公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第十三次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医疗信息化行业占比96.4%，其他业务占比3.6% [1]

人员补选 - 董事辞任需在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任需在30日内确定新代表人[5] 职务处理 - 董事、高管特定情形公司应30日内解除其职务[6] - 董事、高管离任需交接工作办妥手续[8] 股份转让 - 董事、高管任期内和届满后6个月每年转让股份不超25%[10] 薪酬退还 - 公司财务造假等高管多领绩效10工作日内退还[12] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议15日内向审计委申请复核[12]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 特定信息可暂缓或豁免披露，如存在不确定性、属商业或国家秘密等[3] 申请流程 - 部门或子公司申请需提交文件资料，经总经理审批后报董事会秘书登记[5] 信息管理 - 决定暂缓、豁免披露的信息由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[5] 后续要求 - 申请人关注进展并通报，特定情形下公司及时核实披露[6] - 违规将被追责，制度自董事会决议通过之日起施行[8,10]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作一次[7] - 审计部每季度至少检查一次货币资金内控制度[10] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[11] 审计制度管理 - 审计部制定年度内部审计目标、计划及费用预算[14] - 审计部将大额非经营性资金往来内控作为检查重点[12] 审计流程 - 内审人员15个工作日内完成审计报告[15] - 被审计对象10个工作日内送交书面意见[15] - 审计部3个工作日内审核修改审计报告[15] 奖惩措施 - 对审计有功人员给予表扬和奖励[18] - 违法犯罪人员依法处理，违规人员给予处分[18][19][21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订和补充[21] - 制度于2025年12月10日制定，审议批准后生效[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[3] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 会议通知与提案 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 会议时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 投票制度与实施 - 特定情况应采用累积投票制，如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[32] 决议相关 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[33] 其他规定 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，且征集应无偿并充分披露信息[25] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票[27] - 股东会审议关联交易，关联股东表决须回避，普通事项需出席非关联股东表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[36][39] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[43] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关程序和结果出具意见并公告[46] - 股东会决议由董事会负责执行，董事长督促检查[48] - 规则经股东会审议批准后实施，修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[50][52] - 规则由公司董事会负责解释，浙江和仁科技股份有限公司相关规则时间为2025年12月10日[53][54]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会任期相同[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并提建议[7] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应指定新人选，未达人数前暂停职权[4] - 会议召开前三天须通知全体成员，必要时可豁免[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[12] - 会议记录由公司董事会秘书保存[12] 其他 - 履行职责时公司相关部门应配合，费用由公司承担[7] - 工作细则在公司董事会审议通过后生效[15]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 公开选聘，续聘符合要求可不公开[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用与人员规定 - 费用降20%以上需说明情况及原因[8] - 项目合伙人、签字注册会计师满5年，后连续5年不得参与[9] 文件保存与选聘时间 - 文件保存至少10年[9] - 拟更换需在第四季度结束前完成选聘[11] 改聘流程与披露 - 审计委员会审核改聘议案并提交意见[11] - 董事会审议通过发股东会通知[11] - 拟改聘需披露前任情况、原因及沟通情况[12] 监督与责任 - 审计委员会监督选聘及审计进展[14] - 选聘违规严重后果报告董事会[14] - 董事会可通报批评责任人[14] - 情节严重可经济或纪律处分[15] 制度生效与解释 - 本制度董事会审议通过生效并解释[17]

担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审批[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会审议后提交股东会审批[8] - 为资产负债率超70%的对象担保需董事会审议后提交股东会审批[8] 特殊情况审批 - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需相关审批[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需相关审批及特定表决[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保需相关审批[8] 审议同意条件 - 应由董事会审批的对外担保须经2/3以上董事审议同意[11] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事审议同意[8] 股东会表决规则 - 股东会审议为股东等提供的担保议案时相关股东不参与表决[8] 多项担保表决 - 董事会同次审核两项以上对外担保申请需逐项表决并2/3以上董事同意[13]

人员股份交易规定 - 大股东、特定股东、董事和高管买卖股票需遵守法规和承诺[3] - 董事和高管需2个交易日内委托公司申报个人及其亲属身份信息[6] - 董事和高管所持股份上市交易起按承诺书锁定，期满后任职每年转让不超25%，不足1000股可一次性卖出[9] - 每年首个交易日按上年末登记股份量25%算本年度可转让法定额度[10] - 上市满一年，董事和高管账户内新增无限售股按75%锁定；未满一年按100%锁定[11] - 董事和高管任期届满前离职，任期内和届满后半年每年转让不超25%，离职半年内不得转让[12] - 董事和高管离任，6个月内其持有及新增股份全部锁定[12] - 董事和高管所持限售股满足条件可申请解除限售[12] - 董事和高管离任后三年拟再聘任，公司提前5个交易日书面报告深交所，无异议方可审议[13] - 董事和高管上市交易一年内不得转让股份[25] - 董事和高管年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票及衍生品种[25] 减持规定 - 大股东减持集中竞价交易取得股份除外，特定股东减持首次公开发行前股份[15] - 大股东或特定股东集中竞价90自然日内减持不超公司股份总数1%[16] - 大股东或特定股东大宗交易90自然日内减持不超公司股份总数2%，受让方6个月内不得转让[17] - 大股东或特定股东协议转让单个受让方受让比例不低于5%，受让方6个月内不得减持[17] - 近三个会计年度未现金分红或累计分红低于年均净利润30%，控股股东、实际控制人不得集中竞价或大宗交易减持[20] - 近20个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东、实际控制人不得集中竞价或大宗交易减持[20] - 大股东、董事、高管集中竞价及大宗交易减持需20个交易日前报告，协议转让减持需5个交易日前报告[22] - 每次披露减持时间区间不超三个月[23] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，2个交易日内公告[23] - 减持计划减持期间不超未来6个月[40] 信息披露与收益处理 - 董事和高管买卖股份及衍生品种2个交易日内公告[28] - 公司在年报、半年报披露董事和高管持股情况[28] - 5%以上股份股东违规买卖，董事会披露情况[29] - 大股东等违规买卖收益归公司，董事会收回[31] - 股东减持触及相关时间点2个交易日内报送信息[44] 交易相关 - 拟交易股份填数量及占总股本比例[36]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 运作规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] - 会议每季度至少召开一次，提前三天通知，必要时可豁免[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体成员过半数通过[13] 职责权限 - 审核公司财务信息及披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会[7] - 根据内部审计资料出具内控自评报告，董事会审议年度报告时决议[8] - 会议对审计工作组报告评议，书面决议材料呈报董事会[10] 生效条件 - 工作细则经公司董事会审议通过后生效[16]