江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 9 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字|2024]24001570021 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"）董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江龙船艇年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江龙船艇年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 江龙船艇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》是江龙船艇董事会的责任，这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 录 目 报告正文 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 ...

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，董事长为委员之一[7] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由董事长担任[7] 会议规则 - 提前2天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[15] - 工作组做决策前期准备并提交提案[17] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会[17] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[22]

关于江龙船艇科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江龙船艇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡涛 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：李运 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第四章 | 信息披露的常设机构及其审核与披露程序 | 17 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 | 20 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 22 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 22 | | 第八章 | 档案管理 | 23 | | 第九章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 24 | | 第十章 | 相关责任 | 24 | | 第十一章 | 附则 | 26 | 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章产生与组成 | | 2 | | 第三章职责权限 | | 3 | | 第四章通知与召开 | | 3 | | 第五章决策程序 | | 5 | | 第六章工作评估 | | 5 | | 第七章附则 | | 6 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《江 龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由五名董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕820 号"文核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发 行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司 验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。公司对募集资金采用专户存储 管理。 （二）募集资金使用及报告期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 29,641,966.78 元。明细如下表： 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-012 江龙船 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-013 江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及子公司开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币） 的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司监事会发 表了明确同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，本次交易不涉及关 联交易。 3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风 险、内部控制风险、交易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-011 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规 定，符合公司利润分配政策,《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》以及 做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运 转需求和公司正常经营。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现净利润 45,224,645.93 元，母公司 2023 年度实现净利润 42,079,634.92 元。根 据《 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四 ...