本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华凯 易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等公司相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相 关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和 全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟水东） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟水东，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师。曾任捷普电子（广州）有限公司生产主管，瑞华会计师事 务所深圳分所 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡四平） 征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。2024 年，很不平凡、极为不易，是砥 砺奋进、克难前行的一年。本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华 凯易佰"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独 立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用，推动公司高质量发展。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡四平，男，1970 年出生，中国国籍 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会13次，股东大会5次[5] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[6] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[7] - 2024年度公司召开4次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场出席董事会4次，通讯参加9次，出席股东大会5次[5] - 2024年度独立董事现场工作时间为17日[13] - 2025年独立董事将继续依法履职并提建议[18] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年11月25日审议通过出售深圳市华易鑫达投资有限公司股权暨关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过续聘公司2024年度审计机构议案[16] 公司治理 - 2024年完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员[16] - 2024年审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[16][17] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[15]

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-046 华凯易佰科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。 3、申报地点/邮寄地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 4、联系人：王安祺 一、通知债权人的事由 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 并调整回购价格和回购数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，鉴于本次激励计划中有 10 名激励对象离职，1 名激励对象管军铃 先生于 202 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-045 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会的主持人：公司董事长胡范金先生 4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第七次 ...

湖南启元律师事务所 关于 华凯易佰科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师声明如下： 法律意见书 二〇二五年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）8295 ...

股东减持计划 - 股东周新华及其一致行动人罗晔合计持有公司4412万股，占公司总股本比例为10.92% [1] - 计划减持不超过12,118,975股，占公司总股本比例3.00% [1] - 减持方式为集中竞价及/或大宗交易 [1] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的三个月内 [1]

股东持股与减持 - 周新华及其一致行动人罗晔合计持股44,115,259股，占总股本10.92%[4] - 周新华及其一致行动人罗晔计划减持不超12,118,975股，占总股本3.00%[4] - 周新华持股23,142,658股，占比5.73%；罗晔持股20,972,601股，占比5.19%[5] - 周新华拟减持4,039,658股，占比1.00%；罗晔拟减持8,079,317股，占比2.00%[8] - 任意连续90自然日内，集中竞价减持不超4,039,658股，占比1.00%；大宗交易减持不超8,079,317股，占比2.00%[9] - 减持期间为2025年6月6日 - 2025年9月5日[4] - 减持方式为集中竞价及/或大宗交易[9] 股份承诺 - 罗晔2021年重大资产重组股份限售承诺已履行完毕[9] - 周新华、罗晔2024年重大资产重组股份减持承诺已履行完毕[10] - 控股股东周新华及其关联方神来科技承诺上市36个月内不转让首发前股份[11] - 若上市后6个月内20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，周新华及其关联方首发前股份锁定延长期6个月[11] - 周新华及其关联方首发前股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[11] - 周新华及其关联方董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[11] - 周新华及其关联方董监高离职后半年内不转让股份[11] - 上市之日起6个月内申报离职，18个月内不转让股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[11] 其他 - 周新华于2024年8月12日卸任，离职已满6个月，减持不受董监高身份限制[11] - 本次减持计划存在减持时间、数量、价格及是否按期完成的不确定性[12] - 本次减持为正常减持，不导致公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[13]

库存管理 - 依托智能化存货管理系统预测产品需求、制定采购计划，降低存货滞销风险 [2] - 截至2025年一季度末，库存规模约14.91亿元，已回归健康水平 [2] - 未来通过精准采购和备货策略降低存货波动风险，提升运营效率 [2] 平台布局 - 执行多平台、多区域、多品类经营模式，2024年主流平台销售稳健增长，新兴平台探索深入 [3] - 未来继续夯实多渠道布局，实现多平台均衡发展 [3] 盈利情况 - 2025年一季度营业总收入22.92亿元，营业总成本22.89亿元，营业利润 -1276.07万元，利润总额 -1324.42万元，净利润 -1603.09万元 [3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.70亿元 [3] 市场拓展 - 目前战略布局覆盖全球上百个国家和地区，以北美、欧洲为主，涵盖东南亚、澳大利亚等区域 [4] 竞争优势 - 坚持多品类、多平台、多市场运营策略，实现全方位市场覆盖 [6] - 专注数据分析与智能算法研发，提升运营数字化和信息化管理水平 [6] - 推动国内仓与海外仓协同发展，优化物流配送时效，提升客户体验 [6] - 强化自有品牌建设，优化产品结构，提升品牌竞争力 [6] AI研发 - 2025年优化和完善易佰AI中心功能和服务，提升自动化、智能化运营水平 [6] - 具体方向包括强化基础设施、构建专用模型、智能化升级系统、实现大数据处理自动化等 [6] - 持续优化团队人才结构，打造技术精湛、创新能力强的技术团队 [6] 盈利增长点 - 2025年以“聚焦产品、多元渠道、AI驱动、效率提升”为核心战略方向 [7][8] - 通过深化整合通拓科技、打造品牌矩阵、全面拥抱AI、完善海外仓布局推动业绩增长 [7][8] 股东权益保障 - 按相关法律法规要求，建立健全内部管理和控制制度，完善治理结构 [7] - 注重与投资者沟通互动，履行信息披露义务，召开股东大会等保障股东知情权 [8] - 中小股东可通过现场或网络投票参与股东大会表决，保障表决权和参与权 [8] 行业情况 - 2024年全球电商市场增速7.8%-9.7%，高于全球零售市场4%-5%的预期增长率 [8] - 预计2025年全球电商用户渗透率达42.4%，2029年提升至49.1% [8] - 未来行业向高效、专业和智能化方向发展，创新模式拓宽行业边界 [8]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超18元/股[1] 首次回购情况 - 2025年5月6日首次回购88万股，占总股本0.22%[2] - 最高成交价11.45元/股，最低11.18元/股[2] - 已使用资金996.5709万元（不含交易费）[2] 累计回购情况 - 截至2025年5月6日，累计回购88万股，占总股本0.22%[3] - 累计最高成交价11.45元/股，最低11.18元/股[3] - 累计已使用资金996.5709万元（不含交易费）[3] 合规与展望 - 回购符合既定方案和法规要求[4] - 后续将根据市场情况在期限内继续回购[4]