违规情况 - 2024年5月23日使用40091.44万元闲置募集资金现金管理，超25000万元限额[2] - 2025年4月22日补充审议并披露[2] 责任认定 - 董事长等三人对违规行为担责[2] 监管措施 - 浙江证监局出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司10个工作日内提交书面报告[3] 后续安排 - 加强法规学习，董事高管履职防问题[5]

公司基本面 - 7月3日收盘价13.43元，上涨1.44%，总市值35.26亿元，滚动市盈率98.03倍 [1] - 2025年一季报营业收入7839.61万元，同比下滑13.99%，净利润亏损384.41万元，同比下滑645% [1] - 销售毛利率32.76%，机构持仓5家，合计持股1.39亿股，持股市值18.18亿元 [1] - 主营业务为医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售 [1] 行业比较 - 软件开发行业平均市盈率117.07倍，行业中值85.14倍，公司市盈率98.03倍排名第146位 [1] - 公司市净率3.19倍，低于行业平均8.81倍和行业中值3.84倍 [2] - 总市值35.26亿元，显著低于行业平均118.22亿元和行业中值56.65亿元 [2] 同业估值对比 - 同业公司市盈率区间：理工能科17.52倍至柏楚电子40.45倍 [2] - 同业市净率区间：思维列控2.17倍至柏楚电子6.66倍 [2] - 同业总市值区间：普联软件41.37亿元至中控技术353.24亿元 [2]

数字化医院行业定义及分类 - 数字化医院利用计算机网络系统将患者诊疗信息、卫生经济信息与医院管理信息融合，形成信息管理体系[1][2] - 主要产品包括医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、医学影像存储与传输系统(PACS)、医院检验信息系统(LIS)、电子病历系统(EMR)等[2] 行业发展现状 - 2024年中国数字化医院市场规模达487.7亿元，其中硬件规模292.6亿元(占比60%)，软件96.7亿元(19.83%)，服务98.4亿元(20.18%)[1][6] - 预计2025年市场规模将达525亿元，硬件309.2亿元(58.9%)，软件106.6亿元(20.3%)，服务109.2亿元(20.8%)[1][6] - 市场规模从2014年182亿元增长至2024年487.7亿元，年复合增长率显著[4] 行业产业链 - 上游为基础技术与设备供应(硬件/软件/系统开发)，中游为解决方案集成，下游应用于智慧门诊/病房/管理等领域[8] - 医疗卫生信息化建设推进将拓展应用范围，促进用户规模增长[8] 政策环境 - 2022年卫健委《医疗机构检查检验结果互认管理办法》要求加强电子病历为核心的医院信息平台建设[12] - 2023年《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》提出到2025年建成县域卫生健康综合信息平台[12] - 2024年《中医医院信息与数字化建设规范》推进电子病历数字化业务应用系统建设[12] 竞争格局 - 国际企业(微软/思科/IBM)主攻三甲医院市场，本土企业(东软/创业慧康等)市场份额持续扩大[13] - 东软集团2024年总营收133.23亿元，医疗领域系统集成收入95.65亿元[15] - 创业慧康2024年医疗行业收入13.27亿元，占总营收93.25%，累计实施超7000个项目[17] 实施路径 - 顶层设计需结合智慧医院评价体系，实现多层级数据输出支持医疗决策[19] - 数据管理需遵循《数据安全法》等法规，通过AI/机器学习技术实现数据增值[21] - 学科建设需培养跨领域人才队伍，建立产学研用协作模式提升科研价值[22][23] 代表企业 - 东华医为拥有300多项自主知识产权产品，覆盖数字化医院/区域医疗/智慧医院等解决方案[15] - 华为服务1800+家三级医院，参与国家医保平台和700+远程医疗平台建设[14] - 卫宁健康服务6000+医疗机构(含400+三甲医院)，业务覆盖智慧医院/区域卫生/互联网医疗[14]

利润分配方案 - 2024年度权益分派方案以总股本262,560,141股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币（含税）[1] - 境外机构及持有首发前限售股股东每10股实际派发0.225000元 境内个人投资者按持股期限差异化征税[1] - 现金分红总额为6,564,003.525元（按总股本与每股分红比例计算）[1] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年6月27日 除权除息日为2025年6月30日[2] - 现金红利将于2025年6月30日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 权益分派业务申请期间为2025年6月18日至6月27日[2] 股东覆盖范围 - 分派对象涵盖截至2025年6月27日深交所收市后登记在册的全体股东[2] - 特别说明自派股东若因股份减少导致代派现金不足 公司自行承担相关法律责任[2]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月14日获股东大会通过[1] - 以262,560,141股总股本为基数，每10股派现金红利0.25元（含税）[2] 派息细则 - 境外机构等每10股派0.225元[2] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月27日，除权除息日为6月30日[3] - 委托代派A股股东现金红利6月30日划入资金账户[4] 特殊情况 - 杭州磐鸿投资管理合伙企业现金红利由公司自派[6]

合同概况 - 公司2025年5月6日与新疆维吾尔自治区中医医院签智慧医院信息化建设项目合同，价款含增值税1.4816亿元[3][5][18] - 合同工作期限为签订后260个日历日[3] 价款支付 - 硬件部分合同价款3043.869万元，有分阶段付款安排[6] - 软件部分合同价款1.1772131亿元，有分阶段付款安排[8] 质保维保 - 合同质保期2年，自项目验收合格起计[5][11] - 软件部分维保期内驻场5人[11] - 质保期满后购买维保模块不再收费，维保费不超合同金额7%[12][18][19] 违约条款 - 甲方逾期付款按每日万分之一付违约金[15] - 乙方逾期交货按每日千分之六付违约金[15] - 乙方逾期超10个工作日甲方可解除合同，乙方付合同总值5%违约金[15][16] 其他 - 原合同升级和优化服务补充协议改为免费[18] - 项目若顺利实施对2025年度经营业绩有积极影响[20] - 公司及时披露合同重大变动，定期报告披露履行情况[22]

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表29人，持股54,609,392股，占公司股份总数20.7988％[4][5] - 现场出席股东及代表有表决权股份54,501,615股，占比20.7578％[5] - 网络投票股东代表有表决权股份107,777股，占比0.0410％[5] - 参加投票中小股东代表有表决权股份107,777股，占比0.0410％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意54,547,134股，占比99.8860％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意54,547,134股，占比99.8860％[6] - 《关于2024年度财务报告的议案》同意54,547,134股，占比99.8860％[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意54,547,134股，占比99.8860％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意54,547,134股，占比99.8860％[9] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意54,547,034股，占比99.8858％[11] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意54,547,034股，占比99.8858%[12] - 《关于公司2024年度报告全文以及摘要的议案》同意54,547,134股，占比99.8860%[13] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意54,547,134股，占比99.8860%[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意54,549,534股，占比99.8904%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意54,547,134股，占比99.8860%[16] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》中小投资者同意45,419股，占比42.1416%[12] - 《关于公司2024年度报告全文以及摘要的议案》中小投资者同意45,519股，占比42.2344%[13] - 《关于向银行申请综合授信的议案》中小投资者同意45,519股，占比42.2344%[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小投资者同意47,919股，占比44.4612%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意45,519股，占比42.2344%[16] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》反对60,886股，占比0.1115%[12] - 《关于公司2024年度报告全文以及摘要的议案》反对60,886股，占比0.1115%[13] - 《关于向银行申请综合授信的议案》反对56,568股，占比0.1036%[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》反对58,486股，占比0.1071%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对60,886股，占比0.1115%[16] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》中小投资者反对60,886股，占比56.4926%[12] - 《关于公司2024年度报告全文以及摘要的议案》中小投资者反对60,886股，占比56.4926%[13] - 《关于向银行申请综合授信的议案》中小投资者反对56,568股，占比52.4862%[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小投资者反对58,486股，占比54.2658%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者反对60,886股，占比56.4926%[16]

会议时间 - 股东大会通知于2025年4月24日公告[4] - 现场会议于2025年5月14日15点召开[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日多个时段[5] - 深交所互联网投票平台投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00 [5] 参会股东 - 出席股东大会股东及委托代理人29名，代表股份54,609,392股，占总股本20.7988% [8] - 中小投资者27名，代表股份107,777股，占总股本0.0410％[8] 议案表决 - 多项议案同意股数54,547,134股，占出席有效表决权股份总数99.8860% [12] - 中小投资者多项议案同意股份数45,519股，占有效表决权股份比例42.2344% [12] 法律意见 - 法律意见书出具日期为二〇二五年五月十四日，正本三份，无副本[19]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月13日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理赵晨晖等4人 [1] 公司核心竞争力与业务发展 - 公司核心竞争力优势详见2025年4月24日披露的《2024年度报告》核心竞争力分析章节 [1] - 依托自主研发的人工智能中台，与前沿大模型深度适配，助力全国数十家三甲医院构建智能化诊疗新范式，以AI赋能诊疗各环节 [1] 项目进展 - “新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化建设项目”合同正在签订中，正式签署后将及时公告 [1][2]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度网上业绩说明会[3] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[3] - 参与人员有董事长兼总经理赵晨晖等[3] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[3] 问题征集 - 提前征集投资者交流问题，2025年5月12日15:00前提交[4] - 公司将在活动上回答投资者问题[4]