限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额0.87%[7][37] - 首次授予170万股，占公司股本总额0.74%，占拟授予总数85%[7][37] - 预留30万股，占公司股本总额0.13%，占拟授予总数15%[7][37] - 首次授予激励对象5人，占公司2024年12月31日员工总数0.08%[30] - 首次授予限制性股票授予价格为7.64元/股[8][49] 激励计划有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][43] - 首次授予的限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[8][48] - 预留的限制性股票分两期归属，比例50%、50%[8][46] 业绩考核要求 - 首次授予限制性股票第一个归属期深圳英博达2025年净利润不低于800万，第二个归属期2026年不低于1000万[9][60] - 若预留部分在2025年10月31日前授予，业绩考核要求与首次授予部分一致；之后授予，第一个归属期2026年净利润不低于1000万，第二个归属期2027年不低于1200万[10][60] 激励计划实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[44] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议，公司自查内幕信息知情人买卖股票情况[88] - 公司股东大会以特别决议审议激励计划，审议通过后60日内首次授出权益[89][90] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则预留权益失效[30][92] 限制性股票数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按相应公式调整限制性股票数量[69][70] - 增发新股时，限制性股票授予数量不作调整[71] - 限制性股票授予价格在资本公积转增股本等事项下需调整，增发不调整[72][75] 费用测算 - 以2025年6月10日为基准日测算，标的股价12.73元/股，有效期1年、2年，历史波动率29.31%、25.14%，无风险利率1.50%、2.10%[84] - 预计首次授予权益费用总额912.65万元[85] - 假设2025年7月授予且激励对象符合条件，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为283.02万元、493.48万元、136.16万元[86] 激励对象相关规定 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[62] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[58] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让[47] - 激励对象在行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并承担同等金额违约金[106] 激励计划终止与变更情况 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属限制性股票作废[110] - 公司信息披露文件有虚假记载等致不符授予或归属条件，已获授未归属限制性股票作废，已归属需返还[112] - 激励对象出现特定情况不再符合资格，已获授未归属限制性股票作废[122][123]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出全部权益数量为200万股[2] - 控股子公司核心管理人员及技术骨干获授170万股，占比85%[2] - 预留30万股，占比15%[2] 人员信息 - 控股子公司核心管理人员及技术骨干共5人[2] - 控股子公司为深圳英博达智能科技有限公司[2]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施主体资格[1][2] - 激励对象不存在不得参与情形，主体资格合法有效[2][3] 激励计划合规 - 激励对象未包括特定人员，名单将公示不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展且无明显损害股东利益情形[4]

业绩考核 - 首次授予及2025年10月31日前预留授予考核年度为2025 - 2026年，之后为2026 - 2027年[11] - 首次授予2025年深圳英博达净利润不低于800万，2026年不低于1000万[8] - 2025年10月31日后授予，2026年不低于1000万，2027年不低于1200万[9] 考核规则 - 激励对象考核分四等级，对应归属比例100%、80%、60%、0%[10] - 考核结束5个工作日通知结果，有异议可申诉[14] - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[16] 办法规定 - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[17] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[19]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票200万股，占公司股本总额0.87%[7][37] - 首次授予170万股，占公司股本总额0.74%，占拟授予总数85%[7][37] - 预留30万股，占公司股本总额0.13%，占拟授予总数15%[7][37] - 首次授予激励对象共5人，占2024年12月31日员工总数6438人的0.08%[30] - 首次授予限制性股票的授予价格为7.64元/股[8][49] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[8][43] - 激励形式为第二类限制性股票[35] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票[36] - 激励对象为公司控股子公司任职的核心管理人员及技术骨干[29] 归属条件及业绩要求 - 首次授予和预留的限制性股票归属均分两期，各期比例为50%、50%[8][46][48] - 首次授予第一个归属期深圳英博达年净利润不低于800万，第二个归属期2026年净利润不低于1000万[9][60] - 若预留部分在2025年10月31日后授予，第一个归属期2026年净利润不低于1000万，第二个归属期2027年净利润不低于1200万[10][60] - 激励对象需满足12个月以上任职期限才能归属获授限制性股票[58] 实施流程及时间安排 - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益[15][44][90][92] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[30][92] - 公司董事会审议通过本激励计划后，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[33] - 公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[33] 管理与监督机构 - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止[25] - 董事会是本激励计划的执行管理机构，下设薪酬委员会拟订和修订本激励计划[25] - 监事会是本激励计划的监督机构，对激励对象名单审核并监督计划实施[25] 股票数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [69] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [69] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [70] - 增发新股，限制性股票授予数量不作调整[71] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [72] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n [73] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [74] - 派息时，调整后授予价格P＝P0–V [74] - 增发新股时，限制性股票授予价格不作调整[75] 费用及测算数据 - 预计首次授予的权益费用总额为912.65万元，将按归属比例分期确认[85] - 若2025年7月授予且激励对象符合条件，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为283.02万元、493.48万元、136.16万元[85][86] - 以2025年6月10日为基准日测算，标的股价12.73元/股[84] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率为29.31%、25.14%，无风险利率为1.50%、2.10%[84]

会议信息 - 2025年6月9日发通知，6月11日召开第五届董事会第八次会议，8位董事全到[2] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均8票同意，待股东大会三分之二以上有效表决权通过[3][5][6]

激励计划相关 - 2025年6月11日召开第五届监事会第五次会议审议多项激励计划议案[2] - 激励对象为控股子公司核心管理人员及技术骨干[6] - 将在股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[7]

股权激励股本限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票不超公司股本总额1%[3] 激励对象相关 - 激励对象不包括特定人员和独董、监事[2] - 预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 财务与合规要求 - 最近一年财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[2] 计划期限与归属 - 股权激励计划有效期从授权日起不超10年[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[5] 行权比例与评估 - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[6] - 监事会认为计划利于公司且无损害股东利益情况[6] 律师意见 - 律师认为公司符合实行条件，计划内容等合规[6] 表决安排 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6]

授信申请 - 公司拟申请不超240,000万元授信额度[3] - 议案有效期至2025年度股东大会召开[3] 银行额度 - 邮储银行拟授信40,000万元[4] - 交行、工行拟授信20,000万元[4] - 兴业、招行等银行有不同拟授信额度[4] 授权决策 - 董事会授权董事长陈融洁调整授信事项[5]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供累计不超3.7亿元连带责任担保[3] - 担保额度合计37000万元，占上市公司最近一期净资产比例38.54%[4] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为7446.76万元，占最近一期经审计净资产的7.82%[29] 各子公司担保额度 - 倚天科技担保额度5000万元，占比5.21%[4] - 平元科技担保额度1000万元，占比1.04%[4] - 天创信息担保额度10000万元，占比10.42%[4] - 英博达担保额度10000万元，占比10.42%[4] - 良辰美担保额度5000万元，占比5.21%[4] - 其他全资或控股子公司担保额度共6000万元，占比6.26%[4] 子公司业绩 - 2024年倚天科技营业收入1829.06万元，净利润209.29万元[9] - 2024年平元科技营业收入756.32万元，净利润 -1892.43万元[13] - 天创信息2025年1 - 3月营业收入17700713.96元，净利润2597848.23元[17] - 英博达2025年1 - 3月营业收入5651956.82元，净利润43121.87元[21] - 良辰美2025年1 - 3月营业收入3969549.62元，净利润1049291.23元[25] 子公司财务状况 - 天创信息2025年3月31日总资产492441531.59元，净资产295497336.06元[15][17] - 英博达2025年3月31日总资产38616562.39元，净资产9289490.44元[19][21] - 良辰美2025年3月31日总资产52790793.93元，净资产 -1796728.79元[22][25] 其他要点 - 2025年度担保预计事项自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[26] - 董事会授权董事长陈融洁调剂各被担保方担保额度[26] - 英博达股东许敬宇向公司提供反担保，数额以担保金额乘以30%为限[27]