股份交易申报 - 董事和高管买卖股票前至少18个交易日报送申报函，董秘15个交易日前反馈确认函[5] - 计划转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[6] 信息披露 - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[7] - 董事和高管在多种时点或期间2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[7] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内股份不得转让[11] - 董事、高管离职后半年内股份不得转让[11] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次全转[12] 可转让股份计算 - 以上年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[12] - 每年第1个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[17] - 账户持有股份余额不足1000股时，本年度可转让额度为持有股份数[17] 买卖时间限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票及其衍生品种[14] - 公司董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票及其衍生品种[14] 违规处理 - 董事和高管6个月内反向买卖股票，所得收益归公司所有[13] - 中国结算深圳分公司可对涉嫌违规交易的董事和高管名下股份予以锁定[17] - 公司可对违规董事和高管给予警告、通报批评等处分[21] 办法实施 - 本办法自公司董事会审议通过之日生效实施[23] - 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会于2025年6月3日发布相关文件[24]

业绩说明会 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[8] 信息披露与管理 - 避免在报告披露前三十日内接受现场调研[10] - 发现未公开重大信息应报告并公告[13] - 再融资活动要注意信息披露公平性[13] - 通过互动易平台交流信息要谨慎客观[14][15] 档案与人员管理 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[12] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[17] - 应对员工进行投资者关系管理培训[20] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定修改解释[22]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名梁树新为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等多方面符合规定[8][9][10][11][12]

股权结构与发行 - 公司设立时向发起人发行7500万股，占当时已发行普通股总股数的100%，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为13.42902078亿股，均为人民币普通股[3] 股份交易与收益 - 公司持有5%以上股份的股东等，股票或股权证券买入后6个月内卖出或买入，所得收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[5] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[6] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[32] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[35][36] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[38] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[44] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组开始清算[46]

股份相关 - 公司设立时向发起人发行7500万股，占当时已发行普通股总股数的100%[3] - 公司已发行股份数为1342902078股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[4] 公司治理 - 董事长为公司法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[33] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[33] 股东权益 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获股利和其他利益分配[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董监高或他人损害公司权益事宜请求相关方起诉或自行起诉[7] 会议相关 - 股东大会和股东会可现场和网络投票，召开需聘请律师出具法律意见并公告[14] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，经董事会审议后须经股东会审议[10] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[48]

独立董事提名 - 梁树新被提名为星源材质第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 梁树新书面承诺参加培训并取得资格证书[4] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[11] - 承诺任职期间遵守规定、确保有精力履职[12] - 承诺如不符资格及时报告并辞职[12] 任职条件 - 梁树新及直系亲属持股、任职等符合条件[7][8] - 最近36个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于6月19日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年6月13日[2] - 现场会议地点在深圳市光明区公明办事处田园路北[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票股票代码为350568，投票简称为星源投票[14] 提案信息 - 提案涉及制定修改制度、选举独立董事等多项议案[18][19] - 有取消监事会、H股发行上市等相关议案[19]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年6月3日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会等修订议案，待股东大会审议[3] - 审议通过购买责任保险议案，待股东大会审议[4]

会议信息 - 2025年6月3日公司以通讯会议方式召开第六届董事会第十五次会议，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》多项制度表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8] - 增选梁树新为公司第六届董事会独立董事候选人，同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[10] - 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[11] - 《公司章程（草案）》表决同意7票、反对0票、弃权0票，提请股东大会审议并授权董事会调整修改[13] - 7项公司治理制度草案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[15] - 确认第六届董事会董事角色分三类，表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[18] - 确定董事会授权人士议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[32] - 批准公司注册非香港公司等议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[35] - 向香港联交所提交上市申请及相关文件议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[36] - A1表格中公司承诺议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[37] - 选聘公司秘书及委任授权代表议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[39] 上市相关 - 提请股东大会授权董事会处理H股发行并上市相关事项，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起二十四个月，若取得监管批准自动延长[19] - 公司授权办理发行并上市相关手续、起草修改签署提交相关文件、批准及通过香港联交所A1表格等[21][22][23] - 公司拟聘请简雪艮、李昇为联席公司秘书及授权代表，聘任自公司H股上市之日起生效[38] - 公司拟向香港联交所提交上市申请，授权保荐人递交相关文件，在A1文件M103表格中做出承诺及授权[36][37] 人员情况 - 截止公告日，梁树新、简雪艮、李昇未持有公司股票[44][45] - 李昇曾在兴业证券、申万宏源证券任职，2024年9月至今任公司董事会秘书[45] 股东大会 - 提议召开2025年第四次临时股东大会，时间为2025年6月19日14:30，采取现场与网络投票结合方式[40]

电池应用场景多元化驱动产业创新 - 电池应用场景从动力、储能扩展到低空经济、智能机器人等领域，需求爆发倒逼产业链加速技术迭代与材料革新[4] - 差异化需求催生对硅碳负极、长循环材料的旺盛需求，企业针对高功率场景开发高导电性材料，针对储能场景优化循环稳定性[4] - 场景多元化带动制造环节升级，客户需求从单一湿度控制转向节能、低碳及整体能源管理的系统级要求[4] - 电池技术从结构工艺创新转向材料体系突破，电解液从液态向半固态/全固态加速演进，固态电解质材料路线呈现百花齐放态势[4] - 企业需以场景为导向开发功能化电池，例如针对无人机高倍率场景优化电解质离子传导效率，针对储能场景提升材料热稳定性[4] - 市场需求细分化与自发化，政策驱动让位于市场驱动，企业需精准捕捉不同场景核心诉求[5] - 锂电行业经历从"内卷求生"到"创新破局"转折，场景多元化释放巨大市场活力，差异化需求催生产品创新热潮[5] - 全球化进程加速带来海外配套需求，海外企业加速与国内产业链对接，印证中国锂电技术全球竞争力并拓展市场边界[5] - 场景驱动产业变革本质是从存量厮杀到增量开拓的思维重构[6] 材料配套企业的需求适配与创新策略 - 多元场景倒逼配套企业突破传统供给模式，需求从单一性能提升转向综合体系优化，涵盖安全性、快充性能和能量密度[7] - 负极材料领域，传统石墨通过结构设计提升快充性能与安全性，硅碳负极因突破能量密度瓶颈成为低空经济等场景刚需[7] - 企业通过全电池评价线开展材料协同研究，针对硅碳负极差异化需求布局4万吨产能，满足不同场景定制化要求[7] - 电池企业对装备需求从"性能达标"升级为综合要求，包括节能、降碳和全球化适配[7] - 针对转轮除湿机高能耗痛点，通过DP5技术实现30%-60%节能率，推出中低温再生系统借助热泵技术降低碳排放[7] - 面对海外市场壁垒，通过马来西亚基地提供本地化供货，响应绿色制造与全球化配套双重需求[7] - 电解液研发从性能驱动转向场景驱动，针对人形机器人、外卖电动车等多元场景开发近5000种电解液方案[8] - 针对大功率机器人设计高功率型配方，针对民用二轮车推出低成本方案，针对租赁模式高频充放电需求优化循环稳定性[8] - 隔膜需求聚焦安全性和快充性能双主线，通过超薄化与高强度基膜技术结合耐高温、高浸润性涂层开发下一代动力安全隔膜[9] - 铜箔行业从低端内卷转向高端定制，需求从单一薄化转向多元化性能，如镀镍合金箔抗氧化性、泡沫铜高延展性[9] - 锂电产业系统性创新沿"现有体系迭代"与"下一代技术突破"双轨加速演进[9] - 液态锂离子电池通过材料组合创新与工艺优化突破性能天花板，固态电池、锂金属电池、钠离子电池等新体系加速产业化[9] 下一代固态/半固态电池技术布局与创新 - 全球锂电产业迎来下一代电池技术产业化竞速，固态/半固态电池、锂金属电池等新体系落地进程决定企业未来十年竞争力[10] - 针对固态电池对铜箔抗氧化性、耐热性高要求，推出双面镀镍铜箔进入小批量送样阶段[10] - 开发双面毛化、涂炭铜箔适配硅碳负极高结合力需求，提升铜箔抗拉伸性能从40公斤级向80公斤级突破[10] - 在半固态电池领域推出锂钛磷（LTP）和聚氨酯（PU）基膜解决方案，具备聚合物、氧化物、硫化物电解质体系量产准备[10] - 针对全固态电池"刚性骨架结构"需求研发柔性薄膜材料，与固态电池企业达成合作协议，从隔膜供应商转型为半固态材料综合服务商[10] - 借助AI技术加速电解液开发，通过分析海量文献优化锂盐、溶剂、添加剂组合，合作开发场景化电解液方案[11] - 在固态电解质领域聚焦低成本、易商业化氧化物LATP体系，目前已获得小批量订单[11] - 针对半固态/固态电池对极低湿度环境需求，发布ERD低露点转轮模组露点可达-80℃[11] - 升级DP5plus技术通过加大温差实现90℃低温再生，在保证除湿效率同时降低能耗与碳排放[11] - 从负极材料端切入固态电池研发，通过同步辐射分析、聚焦离子束切片技术研究硅碳负极膨胀机理与界面反应[11] - 布局连续石墨化工艺缩短生产流程，探索石墨化能源回收技术，推动硅碳负极批量化生产并通过表面改性控制膨胀率[11] - 下一代电池突破依托三大核心逻辑重塑产业格局：产业链协同从线性配套转向网状共创、场景需求成为协同创新核心枢纽、跨领域技术融合加速创新迭代[12] 中国锂电企业全球化战略与挑战 - 中国锂电产业站在全球化竞争关键节点，海外市场对锂电产品需求呈爆发式增长，"走出去"成为企业可持续发展必然选择[13] - 全球化涉及技术标准输出、供应链本土化与低碳能力构建[13] - 企业3-4年前启动海外布局，初期因地缘政治因素放弃加拿大项目，选择欧洲北欧及东南亚作为切入点[14] - 北欧基地选址综合考虑电网稳定、交通成本低、产业链配套完善及化工人才储备等因素[14] - 欧洲建设进度显著慢于国内，面临专业人才短缺问题，欧洲项目计划6月底明确阶段性进展[14] - 企业调研美国市场以分散风险，秉持"长期主义"理念通过逐步增量控制投资风险[14] - 借鉴外资企业"中国为中国"模式提出"海外为海外"策略，三年前在瑞典建厂[14] - 2025年6月马来西亚基地投产覆盖亚洲市场，北美涂覆工厂计划二季度完成布局[14] - 国际化挑战不仅在于产能布局，更需实现人才与上下游供应链本地化整合[14] - 欧洲固定投资与运营成本均为国内3倍，东南亚为1.2-1.3倍，东南亚劳动力效率仅为国内1/3[15] - 海外政策不确定性与能源短缺带来挑战，出海企业普遍尚未实现盈利[15] - 建议采用"小步试水"和"合资合作"模式，深入研究当地政策避免大规模重资产投入[15] - 通过技术授权或与本地企业合资方式降低风险[15] - 提出"技术出海"新路径，通过知识产权转让或合资模式赋能当地合作伙伴，规避产能出海重资产风险与文化管理障碍[15] - 输出节能降碳技术帮助中国锂电企业满足海外ESG标准，避免直接介入当地劳工与政策纠纷[15] - 电解液企业因产品运输半径短、包装回收需求等特性被迫跟随电池客户海外建厂[15] - 在美国休斯顿购置土地，计划以"订单驱动"和"轻资产"模式启动本地化生产[15] - 电解液生产具备自动化程度高、设备投资低、能耗需求少特点，出海门槛相对较低但仍依赖订单规模实现投产[15] - 企业通过技术赋能、本地化运营与产业链协同构建全球竞争力，但地缘政治、政策不确定性、劳动力效率等问题依然存在[16]