期3年，连续任职不超6年[70] - 董事会会议记录保存期限为10年[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[106][108] - 公司实施现金分红，该年度可分配利润为正，经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的20%[107]