董事会换届 - 2025年2月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名5人为第五届非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 第五届董事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 邱文渊持股27,784,989股，占比13.38%，可控制股份占比15.59%[9] - 徐学海持股14,300,143股，占比6.89%[11] - 姜仲文持股8,476,832股，占比4.08%[13] - 傅颖持股7,621,364股，占比3.67%[15] - 时仁帅持股3,924,798股，占比1.89%[17] - 叶佩青、周卿、王建优截至公告日未持股[20][21][23]

董事会提名 - 公司董事会提名周卿为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 若被提名人不符资格，提名人将督促辞职[13] 声明日期 - 声明日期为2025年2月21日[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名叶佩青为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 声明日期为2025年2月21日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[11][12]

独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王建优 作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司董事会提名为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

董事会提名 - 提名邱文渊等5人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名叶佩青等3人为第五届董事会独立董事候选人[4] 审议安排 - 提名事项将提交第四届董事会第十八次会议审议[2][4] - 审查时间为2025年2月22日[5]

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-007 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 蓝海华腾 2025 年公告 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。 特此公告。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名李慧珍女士、宋凯先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行 审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监 ...

蓝海华腾章程修正案 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程修正案 公司现拟将《公司章程》中有关内容作相应修订，具体内容如下： 本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的事项最 终以工商部门登记、备案结果为准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年 2 月 22 日 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,768.19 | 公司注册资本为人民币 20,763.29 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 万 20,768.19 | 公司的股份总数为 万 20,763.29 | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 ...

人事提名 - 叶佩青被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职相关股东[8] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无特定违规[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12][13] 声明时间 - 声明时间为2025年2月21日[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟定3月12日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月6日[5] - 会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理[14] 投票信息 - 网络投票时间为3月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][26][27] - 网络投票代码为350484，简称“蓝海投票”[20] 选举信息 - 应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事2名[7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[22] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00，信函17:30前送达[11] - 联系人苏积海，电话0755 - 27657465，传真0755 - 81795840，邮箱information@v - t.net.cn[14] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东大会结束[31] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年3月11日17:30之前送达公司[35]

监事会相关 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年2月21日召开[2] - 提名李慧珍和宋凯为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 李慧珍和宋凯当选非职工代表监事表决均全票通过[5][6][7] 股票与资本变更 - 拟回购注销5名离职激励对象已获授但未解除限售的49,000股限制性股票[8][11] - 公司总股本和注册资本因回购注销变更[11] - 变更注册资本等议案表决全票通过[13]