公司治理与战略 - 公司于2025年9月10日召开第四届第十九次董事会会议 审议2025年第二期限制性股票激励计划草案 [1] - 会议地点位于上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室 采用现场结合通讯方式召开 [1] 财务表现与业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中资源与公共事业占比最高达38.29% 建筑与基建占比35.92% 地理空间信息占比19.56% 机器人与无人驾驶占比6.23% [1] - 公司当前市值达276亿元 [1]

股权激励计划概况 - 公司公布2025年第二期限制性股票激励计划 拟授予38.97万股限制性股票 占公司股本总额0.0496% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票累计未超过公司股本总额1% [1] 股权激励规模控制 - 公司全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额20% [1]

股权激励计划概况 - 拟授予38.97万股限制性股票，约占公司股本总额78,521.1888万股的0.0496%[6][27] - 激励对象为12名公司核心技术骨干，任职于武汉讯图时空软件科技有限公司[7][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][30] 授予与价格 - 限制性股票授予价格为28.39元/股[7][36] - 授予价格不得低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80%（28.38元/股）和前120个交易日公司股票交易均价的80%（26.39元/股）中较高者[37] 时间安排 - 自股东会审议通过之日起60日内，公司将完成激励对象授予等相关程序[9][31] - 激励对象名单公示期不少于10天[24] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露激励名单审核及公示情况说明[24] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[32] - 第一个解除限售期比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[33] 业绩考核 - 限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于10%，2026年不低于20%，2027年不低于40%[41] - 激励对象绩效考评结果分为A、B+、B、C、D五个等级，B+个人层面解除限售比例为100%，C为50%，D为0%[43] 调整规则 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股时，限制性股票数量和价格需按规则调整[46][47][48] - 派息、增发新股时，限制性股票数量不作调整[46] 回购注销 - 若公司未满足业绩考核要求或激励对象考核不达标，对应限制性股票由公司以授予价格回购注销[42][43] - 回购注销需董事会审议方案并公告，律师出具意见，向交易所申请，经确认后由登记结算公司办理[54][55] 费用摊销 - 预计2025 - 2028年限制性股票数量38.97万股，需摊销总费用265.39万元，各年分别摊销32.25万元、138.22万元、66.90万元、28.01万元[59] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，未解除限售股票由公司按授予价回购注销[61] - 公司控制权变更按不同情况处理激励计划[61] - 激励对象职务变更、离职等按不同情况处理限制性股票[63][64][65]

激励计划基本信息 - 拟授予38.97万股限制性股票，占公司股本总额78,521.1888万股的0.0496%[6][27] - 限制性股票授予价格为28.39元/股[7][36] - 激励对象共12人，为公司核心技术骨干，任职于武汉讯图时空软件科技有限公司[7][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][30] 授予与限售安排 - 股东会通过后60日内授予限制性股票，未完成则终止计划，授予日为交易日，部分期间不得授予[31] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%[32][33] 业绩考核要求 - 限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率不低于10%，2026年不低于20%，2027年不低于40%（均以2024年净利润为基数）[41] - 激励对象绩效考评结果分A、B+、B、C、D五个等级，B+个人层面解除限售比例为100%，C为50%，D为0%[43] 调整与回购规定 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和授予价格，增发时不作调整[46][47][48] - 回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格，股本或股价变动时需调整[50][51] - 回购价格和数量调整，股东会授权董事会，其他原因需董事会决议和股东会批准[54] 费用与会计处理 - 预计授予38.97万股限制性股票，需摊销总费用265.39万元，各年分别为32.25万元、138.22万元、66.90万元、28.01万元[59] - 会计处理按《企业会计准则第11号——股份支付》，在不同阶段确认成本费用和权益[57][58] 审议与变更终止 - 激励计划需经股东会审议通过，表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[62][88] - 公司在股东会审议前变更本激励计划需经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，审议通过后变更需经上述审议并提交股东会决定，且不得含提前解除限售和降低授予价格（特定情况除外）情形[69] - 公司在股东会审议前终止实施股权激励需经董事会审议通过，审议通过后终止由股东会决定[70] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，上市公司需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[62] - 激励对象承诺若公司信息披露文件有问题需返还全部激励利益[77] - 公司与激励对象争议先协商调解，60日内未解决可诉讼[85][86]

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票不超公司股本总额1%[4] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 合规情况 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[37] - 律师事务所法律意见书符合《股权激励管理办法》规定[38] - 若聘请独立财务顾问，报告专业意见符合要求[39] 股东会表决 - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他情况 - 公司不存在金融创新事项[42]

股权激励 - 2025年第二期核心技术骨干获授限制性股票38.97万股[1] - 核心技术骨干获授占授予总数比例100%[1] - 核心技术骨干获授占总股本比例0.0496%[1] - 激励对象共12人[1] - 有效期内激励计划标的未超股本20%，单人未超1%[1]

激励计划基本情况 - 2025年第二期限制性股票激励计划[1] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[6] 激励计划条件与合规性 - 公司符合实行股权激励的条件[12] - 激励计划载明事项符合规定[13] - 激励计划操作程序具备可行性[15] 激励计划具体数据 - 拟授予38.97万股限制性股票，占公司股本总额0.0496%[19] - 激励对象总人数为12人，单个激励对象获授股票未超公司股本总额1%[19] - 限制性股票授予价格为28.39元/股[20] 审议情况 - 2025年9月10日相关会议审议通过激励计划相关议案[23][24] 其他要点 - 激励计划需股东会决议批准[29] - 备查文件包括激励计划草案和董事会会议决议[31]

上市信息 - 公司2017年首次公开发行A股2980万股[13] - 公司于2017年3月21日在深交所创业板挂牌上市[13] 激励计划 - 拟授予12名核心技术骨干38.97万股限制性股票，约占公司股本总额0.0496%[20][22] - 全部在有效期内的激励计划所涉标的股票数量总和约占公司股本总额的6.0179%[23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[24] - 需在股东会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票[24] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[25] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[27] - 激励对象名单公示期不少于10天，薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[20][21] - 限制性股票授予价格为28.39元/股[29] - 授予价格不得低于草案公告前1个交易日和前120个交易日公司股票交易均价80%中的较高者[29] - 限制性股票考核年度为2025 - 2027年，净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[33] - 激励对象绩效考评结果分五个等级，B+个人层面解除限售比例为100%，C为50%，D为0%[34] - 若公司未满足业绩考核要求或激励对象考核不通过，对应限制性股票由公司以授予价格回购注销[34] - 激励对象获授限制性股票因资本公积转增股本等取得的股份同时限售，解除限售期相同[28] - 公司或激励对象发生特定情形，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[31][32][33] - 2025年9月10日公司第四届董事会第十九次会议审议通过激励计划相关议案[38][39][50] - 激励对象姓名和职务公示期不少于10天，需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[40] - 股东会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[41][45] - 单独统计并披露除特定股东以外其他股东的投票情况[41] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何形式财务资助[44] - 截至法律意见书出具日公司已履行现阶段必要法定程序和信息披露义务[41][43][48] - 公司实施激励计划目的是健全长效机制，吸引和留住人才[45] - 公司董事会审议激励计划相关议案时不涉及董事回避表决[47] - 激励计划尚需提交公司股东会审议通过方可实施[41][48] 其他 - 截至法律意见书出具日，公司持有统一社会信用代码为91310000754343149G的《营业执照》[14] - 截至法律意见书出具日，公司不存在不得实行股权激励的情形，符合实施激励计划的条件[16][17] - 法律意见书出具日为2025年9月10日，正本贰份无副本[50][51]

激励计划 - 公司拟实施2025年第二期限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核安排 - 考核范围为核心技术骨干等激励对象[4] - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[7,10] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[7] 解除限售 - 激励对象绩效考评分五级，不同等级对应不同解除限售比例[8] 考核流程 - 人力资源部考核保存结果并报告，结果通知及申诉有时间规定[11,12]

股东会信息 - 公司决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月29日14:45，网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月23日[2] 议案要求 - 3项议案均为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[3] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月24日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[5] - 普通股投票代码为350627，投票简称为"华测投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[14] 委托事项 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，有效期自签署日至会议结束[17] - 单位委托须加盖公章，自然人委托须本人签字[17] 参会要求 - 法人股东参会登记表需加盖公司公章[22] - 参会需附上身份证或加盖公章的营业执照复印件[22] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供受托人身份证复印件[22]