激励计划进展 - 2024年9月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 9月25日披露激励计划草案等公告[2] - 9月26日至10月8日公示拟激励对象名单[2] 激励对象要求 - 需符合相关文件规定条件[5] - 为公司董事、高管和骨干人员[6] - 不包括独董、监事等特定人员[6]

业绩总结 - 公司2024年6 - 8月软件产品收入超3%税负部分即征即退[1] - 已收到软件产品增值税退税款3,564,888.34元[1] - 退税所得计入2024年其他收益，影响年度损益[1]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过507.33万股，约占公司股本总额17,473.8099万股的2.90%[8][30] - 首次授予限制性股票405.87万股，约占公司股本总额的2.32%，占拟授出权益总数的80.00%[8][30] - 预留限制性股票101.46万股，约占公司股本总额的0.58%，占拟授出权益总数的20.00%[8][30] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为211人[9][25] - 董事张逾良获授限制性股票44.19万股，占授予限制性股票总数比例8.71%，占公告日股本总额比例0.25%[31] - 董事、董事会秘书、副总经理冯智勇获授24.42万股，占比4.81%，占公告日股本总额比例0.14%[31] - 副总经理徐卫东获授20.80万股，占比4.10%，占公告日股本总额比例0.12%[31] - 财务总监、副总经理刘卿获授13.32万股，占比2.63%，占公告日股本总额比例0.08%[31] - 核心管理及技术（业务）骨干人员207人获授303.14万股，占比59.75%，占公告日股本总额比例1.73%[31] 授予价格 - 授予限制性股票（含预留授予）的授予价格为6.79元/股[9][40] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日均价13.10元的50%（即6.56元）和前20个交易日均价13.56元的50%（即6.79元）中的较高者[41] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][34] - 自股东大会审议通过计划之日起60日内，公司将完成激励对象授予等程序，预留部分须在12个月内授出[11][35] 归属安排 - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%[37] 业绩考核 - 归属考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[46] - 首次授予的限制性股票，2024年度营业收入增长率不低于60%，2025年度不低于90%[46] - 若预留部分限制性股票于2024年第三季度报告披露后授出，2025年度营业收入增长率以2021 - 2023年平均值为基数不低于90%，2026年度不低于120%[47] 绩效评价 - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四个等级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[47] 费用测算 - 2024年9月24日对首次授予的405.87万股第二类限制性股票测算，标的股价13.35元/股[60] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率分别为52.8620%、59.7462%[60] - 无风险利率分别为1.3879%、1.3890%[60] - 首次授予限制性股票数量为405.87万股，需摊销总费用2936.92万元，2024年摊销360.98万元，2025年摊销1933.40万元，2026年摊销642.54万元[62] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[54] 审议与实施规定 - 限制性股票激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[65] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，若未完成需披露原因并终止计划，终止后3个月内不得再次审议[67] - 预留权益的授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确则失效[67] 变更与终止规定 - 公司在股东大会审议本计划之前拟变更计划，需经董事会审议通过[69] - 公司在股东大会审议通过本计划之后变更计划，由股东大会审议决定，不得导致提前归属和降低授予价格[69][70] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止计划，需经董事会审议通过[70] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止计划，由股东大会审议决定[70] 其他规定 - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[27] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[38] - 激励对象需满足最近12个月内无违规等授予条件[43] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[45] - 假设2024年10月底首次授予限制性股票，2024 - 2026年股份支付费用按归属比例分期确认[61] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[72] - 激励对象资金来源为自筹资金[74] - 激励对象若因公司信息披露问题致不符合授予或行使权益安排，需返还全部利益[75] - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未归属限制性股票取消归属[77] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划正常实施[77] - 公司信息披露问题致不符授予或归属条件，已归属限制性股票需返还[78] - 激励对象职务变更仍在公司，限制性股票按原程序进行[79] - 激励对象因辞职、裁员、退休离职，已获授未归属限制性股票作废[80] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行[80] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授未归属限制性股票作废[80] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人按原程序处理[80] - 激励对象因其他原因身故，已获授未归属限制性股票作废[81]

股权激励计划指标 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[1] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 限制性股票二类每期解除限售时限不少于12个月[3] - 限制性股票二类各期归属比例未超获授总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例不超获授总额50%[4] 合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 程序合规 - 激励名单经监事会核实[1] - 监事会认为计划利于公司发展，无损害股东利益情况[4] - 公司聘请律所出具合规法律意见书[4] - 激励对象确定符合规定，公司履行信息披露义务[4] - 公司未为激励对象提供财务资助，计划无损害股东利益情形[4] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[4] - 独立财务顾问报告专业意见完整，符合管理办法要求[4] - 董事会表决草案时关联董事回避，股东大会关联股东拟回避表决[4] 其他 - 不存在金融创新事项[4]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过507.33万股，约占公司股本总额17473.8099万股的2.90%[8][30] - 首次授予限制性股票405.87万股，约占公司股本总额的2.32%，占拟授出权益总数的80.00%[8][30] - 预留限制性股票101.46万股，约占公司股本总额的0.58%，占拟授出权益总数的20.00%[8][30] 授予价格 - 授予限制性股票（含预留授予）的授予价格为6.79元/股[9][40] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为211人[9][25] - 董事张逾良获授限制性股票44.19万股，占授予限制性股票总数比例8.71%，占公告日股本总额比例0.25%[31] - 董事、董事会秘书、副总经理冯智勇获授24.42万股，占比4.81%，占公告日股本总额比例0.14%[31] - 副总经理徐卫东获授20.80万股，占比4.10%，占公告日股本总额比例0.12%[31] - 财务总监、副总经理刘卿获授13.32万股，占比2.63%，占公告日股本总额比例0.08%[31] - 核心管理及技术（业务）骨干人员207人获授303.14万股，占比59.75%，占公告日股本总额比例1.73%[31] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][34] - 自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将完成激励对象授予、公告等程序[11][35] - 预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出[11][35] 归属安排 - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%[37] 考核要求 - 归属考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[46] - 第一个归属期以2021 - 2023年营收平均值为基数，2024年度营收增长率不低于60%[46] - 第二个归属期以2021 - 2023年营收平均值为基数，2025年度营收增长率不低于90%[46] - 若预留部分限制性股票于2024年第三季度报告披露后授出，2025年度营业收入增长率不低于90%，2026年度不低于120%[47] - 激励对象绩效评价结果为A、B、C、D四个等级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[47] 费用测算 - 2024年9月24日对首次授予的405.87万股第二类限制性股票进行测算，标的股价为13.35元/股[60] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率分别为52.8620%、59.7462%，无风险利率分别为1.3879%、1.3890%[60] - 需摊销的总费用为2936.92万元[62] - 2024年需摊销费用为360.98万元[62] - 2025年需摊销费用为1933.40万元[62] - 2026年需摊销费用为642.54万元[62] 调整公式 - 资本公积转增股本等事项调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[52] - 缩股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等事项调整授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[54] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][55] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止实施，已获授未归属限制性股票取消归属[64] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划正常实施[64] - 激励对象职务变更仍在公司或子公司任职，限制性股票按原程序进行[66] - 激励对象因多种原因离职，已获授未归属限制性股票不得归属[66][67] 其他 - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[27] - 激励对象为董事和高管，任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[38] - 激励对象获授限制性股票需满足12个月以上任职期限[45] - 假设2024年10月底首次授予限制性股票，2024 - 2026年股份支付费用按归属比例分期确认[61] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[73]

股东大会时间 - 2024年10月15日14:30召开现场会议[1] - 2024年10月15日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月9日[3] 会议审议 - 议案1.00 - 3.00须2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年10月10日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[6] - 登记地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司董秘办公室[6] 联系方式 - 联系人郭巧琳，电话0311 - 67300568，传真0311 - 67300568，邮箱Investor@sjzthdz.com[8] 网络投票 - 代码350491，简称通合投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月15日9:15至15:00[27]

限制性股票激励计划 - 2024年授予股票总数507.33万股，占公告日股本2.90%[1] - 首次授予405.87万股，占授予总数80.00%，占股本2.32%[1] - 预留101.46万股，占授予总数20.00%，占股本0.58%[1] 人员获授情况 - 董事张逾良获授44.19万股，占授予总数8.71%，占股本0.25%[1] - 冯智勇等多人获授不同数量股票[1] - 207名骨干获授303.14万股，占授予总数59.75%，占股本1.73%[1] 其他规定 - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[2] - 预留激励对象需12个月内确定，超期权益失效[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知于2024年9月20日发出，9月24日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案均3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7] 激励对象 - 激励对象不包括特定股东及外籍员工[5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会在股东大会前5日披露审核及公示情况说明[7]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[8] - 首次授予2024年度营收增长率不低于60%，2025年度不低于90%[8] - 预留部分授出时间不同，业绩考核目标有别[9] 激励对象相关 - 绩效评价分四级，归属比例不同[9] - 个人实际归属股票数量按公式计算[10] 考核流程 - 考核期间为前一会计年度[11] - 薪酬与考核委员会确定归属资格及数量[12] - 人力资源部负责考核并上交报告[13] - 考核结果通知及申诉有时间规定[14] - 考核结果保密保存及销毁有要求[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会拟定于10月15日召开[1] - 审议2024年限制性股票激励计划（草案）等议案[19] 投票权征集信息 - 征集人沈虹2024年8月至今任独立董事[8] - 征集对象为10月9日收市后登记在册全体股东[11] - 征集时间为10月10日特定时段[12] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[12]