股份转让与发行 - 博达合一分两期受让邹余耀、刘建勋持有的公司18,985,384股股份[3] - 本次发行A股股票数量为12,475,049股[4] - 两期股份转让及发行完成后，博达合一持股比例将由16.62%升至24.83%[4] 博达合一财务数据 - 博达合一注册资本为5,000万元[5] - 2025年6月30日总资产344,917.64万元[10] - 2025年6月30日净资产166,440.47万元[10] - 2025年6月30日资产负债率51.74%[10] - 2025年1 - 6月营业收入184,322.13万元[10] - 2025年1 - 6月净利润40,021.30万元[10] - 2025年1 - 6月净资产收益率24.05%[10]

资金募集 - 截至2025年3月31日，公开发行可转债募集资金总额1.95亿元，净额1.8837783019亿元[9] - 2023年4月20日，向特定对象发行股票募集资金总额1.1999998791亿元，净额1.1507132534亿元[10] 资金存储与结余 - 截至2025年3月31日，公开发行可转债专户存储余额450,628.17元[13] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票专户存储余额21,800,690.67元[15] 资金使用 - 公开发行可转债补充流动资金项目总额5,001,231.42元，含利息收入扣除手续费净额1,231.42元[16] - 公开发行可转债投资项目结项，结余43,677,900元永久补充流动资金[16] - 公开发行可转债置换预先投入募投项目74,766,000元，置换银行承兑汇票支付67,205,477.50元，专户直接支付3,029,800元[16] - 公开发行可转债支付发行费用1,681,500元[16] - 向特定对象发行股票募集资金使用各项支出合计95,935,541.38元[19] 资金收益 - 公开发行可转债利息收入扣除手续费净额348,748.83元，理财收益5,463,788.26元[16] - 向特定对象发行股票利息收入扣除手续费净额212,884.41元，理财收益1,296,944.64元[19] 项目投入占比 - 公开发行可转债自筹资金预先投入募投项目占年产1000万公里项目一期拟投入金额的40.77%[22][23] - 向特定对象发行股票自筹资金预先投入募投项目等占年产4100万公里项目一期拟投入金额的48.60%[24] 项目产能与效益 - 公开发行可转换债券“年产1000万公里项目一期”设计产能700万公里/年，2022年9月末形成产能730.52万公里/年，已达产[38] - 向特定对象发行股票项目受市场影响效益未达预期，2024年9月形成产能1,007万千米/年，已达产[39][49] - 公开发行可转换债券项目截止日累计产能利用率为55.33%[52] - 公开发行可转换债券项目最近三年一期实际效益2022 - 2025年1 - 3月分别为2,535.81万元、1,449.98万元、 - 6,636.72万元、 - 131.33万元，累计 - 6,986.65万元，未达预计效益[52] - 公开发行可转换债券项目预计达产达效后年销售收入35,929.20万元，年税后利润5,945.30万元[52] - “年产4100万公里项目（一期）”预计达产后平均利润为5410.68万元[57] - 调整“年产4100万公里项目（一期）”产能为1007万千米/年[57] - 年产4100万公里项目（一期）截止日产能利用率为26.17%[59] - 2023 - 2025年1 - 3月该项目实际效益分别为919.38万元、 - 6534.99万元、 - 278.53万元[59] 其他情况 - 2021年度对中村超硬设备计提减值准备5264.93万元[54] - 年产1000万公里项目一期使用国产设备替代中村超硬设备[54] - 2024年因市场变化对固定资产和存货计提减值损失致项目效益大幅亏损[54][57] - 市场竞争加剧使销售价格下降，公司毛利下滑、项目未达预计收益[55][58]

股份转让 - 博达合一第一期受让邹余耀600.00万股、刘建勋425.00万股股份[11] - 第二期受让邹余耀873.5384万股股份[11] - 第一期受让股份单价24.52元/股，博达合一拟向邹余耀支付14712万元，向刘建勋支付10421万元[22] - 博达合一拟于2026年6月30日前完成邹余耀持有的873.5384万股股份的交割[35] 股份发行 - 假设总股本不变，三超新材2025年度向博达合一发行12,475,049股股票[11] - 发行价格为20.04元/股，博达合一拟认购总额不超25000万元[22][119] 股权结构 - 博达合一注册资本为5000万元，柳敬麒持股95%，黄久瑞持股5%[17] - 第一期交割及表决权放弃完成后，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒[34] - 向特定对象发行股票完成后，博达合一持股比例和表决权比例由16.62%上升至24.83%[37] 财务数据 - 2025年6月30日，博达合一总资产344917.64万元，净资产166440.47万元，资产负债率51.74%[24] - 2025年6月30日，博达合一营业收入184322.13万元，净利润40021.30万元，净资产收益率24.05%[24] 交易程序 - 本次权益变动已履行博达合一股东会审议、上市公司董事会审议程序[40][41] - 本次权益变动尚需上市公司股东大会审议、市场监督管理局审查等程序[42][43][44] 未来计划 - 截至核查意见出具日，未来12个月内暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划[45] - 截至核查意见出具日，暂不存在未来12个月内对上市公司资产和业务进行重组计划[46] 公司承诺 - 相关方出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[53][54] - 相关方做出《关于避免同业竞争的承诺函》[60][61] - 相关方出具《关于规范关联交易的承诺函》[63] 违约责任 - 若第一期股份转让因乙方原因未完成交割，乙方按转让款的20%承担违约金[92] - 若第二期股份转让因乙方原因未完成且延期超60工作日，甲方一有权解除协议且不退还定金[93] 其他事项 - 新一届董事会由9名董事组成，乙方提名5名非独立董事及2名独立董事[83] - 新一届监事会由3名监事组成，乙方提名2名股东代表监事[84]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密应豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[4][5] 披露管理 - 由董事会统一领导管理，董事会秘书组织协调[9] - 申请与审批需经多部门及人员审核[10] 后续处理 - 特定情形、原因消除应及时披露并说明[7][9] - 相关信息登记归档保存不少于十年[10] - 报告公告后十日内报送材料至证监局和交易所[13]

海外市场动态 - 美股主要指数大幅下跌，道指跌1.23%、纳指跌2.24%、标普500跌1.6%，科技股领跌，亚马逊跌8.27%、Meta跌3.03%、苹果跌2.50%、英伟达跌2.33%[1] - 美国7月非农就业数据疲软，新增就业7.3万远低于预期，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[2] - OpenAI估值达3000亿美元，Anthropic在GPT-5发布前封锁其API[2] - 谷歌发布Gemini 2.5 Deep Think模型，对标GPT-5[3] - 马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床试验[4] - 美国陆军与Palantir可能达成百亿美元合作协议[5] - 欧佩克+同意9月原油日产量增加54.8万桶[7] A股市场策略 - 券商普遍认为A股短期调整属正常休整，"慢牛行情"趋势未变，支撑逻辑包括政策底线思维、新动能涌现及增量资金入市[9] - 美联储降息预期升温（市场预期9月降息概率从40%升至82%），国内流动性充裕利好A股[9][13] - 建议配置券商、保险、金融IT、地产等经济周期类资产，以及景气成长类资产中的科创板[10] - 美股调整对A股影响有限，因A股处于牛市初期且中美估值差异大[9] 行业与主题 人工智能 - AI建站工具Lovable在8个月内实现1亿美元年度经常性收入，完成2亿美元A轮融资，估值18亿美元[11] - AI编程成为核心落地应用，大模型在代码生成、需求理解等方面发挥关键作用[13] 黄金 - COMEX黄金期货涨2.01%，沪金主力合约夜盘涨1.33%，受美国就业数据疲软及降息预期推动[13] 网络安全 - 2024年境外APT组织对中国发起超600起网络攻击，涉及关键信息基础设施[14] - AI大模型在网络安全运营中展现显著优势，尤其在告警降噪、攻击研判等领域[14] 养鸡 - 中国海关暂停泰国4家禽肉企业进口资质，17家工厂面临核查，爪类、翅类产品价格单日上涨500-1000元/吨[14][15] 政策与产业 - 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标2027年建成200家卓越级智能工厂[12] - 全球首个机器人消费节启动，最高补贴25万元[12] - 我国北斗产业规模预计2025年底超6000亿元[12] 上市公司公告 - 中国神华拟发行股份及支付现金收购国家能源集团13家煤炭相关资产，股票停牌[16] - 三安光电拟2.39亿美元收购Lumileds 100%股权，切入海外市场[18] - 弘信电子子公司拟128亿元投建绿色智能数字基础设施项目[19] - 华天科技拟20亿元设立南京先进封装子公司[20] - 远东股份子公司中标28.14亿元合同订单[21] - 海康威视2025年上半年净利润56.57亿元，同比增11.71%[22] 市场数据 历史新高个股 - 果麦文化（影视）涨16.41%、新恒汇（eSIM）涨14.37%、热景生物（创新药）涨11.03%、淳中科技（算力）涨10%[23] 限售股解禁 - 菲沃泰解禁市值36.39亿元（解禁比例62.16%）、江波龙解禁136.49亿元（37.06%）、弘业期货解禁51.45亿元（42.83%）[24]

公司停牌公告 - 三超新材(300554 SZ)公告称相关各方正在积极推进交易各项工作 整体交易方案仍在协商准备中 [1] - 公司预计无法在2025年8月4日上午开市起复牌 将自该日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过3个交易日 停牌原因为保证公平信息披露 避免股价异常波动 [1]

公司控制权变更 - 三超新材因筹划公司控制权变更事宜，股票自8月4日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 公司股票已自7月31日开市起开始停牌，以保证公平信息披露 [1] - 停牌期间，公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 [1]

股票停牌情况 - 公司股票自2025年7月31日开市起停牌，预计不超2个交易日[1] - 公司预计无法在2025年8月4日上午开市起复牌[2] - 公司股票自2025年8月4日上午开市起停牌，预计不超3个交易日[3]

公司控制权变更进展 - 公司正在筹划控制权变更相关事宜 自2025年7月31日起停牌 [1] - 截至2025年8月1日 相关各方仍在积极推进交易方案 预计无法在2025年8月4日复牌 [1] - 公司已申请自2025年8月4日起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 [1]

公司控制权变更 - 公司正在筹划控制权变更相关事宜 自2025年7月31日起停牌 [1] - 截至2025年8月1日相关各方仍在积极推进交易方案 预计无法在2025年8月4日复牌 [1] - 公司申请自2025年8月4日起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] 信息披露安排 - 停牌期间公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 [1]