战略与投资委员会设置 - 公司设立该委员会，成员由5名董事组成[4][6] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[6] - 会议需三分之二以上委员出席[11] - 决议经全体委员过半数同意有效[11] 会议安排与保存 - 每年不定期召开，提前三天通知[11] - 会议记录由秘书保存，期限不少于10年[12] 其他规定 - 有利害关系委员须回避表决[12] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 特定情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8][11][12] 通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，需在十日内给出书面反馈[10][11][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[10][11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知[16] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[17] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[26] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[28] 决议与执行 - 股东会决议需及时公告，应列明出席股东和代理人人数等信息[30] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[30] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[30][31] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告及报告[31] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[31] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[31] - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销瑕疵决议[31][32] - 相关方对决议效力有争议应及时诉讼，判决前执行决议[32] 规则说明 - 本规则作为《公司章程》附件，不一致以《公司章程》为准[34] - 本规则自股东会通过之日起生效，修改亦同[34]

交易审批与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[5][6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应及时披露[6] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用审批程序[7] - 交易标的为股权致公司合并报表范围变更，以对应标的公司财务指标适用审批程序[7] 对外投资管理 - 对外投资项目确认后，公司成立项目实施小组或相关部门监管[10] - 公司对新建合作、合资公司派出人员参与运营决策[10] - 公司对控股子公司派出董事及经营管理人员[10] - 公司财务部对对外投资全面财务记录与核算[10] 对外投资收回与转让 - 符合经营期满等情况之一，公司可收回对外投资[11] - 符合投资有悖公司方向等情况之一，公司可转让对外长期投资[12]

业绩说明会 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[9] 调研管理 - 控股股东等接受调研前应告知董秘并全程参加[9] - 与调研方沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[13] 投资者关系活动 - 活动结束后及时编制记录表并次一交易日开市前刊载[10] - 股东会审议现金分红方案前应与股东充分沟通[11] - 进行活动应建立档案制度，保存期限不少于三年[13][14] 人员管理 - 董秘负责组织和协调投资者关系管理工作[12] - 可定期对相关人员开展系统性培训[13] 制度相关 - 投资者关系管理应遵循合规等原则[6] - 制度由董事会负责解释、审议通过后生效实施[16] - 制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[16] 公告时间 - 发布董事会公告的时间为2025年11月29日[17]

第一章 总 则 第一条 为规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中富通 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 11 月修订） 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5][6] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上关联交易，聘请中介评估审计后股东大会审议[10] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外[11] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用审批规定[11] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序披露[15] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序披露[15] 关联交易豁免 - 一方现金认购另一方发行证券等交易可免于按关联交易履行义务[16] - 面向不特定对象公开招标等部分交易可免于股东会审议[17] 表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理其他股东表决[21] 关联人员定义 - 关联董事定义含交易对方、在相关方任职等六种情形[19] - 关联股东定义含交易对方、拥有控制权等八种情形[22] 其他 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等[24] - 制度中“以上”含本数，“低于”不含本数[25] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于十年[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25]

内幕信息界定 - 股东或实控人持股变化大属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露前填知情人档案[14] - 重大事项向深交所报送知情人档案[15] - 重大事项制作进程备忘录并备案[15] - 内幕信息公开披露后5日报送档案及备忘录[15] 人员责任 - 董事等配合做好知情人登记备案[15] - 股东研究重大事项填知情人档案[15] - 中介机构填档案送达证券部[16] - 知情人告知董秘，董秘组织填写核实[17] - 公司出具承诺，董事长及董秘签字报备[17] - 董秘登记备案，材料保存超十年[17] 保密与追责 - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[19] - 控制知情人范围[19] - 5%以上股份主体擅自披露保留追责权[20] - 定期自查知情人交易情况[20] - 发现内幕交易核实追责并报送[20] - 知情人犯罪移交司法机关[20]

中富通集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 中富通集团股份有限公司 董事会议事规则（2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖 ...

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需报告[11] - 交易标的主营业务收入占公司最近一会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露并提交股东会审议[14] 其他重大事项报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需关注[16] - 营业用主要资产被查封等超过总资产的30%属重大风险[16] - 发生重大亏损、债务违约等属重大风险事项[16] - 变更募集资金投资项目等属其他重大事项[17] - 控股股东或实际控制人变更需及时报告公司董事长和董事会秘书[18] 重大信息报告流程 - 报告义务人知悉内部重大信息当日需向董事会秘书报告[20] - 部门或下属分公司等签署涉及重大信息文件需知会董事会秘书[20] - 公司总经理等应敦促重大信息收集、整理和上报工作[22] 责任与制度生效 - 未及时上报重大信息公司可追究相关人员责任[22] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[25]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币229,743,622元[8] - 公司已发行股份数为229,743,622股[20] 股权结构 - 发起人陈融洁持股比例73.64%[19] - 发起人福州富融持股比例6.54%[19] - 发起人上海时空持股比例6.02%[19] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[27] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[50] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[98] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[141] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[136] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[153] 公司变更与清算 - 公司增加或减少注册资本应依法办理变更登记[169] - 公司出现解散事由应10日内公示，清算义务人应15日内组成清算组[171]