员工持股计划人员 - 参与对象总人数不超过364人，其中董事、高管8人[8][22][24] 员工持股计划股份 - 受让股份总数不超过900万股，约占公司当前股本总额1.28%[9][28] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票累计不超1%[9] 员工持股计划价格 - 受让股份价格为11.44元/股[9][34] 员工持股计划期限 - 存续期为36个月，自公告最后一笔标的股票过户起算，可提前终止或展期[9][36] 员工持股计划解锁 - 标的股票自过户起满12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[10][38] 员工持股计划资金 - 资金总额上限不超过1.0296亿元，份额上限为1.0296亿份，每份1元[24][33] 员工持股计划认购 - 部分董事、高管及其他人员拟认购份额分别为1624.48万份和8671.52万份，占比15.78%和84.22%[26] 公司股份回购 - 2022年累计回购股份1068.3212万股，占当时总股本1.50%，成交金额1.5740216581亿元[30] - 2024年截至5月8日完成回购股份用于员工持股计划或股权激励[31] - 累计回购股份数量为1224.2818万股，占总股本比例1.74%，成交总金额1.4998936555亿元[32] 公司股份授予 - 2023年限制性股票授予数量为741.3212万股，授予价格10.31元/股[31] 员工持股计划考核 - 考核年度为2025年、2026年[41] - 第一个解锁期公司营收或净利润增长率不低于10%[41] - 第二个解锁期公司营收或净利润增长率不低于20%[41] 员工持股计划管理 - 由公司自行或委托专业机构管理，设管理委员会[10] 员工持股计划投票 - 实施需经股东大会批准，采取现场与网络投票结合[11] 员工持股计划权益 - 持有人放弃间接持股表决权，保留其他股东权利[10][60] 员工持股计划变更 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[48] 员工持股计划清算 - 存续期满后30个工作日内完成清算并按持有人份额比例分配财产[51] 员工持股计划融资 - 存续期内融资参与由管理委员会决定并提交持有人会议审议[53] 员工持股计划取消 - 管理委员会有权取消特定情形持有人资格并收回未解锁份额[54] 员工持股计划特殊情况 - 持有人因执行职务丧失劳动能力、身故、退休无损害公司利益，权益有相应处理[55][56] 员工持股计划终止 - 存续期届满前，经2/3（含）以上份额持有人同意并经董事会审议可提前终止或延长[57] - 计划股票全部出售且清算分配完毕，经持有人和董事会审议通过可终止[57] 员工持股计划会计处理 - 按《企业会计准则第11号——股份支付》规定处理[59]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-038 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度文 件的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 是 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 是 | 是 | | 3 | 董事会议事规则 | 是 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 是 | 是 | | 5 | 对外担保管理办法 | 是 | 是 | | 6 | 独立董事工作制度 | 是 | 是 | | 7 | 信息披露管理制度 | 是 | / | | 8 | 董事会审计与风险控制委员会工作细则 | 是 | / | | ...

董事会选举 - 公司2025年4月25日召开职代会选举第四届董事会职工代表董事[1] - 戴士平由非职工代表董事变更为职工代表董事[1] 人员信息 - 戴士平1967年1月生，宾大硕士学历[4] - 2009年5月至今任公司高级副总裁、CFO[4] 股份情况 - 戴士平直接持股288,800股，占比0.0410%[5] - 间接持股9,066,280股，占比1.2877%[5]

员工持股计划 - 2023年5月23日3270000股公司股票非交易过户至员工持股计划专用账户[2] - 2023 - 2024年为考核年度[5] - 2025年5月23日为2023年员工持股计划第二个解锁日[4] 业绩考核 - 第一个解锁期要求2023年营收或净利润较2022年增长率不低于15%[5] - 第二个解锁期要求2024年营收或净利润较2022年增长率不低于30%[5] - 2024年度激励成本摊销前扣非净利润373408851.15元，较2022年增长70.75%[7] 解锁情况 - 2024年4月25日审议通过第一个解锁期业绩考核指标达成议案[4] - 2024年5月24日披露第一个锁定期届满提示性公告[4] - 2025年4月27日审议通过第二个解锁期业绩考核指标达成议案[1] 持有人情况 - 员工持股计划持有人共77人，61人全部达标，12人部分达标，4人不达标[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为70,405.706万元人民币[8] - 公司于2024年7月30日取得《营业执照》，经营期限从2006年10月19日至无固定期限[8] - 公司股票代码为“300674”，在深交所公开发行A股并上市[9] 员工持股计划 - 初始参与人数不超364人，高管8人[12] - 资金源于员工合法薪酬、自筹等[12] - 股票源于公司回购专用账户A股[14] - 存续期36个月，分两期解锁各50%[14] - 所持股票总数不超股本10%，单个员工不超1%[15] 计划推进流程 - 2025年4月25 - 27日多会议审议相关议案[10][21][24] - 已聘请律所出具法律意见书[25] - 尚需股东大会审议并公告意见书[26] - 董事会审议后将公告相关文件[27]

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》全文将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-032 北京宇信科技集团股份有限公司 关于披露2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五会议，分别审议通过了《关于 <2025 年第一季度报告>的议案》。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-041 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其 他内部治理制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审 议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次制度修订情况 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，现对 H 股发行上市后适用的《公 司章程（草案）》及部分公司制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程（草案） | 是 | 是 | | 2 | 关联(连)交易管理办法（草案） | 是 | 是 | | 3 | 对外担保管理办法（草案） | 是 | 是 | | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文 件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （下称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关 规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、 ...

员工持股计划 - 2023年5月23日327万股公司股票过户至员工持股计划账户，占总股本0.70%，过户价8.90元/股[8] - 2023 - 2024年为考核年度，2023年营收或净利润较2022年增长率不低于15%[12] - 2024年营收或净利润较2022年增长率不低于30%[12] - 2025年5月23日为2023年员工持股计划第二个解锁日[11] 会议情况 - 2023年3月29日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议[8] - 2023年4月20日召开2022年年度股东大会[8] - 2023年6月5日召开2023年员工持股计划第一次持有人会议[8] - 2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议通过第一个解锁期业绩考核指标达成议案[10] - 2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议通过第二个解锁期业绩考核指标达成议案[10] 业绩数据 - 2024年度激励成本摊销前归属公司股东扣非净利润为373,408,851.15元[15] - 2022年度激励成本摊销前归属公司股东扣非净利润为218,682,731.81元[15] - 2022 - 2024年对应净利润增长率为70.75%[15] 员工绩效与解锁情况 - 员工持股计划持有人77人，61人绩效考核全部达标，12人部分达标，4人不达标[16] - 第二个解锁期对应股票权益数量为1,561,000股，可解锁1,458,000股，不能解锁103,000股[16] - 第二个解锁期业绩考核指标已达成[17]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-040 北京宇信科技集团股份有限公司 关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意公司拟聘任香港立信德豪会 计师事务所有限公司（以下简称"香港立信"）为发行H股上市的审计机构，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，香港立信拥有超过 60 名董事及员工 1000 人。 2024 年度香港立信为约 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提 供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足 够的专业责任保险。 3、诚信记录 香港立信不存在违反《香港注册会计师职业道德守 ...