业绩总结 - 2024年公司营业收入284,468.50万元，同比增长35.05%[1] - 2024年营业利润61,000.21万元，同比增加194.50%[1] - 2024年利润总额60,844.70万元，同比增加193.13%[1] - 2024年净利润49,807.72万元，同比增加144.14%[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润47,303.82万元，同比增加115.87%[1] - 2024年基本每股收益0.63元，同比增加110.00%[1] - 截至2024年12月31日，公司总资产为805,194.19万元，同比增长4.27%[2] - 截至2024年12月31日，所有者权益为596,156.65万元，同比增长35.62%[2] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为581,073.23万元，同比增长54.60%[2] 新产品和新技术研发 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目截至2024年12月31日满足结项条件，累计投入108,067.40万元，达成年封装测试1,627.5kk生产能力[6] - 截至2024年末，公司获授权专利276件，其中发明专利91项，实用新型专利184项，外观专利1项；已受理发明专利86项，受理实用新型专利38项[13] - 捷捷南通科技获授权专利32项，其中发明专利6项，实用新型26项，申请受理专利41件，其中发明专利19件，实用新型22项[14] - 江苏易矽获授权专利9项，其中发明专利4项，实用新型5项，申请受理专利13件，其中发明专利13项[14] - 捷捷新材料获授权专利0项，申请受理专利1件，为发明专利[14] 市场扩张和并购 - 2024年公司以自有资金850万元与张有润共同出资1,000万元成立“捷捷微电（成都）科技有限公司”，占股85%[10] - 2024年公司以现金28,400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权，交易完成后持有其100%股权[10] - 2023年公司发行股份41,352,532股及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，2024年10月31日上市；向特定对象发行股票14,108,968股募集配套资金，2024年12月17日上市[12] 其他新策略 - 2024年公司对部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销[6][7][8] - 2024年以公司总股本736,321,359股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.58元(含税)，合计拟派发现金红利42,622,268.43元（含税）[9] - 2024年“捷捷转债”自11月28日起停止转股，12月9日在深圳证券交易所摘牌[11] - 报告期内董事会召开12次会议，审议议案41项，且所有议案全票通过[17] - 报告期内公司召开3次股东大会[19] - 董事会拟以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司8.45%股权[19] - 董事会下设四个专门委员会，审计委员会报告期内召开5次会议[20] - 2024年3月11日审计委员会审议通过聘请容诚会计师事务所为2024年财务审计机构等议案[20] - 2024年4月23日审计委员会审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年第一季度报告》[20] - 2024年3月8日召开第五届董事会战略委员会第一次会议，审议通过2024 - 2026年发展战略方案[22] - 2024年3月7日和7月23日，薪酬与考核委员会分别召开会议，审议通过董事等2024年度薪酬及一次性项目奖金激励方案[22] - 2024年听取总经理工作汇报并检查工作，同意其年度工作报告[24] - 公司坚持高品质、以市场为导向，丰富提升产品矩阵[25] - 公司坚持专业化战略发展模式，专注功率半导体器件领域[25] - 公司强化市场营销，推进销售模式改革，重视供应链管理[26] - 公司致力于功率半导体器件设计等，聚焦进口替代[27] - 公司拓展“方片式”塑封晶闸管器件和功率半导体防护器件市场份额[27] 未来展望 - 2025年踏准差异化创新之路，巩固优势领域领先地位[29] - 2025年公司董事会将促进规范运作，维护股东权益[29]

财报披露 - 公司2024年度报告及其摘要于2025年4月16日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月21日15：00 - 17：00举办2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席年度报告网上说明会人员有董事长等，特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月18日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]

薪酬政策 - 公司高级管理人员年薪标准在60 - 260万区间[7] - 年薪中60%为基本薪酬，40%为绩效工资[7] 绩效激励 - 超额完成关键业绩考核指标，绩效工资为年绩效工资标准的1.5 - 2倍[7] - 完成当年度关键业绩指标，以扣非后净利润部分的20%为团队激励基础[7]

往来资金 - 2024年初往来资金余额36335.04万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）37589.10万元[2] - 2024年度往来资金利息1101.18万元[2] - 2024年度偿还累计发生额41435.25万元[2] - 2024年末往来资金余额33590.07万元[2] 应收账款 - 捷捷半导体2024年初应收账款余额467.17万元，年末535.20万元[2] - 捷捷微电（上海）2024年初、年末应收账款余额220.25万元[2] - 江苏捷捷半导体新材料2024年末应收账款余额为0 [2] 其他流动资产 - 捷捷微电（南通）2024年初其他流动资产余额33603.57万元，年末32589.17万元[2] - 捷捷微电（上海）2024年末其他流动资产余额为0 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚事务所为2025年审计机构，聘期一年，费用不超120万元[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 监管情况 - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[10] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[10] - 项目合伙人潘坤近三年受监督管理措施1次[13] 会议时间 - 会议召开时间为2025年4月15日[2]

监事薪酬议案 - 议案适用于所有监事，需经监事会和股东大会审议通过[2][3][9] - 监事薪酬由年基本薪酬、津贴等构成[5] - 监事会主席年薪60万，60%为基本工资，40%为绩效工资[5] - 股东和职工监事考核参照所在公司部门岗位[5] - 基本薪酬等个税由公司代扣代缴[9]

2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 江苏捷捷微电⼦股份有限公司 股票代码：3 0 0 6 2 3 ⽹址：www.jjwdz.com 电话：0513-83228813 地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号 77 低碳⽣活能效提升 意⻅反馈 98 | ⽬ | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | --- | | 录 | 责任寄语 | 06 | | | 数说2024 | 08 | CONTENTS CONTENTS | 01 | ⾛进捷捷微电 | 可持续发展治理 02 | | 健康运营 03 | 建设诚信合规捷捷 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司介绍 | 12 | 可持续发展理念 | 20 | 规范治理砥砺前⾏ | 26 | | 企业⽂化 | 13 | 治理架构 | 20 | 股东保障权益为先 | 28 | | 发展历程 | 14 | 利益相关⽅沟通 | 21 | ⻛险把控内控为基 | 30 | | 企业 ...

薪酬标准 - 非独立董事实行年薪制，60%为基本工资，40%为绩效工资[6] - 董事长年薪标准为96万元[8] - 副董事长兼任总经理年薪标准为120万元[8] - 董事兼任全资子公司总经理年薪标准为96万元[8] - 董事兼任公司事业部总经理年薪标准为80万元[8] - 其他非独立董事年薪标准为66万元[8] - 独立董事年津贴（税前）为12万元[8] 绩效奖励 - 超额完成公司经营目标可获1.5 - 2倍及以上绩效工资[8] 审议流程 - 议案需经董事会审议并提交股东大会审议通过生效[4][10] 税务处理 - 基本薪酬、年绩效工资等涉及的个人所得税由公司代扣代缴[11]

股东大会时间 - 2025年5月7日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月7日下午14：00召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年4月29日[5] - 现场登记时间为2025年5月6日[9] 投票相关 - 议案11、13为特别决议事项，三分之二以上表决权通过[8] - 投票代码为350623，简称“捷捷投票”[21] 授权与送达 - 授权委托期限至本次股东大会结束[29] - 参会股东登记表2025年5月6日17：00前送达[32]

议案表决 - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》表决赞成票3票，占100%[5] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度报告全文及其摘要》表决赞成票3票，占100%[7] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》表决赞成票3票，占100%[9] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》表决赞成票3票，占100%[12] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度利润分配预案》表决赞成票3票，占100%[18] - 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决赞成票3票，占100%[19] - 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案》表决赞成票3票，占100%[23] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》表决3票同意[26]