会议时间 - 2024年度股东大会于2025年6月27日15:00现场召开[3] - 网络投票时间为2025年6月27日[3][4] - 股权登记日为2025年6月23日[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室[9] 审议议案 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[10] 登记与联系 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年6月24日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[13][14] - 会议联系地址及联系人、电话[15] 投票信息 - 网络投票代码为“350560”，投票简称为“富通投票”[21] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[23][25] - 投票人对提案意见及涂改处理方式[28]

董事会会议 - 2025年6月6日召开第五届董事会第七次会议，8位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过申请不超24亿元综合授信额度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过为下属公司提供不超3.7亿元担保额度议案，待审议[5][6] - 审议通过提请2025年6月27日召开2024年度股东大会议案[7]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供不超6.2亿元连带责任担保[2] - 为英博达490万元流动资金贷款提供连带责任保证担保[2] - 累计对外实际担保余额7446.76万元，占最近一期经审计净资产7.82%[8] 英博达财务数据 - 公司对英博达持股70%，资产负债率75.94%[3] - 2024年底总资产4759.39万元，负债3834.76万元，净资产924.64万元[5] - 2025年3月总资产3861.66万元，负债2932.71万元，净资产928.95万元[5] - 2024年营收4170.40万元，利润总额-402.80万元，净利润-329.20万元[6] - 2025年1 - 3月营收565.20万元，利润总额15.43万元，净利润4.31万元[6]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供累计不超6.2亿元连带责任担保至2024年度股东大会召开日[2] - 公司等为英博达500万元借款提供担保，公司和许敬宇反担保[2] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额6456.76万元，占最近一期经审计净资产6.78%[9] 英博达财务数据 - 2024年12月31日英博达总资产4759.39万元，总负债3834.76万元，净资产924.64万元[5] - 2025年3月31日英博达总资产3861.66万元，总负债2932.71万元，净资产928.95万元[5] - 2024年英博达营业收入4170.40万元，利润总额-402.80万元，净利润-329.20万元[6] - 2025年1 - 3月英博达营业收入565.20万元，利润总额15.43万元，净利润4.31万元[6]

公司基本信息 - 证券代码为 300560，证券简称为中富通 [1] - 于 2025 年 5 月 14 日下午 14:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈融洁、董事兼总经理朱小梅、董事兼副总经理兼财务负责人林琛、董事兼副总经理兼董事会秘书许海峰、独立董事刘琨 [1] 研发团队情况 - 公司重视研发及创新能力建设，通过内部人才培养与外部合作提升技术研发能力 [1] - 现有研发人员中，有 30 位硕士、277 位本科毕业生 [1] 外部合作情况 - 公司联合中国科学技术大学、武汉大学水利水电学院、福州大学等国内知名院校进行前沿技术探索与开发 [1]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为120700.77万元[11] - 2024年末公司合并资产总计25.7156706750亿元，同比下降5.54%[32] - 2024年末公司合并负债合计16.0731446704亿元，同比下降0.93%[35] - 2024年末公司合并股东权益合计9.6425260046亿元，同比下降12.35%[35] - 本期合并净利润为 - 133743938.60元，上期为 - 53240425.44元[37] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表应收账款余额为143575.34万元[16] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为33428.42万元[16] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值占合并财务报表资产总额的42.83%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2549.815731万美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为6705.057681万美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.0922930246亿美元[40] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[189][192][193] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》中供应商融资安排披露规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[194][195][196] - 公司自2024年12月31日印发之日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[197][199] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本229743622元，股份总数229743622股[54] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[59] - 公司营业周期为12个月[59] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[59] - 重要的资本化研发项目标准为单个项目金额超过1000万[59]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] - 内控有不能防错和发现错报可能性[6] - 推测未来内控有效性有一定风险[6]

会议安排 - 2025年4月11日发出第五届监事会第四次会议通知，4月28日现场召开，应到实到监事均为3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][8][9][12][14] - 《关于2024年度监事薪酬的确认及2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交[11] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划相关权益的议案》表决3票同意[16]

会议审议 - 2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议，9位董事全到[2] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告，全票通过[3][5][6][8][12][14][18][20][22][27] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[23] 激励计划 - 作废2024年限制性股票90.2509万股[25]

业绩总结 - 2024年度净利润 -122,708,550.58元[3] - 2024年营业收入1,207,007,679.54元[4] - 2024年现金分红总额0元，上年度2,986,667.08元[4] 研发投入 - 2024年研发投入96,826,628.07元，上年度85,504,889.55元[4] - 近三年累计研发投入273,232,582.64元，占累计营收7.70%[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[3] - 《2024年度利润分配预案》待股东大会审议[2][7]