提名委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 委员产生与会议规则 - 委员候选人由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[9] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[9] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期为十年[12] 回避与职责 - 审议相关事项特定情形委员应回避表决[15][17] - 负责研究选择标准程序并审查人员资格[3][7]

独立董事任职资格 - 近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚等不得任独立董事[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[7] - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[9] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[10] 独立董事履职规定 - 提前解除职务公司应披露理由，有异议也应披露[11] - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议召开股东会解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 行使独立聘请中介等职权需全体独立董事过半数同意[13] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[16] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[20] 审计委员会规定 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事会议规定 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[17] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[30] - 指定部门和人员协助独立董事履职[25] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[26] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[26] - 董事会及专门委员会会议提前提供资料，专委会提前三日[26] - 聘请中介等费用由公司承担[40] - 给予独立董事适当津贴并披露标准[41] - 工作记录及会议资料保存十年[1][26] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[30] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[19,20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事人数应过半并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议[13] - 会议召开需提前三日通知全体委员[13] - 会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行[13] - 会议表决方式为举手或投票表决[15] - 会议可采取现场和通讯会议方式举行[15] - 书面议案以传真等方式送达委员，签字同意人数符合规定议案成决议[15] - 会议必要时可邀请公司其他人员列席，可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 会议应有记录，会后形成纪要或决议向董事会呈报，记录保存不少于十年[15] - 会议记录应包含日期、出席人员、议程等内容[16] - 会议通过的议案及表决结果应不迟于次日向董事会通报[16] - 会议讨论议题与委员有关时，当事人应回避[18] 决策流程 - 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过[13] - 公司应在股东会审议股权激励计划前5日披露委员会对激励名单审核及公示情况的说明[9] - 委员会提出的公司董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[8] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[8] - 委员会制定的股权激励计划须经公司董事会和股东会批准[8] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[15] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]

规则制定 - 公司制定《独立董事专门会议工作规则》规范议事和决策程序[3] 会议召集 - 半数以上独立董事可提议召开会议，通知至少提前三日送达[4] - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 表决审议 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票等[5] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[5] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点、议案等内容，需签字确认[6] - 会议档案保存期限为十年[8] 规则生效与解释 - 本规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[9][10]

第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效 地履行职责，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二章 总经理的任免 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司除 董事会秘书以外的其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 石家庄通合电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理 人员及职工代表董事的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二） 具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营能力，并掌握国家 ...

投诉处理机制 - 董秘为投诉处理负责人，董秘办公室负责处理[4] - 加强董秘办公室人员培训确保机制有效运转[5] 投诉受理 - 公开受理投诉渠道多样，15日内决定是否受理[7] - 受理涉投资者合法权益七类投诉[7] 投诉处理 - 能当场处理的立即处理并报告，否则汇报解决[8] - 原则上60日内办结，复杂情况可申请延期[8] 后续管理 - 处理投诉发现违规立即整改并披露信息[8] - 投诉处理台账和资料保存至少两年[9] 特殊情况应对 - 将投诉处理情况纳入绩效考核，对不当行为问责[5] - 发生群体事件启动维稳预案并报告[9]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 信息披露与保存 - 重大事项内幕信息公开5个交易日内报送深交所备案[12] - 内幕信息档案及备忘录至少保存10年[12] 违规处理 - 定期查询知情人及关联人买卖股票情况并问责[16] - 知情人违规董事会给予处分、处罚或追责[17] - 保荐人等擅自披露信息公司保留追责权[18] - 知情人违规造成后果公司保留追责权[19] - 自查知情人交易情况，2个工作日报河北证监局[20] 制度相关 - 制度未尽事宜以法律法规为准[21] - 制度由董事会修订和解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23] 档案填报 - 内幕信息知情人档案一事一记可按需增加内容[24] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[25]

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决 策，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第五条 公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 二〇二五年八月 第一章 总则 第七条 股东会是公司的最高权力机构。 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会秘书办 公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一 办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第五条 ...