证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-021 本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 3、变更后采取的会计政策 南京三超新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因、日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采取的会计政策 四、监事会意见 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-015 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计机构，并将该议案提请股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公 司拟继续聘请天衡所担任公司2025年度财务审计机构，为公司2025年度提供财务 报告 ...

人员与业务数据 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[3] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[6] 客户与服务数据 - 为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费9271.16万元[5] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[7] 决策与会议 - 2024年多次会议同意续聘天衡所为2024年度审计机构[9][11][12] - 2024年11月8日召开审前沟通会议[15] - 2025年4月18日审议通过2024年年度报告等议案[16]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-024 南京三超新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告全文及摘 要已于2025年4月28日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2024年度业绩网上说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzcCpkgjiU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 一、说 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025〕00425 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于南京三超新材料股份有限公司 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025)00425 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（ ...

2025 年 4 月 28 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的0.2423元大幅下降至2024年的-1.2340元，降幅达609.29% [1] - 每股净资产从2023年的7.1元降至0元，降幅100% [1] - 每股未分配利润从1.29元降至-0.03元，降幅102.33% [1] - 营业收入从2023年的4.81亿元下降至3.49亿元，降幅27.44% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元转为亏损1.41亿元，降幅622.22% [1] - 净资产收益率从3.56%降至-19.23%，降幅640.17% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有2400.84万股，占流通股比例30.34%，较上期减少176.67万股 [1] - 邹余耀为第一大股东，持有1164.72万股，占比14.72%，持股数量未变 [2] - 刘建勋为第二大股东，持有995.14万股，占比12.57%，减持114.21万股 [2] - 本期新增5位新进股东，包括狄峰、李辉煌、蔡结花、陈进飞 [2] - 本期退出股东包括高盛公司、摩根士丹利、JP摩根等机构投资者 [2] 分红政策 - 公司2024年采取不分配不转增的分红方案 [3]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-022 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日第 四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日 13:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中夏小军通讯参会。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-013 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中邹余耀、周海鑫、姜东星、邹海培通讯参会。董事长因公出 差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： 并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...