担保信息 - 公司拟为下属公司提供不超6.2亿元连带责任担保至2024年度股东大会召开[2] - 公司为天创信息800万元授信提供连带责任保证担保，保证期至债务期满后三年[2] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保实际余额15927.70万元，占最近一期经审计净资产14.79%[8] 天创信息情况 - 公司持有天创信息70.34%股权，资产负债率58.39%[3] - 2024年9月30日，天创信息总资产50155.564002万元，总负债29285.980824万元，净资产20869.583178万元[6] - 2024年1 - 9月，天创信息营业收入5472.901991万元，利润总额593.526714万元，净利润534.240012万元[6]

权益变动 - 权益变动时间为2022年12月29日 - 2025年2月25日[3] 减持情况 - 融嘉科技减持股数1,101,000股，减持比例0.48%[3] - 合计减持股数1,101,000股，减持比例1.06%[3] 持股比例变动 - 陈融洁被动稀释0.38%，融嘉科技被动稀释0.20%[3] - 变动前后陈融洁、融嘉科技及合计持股占比有变化[5] 股份类型变动 - 变动前后无限售、有限售条件股份占比有变化[5] 总股本变动 - 变动前总股本226,269,812股，变动后229,743,622股[5]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿元至1.65亿元，上年同期亏损5281.76万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.1772亿元至1.7272亿元，上年同期亏损6014.57万元[3] - 2024年非经常性损益对净利润影响金额约为772万元[6] 2024年减值准备计提 - 预计2024年度将计提应收款项信用减值准备，最终金额以经审计后的2024年年报数据为准[5] - 初步预计2024年度需计提商誉减值准备，本期计提金额以经审计后的2024年年报数据为准[5] 业绩预告说明 - 本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[4] - 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所预沟通，双方不存在分歧[4] 业绩数据披露 - 经审计后的公司2024年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8] - 若业绩数据发生较大差异，公司将按规定及时履行信息披露义务[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月11日刊登[3] - 会议于12月26日召开，现场会议15:00开始[4] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表115人，代表股份90,354,101股，占比39.3282%[4] - 现场会议股东和代表3人，代表股份88,447,661股，占比38.4984%[5] - 网络投票股东112人，代表股份1,906,440股，占比0.8298％[5] 议案表决结果 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意90,139,001股，占比99.7619％[6] - 中小股东对续聘审计机构议案同意4,573,640股，占比95.5082％[7] 会议合规情况 - 北京国枫律师事务所认为本次会议程序合法有效[8]

会议信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月26日现场会议在福州软件园召开，由董事长主持[5] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年12月26日[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）115人，代表股份90,354,101股，占比39.3282%[7] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意90,139,001股，占比99.7619%[9] - 反对129,100股，占比0.1429%[9] - 弃权86,000股，占比0.0952%[9]

业绩总结 - 2024年7 - 12月，济南铁富累计减持2319100股，占总股本比例1.007145%[21][24] 权益变动 - 本次权益变动前持股11508855股，占比5.009434%[20][35] - 变动后持股11487155股，占比4.999989%[20][35] - 变动比例减少0.009445%，数量减少21700股[35] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月不排除减持安排[35] 合伙人信息 - 普通合伙人山东舜智认缴1万元，出资比例0.005%[12] - 有限合伙人山东铁路认缴12000万元，出资比例59.997%[12] - 泰安杨柳认缴8000万元，出资比例39.998%[12]

股份减持 - 济南铁富2024年12月18日减持21,700股，均价15.80元/股[4] - 减持比例0.009445%，持股降至4.999989%[4] 权益变动 - 变动后济南铁富不再是5%以上股东[3][4] - 未触及要约收购，不涉及控股东及实控人[3] - 未违反相关法规及公司章程规定[7]

一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 29 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的 通知，并于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-072 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意于2024年12月26日下午15:00以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司2024年三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于 召开2024年第三次临时 ...

3、会议召开的合法、合规性： 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届 董事会第四次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开 2024 年第三 次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-074 中富通集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议 通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:0 ...