提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会，成员含两名独立董事[6] 委员提名 - 提名委员会委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数同意[11] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[12] 细则生效 - 细则自董事会决议通过生效及修改[15]

股份相关 - 公司已发行股份数为229,743,622股，每股面值1元，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] 经营范围 - 公司经营范围新增通信传输设备专业修理等多项业务[3][4] - 公司经营范围许可项目新增劳务派遣服务、建设工程施工[4] 股东权益与限制 - 股东要求查阅、复制公司有关材料，需向公司提供持股种类及数量书面文件[13] - 董高人员违法给公司造成损失，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会起诉；审计委员会成员违法，前述股东可请求董事会起诉[14] 会议相关 - 董事会收到独立董事或监事会（审计委员会）召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈，同意则在5日内发出通知[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[47] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[47] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[61] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入公司法定公积金[62] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司减少注册资本应编制表及清单，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[67]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所担任2025年度审计机构，待股东大会审议[2][3] - 董事会审计委员会同意提议续聘，董事会已通过议案[14][15] 审计机构情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名等[5] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元等[5] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元等[5] 费用相关 - 2024年审计服务费195万元，2025年待协商[13] 风险情况 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年致同所及67名从业人员受多种处罚情况[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月16日15:00[3] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年12月9日[5] - 会议登记时间为2025年12月15日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[16] 议案情况 - 议案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；其他为普通决议，需过半数通过[12] - 议案3.00含7个子议案，需逐项表决[10] - 提案包括总议案及多个非累积投票提案，如《关于增加公司经营范围的议案》等[1] - 提案3.00有7个子议案，如《股东大会议事规则》等[1] 投票相关 - 普通股投票代码为“350560”，投票简称为“富通投票”[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[24] 委托与登记 - 委托有效期为股东大会召开当天[32] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[33] - 委托人为法人需加盖法人公章并由法定代表人签字[33] - 有股东大会参会股东登记表，含股东名称、证件号码等信息[34][35] 其他 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并公开披露[14]

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-058 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 17 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议 的通知，并于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。 会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主 持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中富通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加"职 业中介活动、教育咨询服务 ...

市场整体表现 - 通信服务板块在11月28日整体上涨0.78%，领先于上证指数0.34%和深证成指0.85%的涨幅[1] - 板块内个股表现分化，普天科技以10.00%的涨停领涨，而蜂助手跌幅最大为-2.12%[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入4487.33万元，游资资金净流出4568.36万元，散户资金净流入81.03万元[2] 领涨个股分析 - 普天科技涨幅最大达10.00%，收盘价为28.05元，成交量为27.43万手，成交额为7.53亿元，主力资金净流入2.34亿元，净占比高达31.10%[1][3] - 中富通涨幅为2.82%，收盘价18.61元，成交额7.95亿元，主力资金净流入7413.62万元，净占比9.33%[1][3] - 中嘉博创上涨3.15%，收盘价3.93元，成交额7140.38万元，主力资金净流入789.11万元，净占比11.05%[1][3] 资金流向特征 - 普天科技在获得主力资金大幅净流入2.34亿元的同时，游资和散户资金分别净流出1.34亿元和9990.45万元[3] - 中国移动虽然股价微跌0.51%，但获得主力资金净流入2808.83万元和游资资金净流入4883.94万元[2][3] - 三维通信股价上涨2.28%，主力资金净流入2696.07万元，净占比5.49%，游资和散户资金呈小幅净流出状态[1][3]

股价表现与资金流向 - 11月28日盘中股价上涨2.04%至18.47元/股，成交额2.44亿元，换手率7.22%，总市值42.43亿元 [1] - 主力资金净流入491.79万元，特大单卖出359.95万元占比1.48%，大单买入4548.48万元占比18.68%卖出3696.75万元占比15.18% [1] - 今年以来股价上涨19.32%，近5日、20日、60日分别上涨7.26%、33.17%、29.80% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次11月20日龙虎榜净买入-8349.77万元，买入总额8881.46万元占比6.97%，卖出总额1.72亿元占比13.52% [1] 公司基本情况 - 公司位于福建省福州市，成立于2001年11月7日，2016年11月1日上市 [2] - 主营业务包括通信服务、信息化软件服务、数字营销和渠道销售 [2] - 通信网络建设维护业务收入占比75.82%，软件开发8.04%，技术服务4.72%，系统集成3.37%，边缘计算相关产品2.93% [2] - 所属申万行业为通信-通信服务-通信工程及服务，概念板块包括福建自贸区、供销社概念、乡村振兴等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入9.14亿元，同比减少18.03%，归母净利润1610.12万元，同比增长22.20% [2] - 截至9月30日股东户数2.08万，较上期减少8.20%，人均流通股8992股，较上期增加8.94% [2] - A股上市后累计派现9818.02万元，近三年累计派现1278.27万元 [3]

通信服务板块整体表现 - 11月26日通信服务板块整体微跌0.03%，表现略弱于上证指数（下跌0.15%），但优于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1] 领涨个股表现 - 蜂助手涨幅最大，为4.33%，收盘价38.57元，成交额15.19亿元[1] - 宜通世纪涨幅居次，为3.93%，收盘价6.61元，成交额5.91亿元[1] - 润泽科技上涨1.59%，收盘价48.52元，成交额9.91亿元[1] - 中国移动微涨0.29%，收盘价108.97元，成交额10.68亿元[1] - 中国联通微涨0.18%，收盘价5.45元，成交额8.55亿元[1] 领跌个股表现 - 中富通领跌板块，跌幅达5.85%，收盘价17.37元，成交额7.50亿元[2] - 普天科技下跌2.68%，收盘价25.74元，成交额4.89亿元[2] - 吉大通信下跌2.38%，收盘价9.43元，成交额8123.20万元[2] - 华星创业下跌2.17%，收盘价6.31元，成交额7018.85万元[2] 板块资金流向 - 通信服务板块主力资金净流出3.34亿元，显示机构投资者整体呈减持态势[2] - 游资资金净流入3399.8万元，表明活跃资金对部分个股仍有参与[2] - 散户资金净流入3.0亿元，与主力资金流向形成鲜明对比[2] 个股资金流向详情 - 线上线下主力净流入9644.28万元，主力净占比达10.40%[3] - 蜂助手主力净流入8677.60万元，主力净占比5.71%，但游资净流出6249.30万元[3] - 润泽科技主力净流入8268.97万元，主力净占比8.35%，游资净流出7080.01万元[3] - 宜通世纪主力净流入7114.52万元，主力净占比高达12.07%[3] - 恒实科技主力净流入1387.11万元，主力净占比达18.22%[3]

担保事项概述 - 公司于2025年6月27日召开的2024年度股东大会上，审议通过了2025年度为下属公司提供担保的预计额度，总额不超过3.7亿元人民币 [2] - 为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司的经营所需，公司与浦发银行福州分行签署合同，为其1,000万元人民币贷款提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保事项在股东大会授权额度范围内，无需履行其他审议程序 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人福建天创信息科技有限公司是公司的控股子公司，公司持有其70.34%的股权 [3] - 该公司成立于1997年8月1日，注册资本为人民币44,782,578元，经营范围涵盖软件开发、人工智能系统集成、大数据服务等 [3] - 经查询，福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人 [3] 担保合同主要内容 - 担保总金额为人民币1,000万元 [5] - 担保方式为连带责任保证 [5] - 保证期间为每笔债务履行期届满之日起至该债务履行期届满之日后三年止 [5] - 借款用途为日常经营周转 [5] 公司对外担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额为11,282.49万元人民币 [5] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产的11.85% [5] - 公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [5] 公司对担保事项的说明 - 公司认为本次担保是作为股东正常履行职责，旨在促进下属公司的日常生产经营及业务发展 [6] - 公司判断该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，财务风险处于可控范围之内 [6] - 公司声明此次担保不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [6]

担保情况 - 公司为下属公司申请累计不超3.7亿元授信额度提供连带责任担保[2] - 为天创信息1000万元贷款提供连带责任保证担保[2] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额11282.49万元，占比11.85%[9] 天创信息数据 - 公司持有天创信息70.34%股权，资产负债率40.58%[3] - 2025年9月30日，天创信息总资产5.04亿，总负债2.05亿，净资产3亿[6] - 2025年1 - 9月，天创信息营收6224万，利润总额823万，净利润678万[7] 担保影响 - 本次担保不会对公司产生不利影响，财务风险可控[10]