证券日报网讯 12月26日，和仁科技发布公告称，公司第五届董事会第一次会议于2025年12月26日召 开，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案，选举赵晨晖为董事长并兼任总经理。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 每经AI快讯，和仁科技（SZ 300550，收盘价：14.06元）12月26日晚间发布公告称，公司第五届第一次 董事会会议于2025年12月26日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举第五届董事会 董事长的议案》等文件。 2025年1至6月份，和仁科技的营业收入构成为：医疗信息化行业占比96.4%，其他占比3.6%。 截至发稿，和仁科技市值为37亿元。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江和仁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 编号：TCYJS2025H2212 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司 （以下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-036 浙江和仁科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次董事会会议应参与表 决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事王毅女士、黄浴华女士，独立董事叶 俊成先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司新一届董事会成员已通过公司股东会及职工代表大会选举产生。根据公 司章程，经董事会选举，全体董事一致同意选举赵晨晖为第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 第五届董事会第一次会议决 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-035 浙江和仁科技股份有限公司 2025年第1次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午15：00 （2）网络投票时间：2025年12月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26 日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第1次投票结果为准。 4、召集人：浙江和仁 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-034 浙江和仁科技股份有限公司 曹洁，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业大 专学历。2003 年至 2007 年，担任新太科技股份有限公司总经理助理；2007 年至 2011 年，担任杭州正方软件股份有限公司办公室主任；2011 年至 2012 年，担任 浙江大华技术股份有限公司资质管理专员；2012 年至今历任公司技术管理工程 师、总经理助理、监事（监事职务于 2023 年 5 月 17 日届满离任）；现任公司副 总经理助理。 曹洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股 东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-037 上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公 司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任 职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。 | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略决策委员会 | 赵晨晖 | 赵晨晖、沈红、曹洁 | | 2 | 审计委员会 | 俞高 | 俞高、沈红、曹洁 | | 3 | 提名委员会 | 叶俊成 | 叶俊成、沈红、赵晨晖 | （二）董事会专门委员会情况 | | | 浙江和仁科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股 东会，会议选举产生公司第五届董事会的 3 名非独立董事，3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 26 日召开的 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第十三次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医疗信息化行业占比96.4%，其他业务占比3.6% [1]

人员补选 - 董事辞任需在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任需在30日内确定新代表人[5] 职务处理 - 董事、高管特定情形公司应30日内解除其职务[6] - 董事、高管离任需交接工作办妥手续[8] 股份转让 - 董事、高管任期内和届满后6个月每年转让股份不超25%[10] 薪酬退还 - 公司财务造假等高管多领绩效10工作日内退还[12] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议15日内向审计委申请复核[12]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 特定信息可暂缓或豁免披露，如存在不确定性、属商业或国家秘密等[3] 申请流程 - 部门或子公司申请需提交文件资料，经总经理审批后报董事会秘书登记[5] 信息管理 - 决定暂缓、豁免披露的信息由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[5] 后续要求 - 申请人关注进展并通报，特定情形下公司及时核实披露[6] - 违规将被追责，制度自董事会决议通过之日起施行[8,10]