证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-015 浙江和仁科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概述 （一）2025 年预计日常关联交易情况概述 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2025 年预计 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 总金额 | 已发生金额 | 额 | | 向关联人销 售、采购产 | 中原和 | | 市场价格或 公司对非关 | 2,000 | 0.00 | 358.41 | | | | 智慧云医 疗、医院运 | | | | | | | 仁医疗 | 营管理、健 | | | | | | 品、商品、 | 科技有 | | 联方同类业 | | | | | | | 康城市等业 | | | | | | 服务等 | 限公司 | | 务的价格， | | | | | | | 务 | | | | | | | | ...

内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[3] - 公司在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 截止评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[37] - 截止评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素[37] - 公司建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[37] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥利润总额的10%或≥资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的5%≤错报金额﹤利润总额的10%或资产总额的0.5%≤错报金额﹤资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额﹤利润总额的5%且﹤资产总额的0.5%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任[9] 内部机构设置 - 公司依据相关法规和章程设立内部审计机构，设部门经理一名[11] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作[35] 人力资源管理 - 公司建立人力资源总体规划和能力框架体系，明确管理要求[12] - 公司建立符合实际需求的人力资源制度及流程，规定员工管理事项[12] 公司文化与战略 - 公司使命为“科技服务健康”，企业文化包含“关爱”“合作”“创新”“求真”[13] 风险与应急管理 - 公司建立系统有效的风险评估体系与突发事件应急机制[14] 内部控制制度 - 公司在各环节建立内部控制制度，包括职责分工等多项控制[15] - 公司实施全面预算管理，财务部按月分析执行情况[21] - 公司建立绩效考评制度，发布最新绩效管理办法并等级分类[23] - 公司制定《销售与收款管理制度》，保障应收账款回收[24] - 公司设置采购部门，制定采购与付款相关管理制度[25] - 公司制定《对外投资管理制度》，规范投资业务[26] - 公司制定子公司相关管理制度，规范子公司治理[28] - 公司建立《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[31] - 公司制定多项信息披露相关内控制度，2024年度信息披露遵循相关法规[33] 信息系统与沟通 - 公司建立强大信息系统，为管理层提供业绩报告[34] - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[34] 审计监督 - 审计部对公司财务收支、经营活动等进行审查和监督[35] - 审计部加强对内部控制的监督力度，对多环节重点审计[36]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-010 浙江和仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本议案经过公司审计委员会事前审议，尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所《（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 最近一年(2023 年度)证券业务收入：54,159 万元 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][5] - 对2023年度可比会计报表做同口径调整[2] - 保证类质保费用从“销售费用”调至“主营业务成本”[6] 影响说明 - 变更影响销售毛利率和销售费用率计算[6] - 对2024年财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告发布于2025年4月23日[8]

浙江和仁科技股份有限公司 2024年度公司监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职责，依法独立行使职权，以保障 公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促 进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会，具体内容如下： 2024 年 1 月 12 日，召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关于 与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。 2024 年 4 月 23 日，召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度报告全文以及摘要的议 案》《关于 2023 年度财务报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》《 ...

目 景 关于浙江和仁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年保持0.15元，与2023年持平，较2022年亏损0.32元显著改善 [1] - 每股净资产4.23元，同比增长2.92%，连续三年保持增长（2022年3.96元→2023年4.11元→2024年4.23元） [1] - 每股未分配利润0.78元，同比大幅增长16.42%，增速较2023年（0.67元）明显加快 [1] - 营业收入4.06亿元，同比下降7.52%，结束2023年22%的同比增长趋势（2022年3.6亿元→2023年4.39亿元） [1] - 净利润0.39亿元，与2023年持平，较2022年亏损0.83亿元实现扭亏 [1] - 净资产收益率3.59%，同比小幅下降2.71个百分点，但较2022年-7.67%显著改善 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股1.57亿股，占流通股比例59.81%，较上期增持40.34万股 [1] - 通策医疗为第一大股东，持股4992万股（占总股本19.03%），与磐源投资（15.35%）、厦门硅谷韶华（10.02%）构成核心股东层 [2] - 股东持股稳定性高，仅4位股东出现持股变动：马兆林增持1.41万股、陈菊英增持38.06万股、沈毅增持1.12万股、丁浩宇减持0.25万股 [2] 分红政策 - 实施每10股派发现金红利0.25元（含税）的分红方案 [3]

根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-016 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的通知的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； ...

会议相关 - 第四届监事会第九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意待股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 《关于2025年公司监事薪酬的议案》3票回避待审议[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2同意1回避待审议[7][8] 其他决策 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[5] - 监事会同意公司用不超5亿闲置资金买理财，额度1年可滚动[6][7]