董事会会议 - 2025年8月28日召开第五届董事会提名委员会2025年第一次会议和第五届董事会第九次会议[1] - 董事会同意提名陈嘉宝为公司第五届董事会新增独立董事候选人[1] 独立董事相关 - 陈嘉宝任期自2025年第一次临时股东会通过相关议案起至第五届董事会任期届满[1] - 增选独立董事事项需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 陈嘉宝1964年出生，有丰富任职经历[4]

独立董事提名 - 陈嘉宝被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 陈嘉宝未取得培训证明，承诺提名后尽快参加并取得[7] 任职条件 - 陈嘉宝以会计专业人士被提名相关条件不适用[21] - 陈嘉宝及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 陈嘉宝最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][33] 任职限制 - 陈嘉宝担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 陈嘉宝在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年8月26日[40]

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳四方精创资讯股份有限公司董事会现就提名陈嘉宝为深圳四 方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 ...

指数表现与成分股涨跌 - 中证金融科技主题指数下跌0.84% [2] - 成分股信安世纪涨15.37% 高伟达涨10.06% 星环科技涨3.61% [2] - 财富趋势跌6.60% 东信和平跌6.13% 润和软件跌4.87% [2] ETF产品动态 - 金融科技ETF华夏下跌0.66% 报价1.65元 成交额1.09亿元 [2] - ETF规模达12.45亿元 创近1年新高 [2] - 近5个交易日内4日资金净流入 累计净流入2.21亿元 [2] 历史业绩表现 - 近1年净值上涨184.77% 在指数股票型基金中排名2/2985 [2] - 成立以来最高单月回报55.18% 最长连涨月数3个月 [2] - 最长连涨涨幅110.62% 上涨月份平均收益率9.77% [2] - 年盈利百分比66.67% 持有3年盈利概率80.66% [2] 政策环境支持 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 推动AI商业化落地 [3] - AI被定位为发展"新质生产力"的核心引擎 [3] - AI风控与智能投顾成为政策重点方向 金融行业全业务流程AI升级 [3] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比51.26% [3] - 权重股包括东方财富(9.23%) 同花顺(8.50%) 恒生电子(7.31%) [3][5] - 润和软件权重5.87% 指南针权重4.21% 新大陆权重3.38% [3][5]

公司治理 - 第五届第九次董事会会议于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中银行占比97.73% [1] - 其他业务收入占比1.54% [1] - 非银行金融机构收入占比0.73% [1]

财务表现 - 营业收入3.07亿元 同比减少10.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4396.48万元 同比增长19.46% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4411.42万元 同比增长25.32% [1] - 基本每股收益0.0829元 [1]

财务表现 - 营业收入3.07亿元 同比下降10.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4396万元 同比增长19.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4411万元 同比增长25.32% [1]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[7][8][12][13] - 独立董事提议召开需经全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈[9] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[10][11][12] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 提议股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会同意提议股东请求，应在收到请求5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[13] 投票与提案规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[15] - 董事会及持1%以上股份股东有权提提案，持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[25] 通知与实施规定 - 年度股东会董事会提前20日通知，临时股东会提前15日通知，延期或取消提前至少2个工作日通知[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[23] 信息披露与候选人规则 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 董事候选人资料应披露相关工作情况[29] 选举规则 - 选举董事除选一名外实行累积投票制[33] - 董事会和持1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[33] - 提名人提名董事候选人资料经董事会审核后提交股东会选举[33] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 中小投资者与计票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[42] - 持反对意见股东表决权超半数需另行推选计票和监票人[47] - 经半数以上同意推荐人士履行计票或监票职责[47] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期公布新日期且股权登记日不变[38] - 取消股东会，召集人为董事会或审计委员会需开会审议[38] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[52] - 会议记录保存10年[50] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[50] - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[50] - 股东会决议内容违法则无效[51] - 公司控股股东等不得损害中小投资者权益[51] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[53] - 规则未尽事宜按相关规定执行[55] - 规则由董事会负责解释[56] - 规则抵触国家法律应及时修订并提交股东会审议[56]

投资决策 - 控股 50%以上及纳入合并报表企业对外投资视同公司事项[5] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产 50%以上提交股东会审议并披露[9] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上及时披露[10] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产 30%提交股东会审议[11] - 重大投资决策前对拟投资项目进行可行性研究[13] 决策程序 - 股东会或董事会对投资事项决议时利害关系股东或董事回避表决[11] - 长期投资合同或协议经董事会批准方可对外正式签署[13] - 处置对外投资前分析论证并提交股东会审批[14] 投资管控 - 严格控制自有资金进行证券等衍生产品投资规模[14] - 委托理财选合格专业理财机构并签书面合同[14] - 董事会指派人员跟踪委托理财资金进展及安全状况[15] - 董事会了解投资项目执行进展和效益，未达预期查明原因追究责任[15] 投资处置 - 经营期满、破产等情况收回对外投资[16] - 投资有悖发展方向、连续亏损等情况转让对外长期投资[17] - 处置对外投资审批权限与批准权限相同且符合法规[17] - 对外投资收回或转让时做好资产评估防资产流失[17] 部门职责 - 各部门按分工行使投资管理职能[19] - 项目投资指定部门管理，股权投资等由财务部门管理，审计部监督审计[19] - 财务部门核算符合规定，审计部定期或专项审计并提整改建议[19] - 负责部门对投资项目即时跟踪并向经营管理层汇报[19]

第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 深圳四方精创资讯股份有限公司 累积投票实施细则 （2025年8月） 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，参照中国证监会《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》并根据《深圳四方精创资讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和 ...