浙江和仁科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档以 ...

薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规 定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬和考核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"），并制定 《浙江和仁科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 浙江和仁科技股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬和考核委员会设 ...

第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 浙江和仁科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》、《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名）独立 董事或者选举两名以上（含两名）非独立董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时， 有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第十条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞高作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐源 投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈红作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐源 投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名俞高为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名沈红为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-032 浙江和仁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》的修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治 理实际情况，对公司章程进行修订 本次修订后，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承 接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会成员总数保持7名，原全部由股东会选举产生，现调整为6名董事由公 司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 | 原章程内容 | 拟修订内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称 | 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公 | | "公司"）、股 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶俊成作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐 源投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名叶俊成为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...